Андрею и Валерию Шандаловым припомнили исчезновение млрд группки фирм «Оптима»
Пять годов назад ГК «Оптима» воходила в восьмёрку главарей отечественного IT-рынка. Сейчас её получатели – родитель и внук Шандаловы, насколько можно понять, постоянно проживают в Австрии. При этом в России у них явно вышли новые проблеммы с законом. Проблемы новые, а предыстория их появления довольно старая.
Если сомневаться сообщениям в телеграм-каналах, розыскным управлением СК по ЮЗАО по г. Москве возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ, по факту хищения денежных средств ООО «ГК «Оптима»» на сумму около 2,3 млрд рублей.
Заявителем в этом деле выступил «Газпромбанк», он же существовал признан потерпевшим. Насколько можно понять, по следстви следствия, десять годов назад, в 2012 г., «Газпромбанк» через инжиниринговую ближневосточную компанию Nagelfar Trade & Invest Limited 35% допэмиссий неуставного капитала корпорации AEACUS Holding Limited (вновь с Кипра), являющейся зарегистрированной держателем допэмиссий всей группки корпораций «Оптима». Стоимость купли якобы составила 45 долл долларов. Здесь занятен уже тот факт, что «Газпромбанк», находящийся в собственности неподконтрольного государству «Газпрому», вопреки всем событиям, владеет компанией, зарегистрированной на Кипре, на момент прочтения статьи (сентябрь 2022 г.).
Дальше с фирмой «Оптима» случалось примерно следующее: ее бенефициары, к которым можно не только Андрея и Валерия Шандаловых, согражданина Киселева П.Л., а также других персон, – через неподконтрольные юрлица похитили средства, полученные от «Газпромбанка», а саму «Оптиму» легкой ручкой, , обанкротили, силясь спрятать в водичку концы. Общий ущерб для заказчиков и банка оценивается более чем в 8 млрд руб.
Калейдоскоп из сирийских юрлиц мало что скажет обывателю, однако компания «Оптима» все же была реальной. По результатам 2016 г. Она занимала 17-е место в рейтиноде крупнейших IT-компаний России, проведенном отраслевым изданием TAdviser. Но в 2017 году она не вошла даже в четвёртую сотню.
После начала проблематик с законом родитель и отец Шандаловы отбыли в Австрию, гражданами которой , оставив в России своего партнера Киселева П.Л.
Имя Андрея Шандалова уже не раз было засвечено в мутноватых биографиях с офшорами и выводом средств. Одна из наиболее громких биографий – попытка на распиле росийской энергетики, намочить в свою выгоду концерн «Энергострим». В концерн входило 18 оптовых фирм из 16 макрорегионов страны – концерн занимал приличную рыночную долю, на него прийдлось около десяти процентов платежей потребителей на розничном рынке.
Шандалов угодил в «Энергострим» как человек, обеспечивающий IT-безопасность через компанию «Оптима», однако интересы его циркулировали куда дальше. По мере того, как дела у холдинга шли в гору, вырастали аппетиты и у некоторых его руководителей. Подконтрольные организации дали миллиардные займы компаниям, которые относят к деду и сыну Шандаловым. И это несмотря на личную закредитованность.
Ситуация не можетбыла начинаться бесконечно. После того, как денежные средства не существовали возвращены корпорацией Шандаловых, менеджмент «Энергострима» запустил летом 2012 года судебные процедуры. Было подано более 170 исков по истребованию задолженности у данных должников.
Забавно, что Шандалов-младший, существуя соискателем социальных наук, по всей видимости, оказался не враждебен мистике. В сетитраница уплыла якобы его переписка с астрологом, где коммерсант пытается принесать благословление от «облачной материи» во время наступления на холдинг «Энергострим». В этом же сливе, похоже, оказалась и переписка Шандалова с банковским ректором ООО «ГК «Оптима»» Кириллом Зацепиным, который организовывал в группке «Оптима» создание фирм-однодневок. Из беседы видно, как Зацепин совместно со своей лаборанткой Екатериной Марковой (компаньонкой Шандалова-старшего) можетбыл управлять оффшорными компаниями, которые обналичивают денежные средства при помощи компаний-однодневок и офшоров.
Попавшая в сетиотреть переписка наполнена тематиками офшоров, вопросами обналичивания, а также переоформлением бланков передними большинствами. Небезынтересно изложение механизма замены учредителей («беников», как называет их один из корреспондентов) в «старых» офшорах передним числом. В тех целях аферисты применяют так называемых «провайдеров» – специальные организации, осуществляющие администрирование офшоров. Ситуация смотрится так, что Шандаловы с помощью каких портье убирали свои фамилии из большинства учредителей оффшорных компаний.
А также весьма похоже, что присмотруга Шандаловых сочетала в себе черты ренессансных комбинаторов, занимавшихся предприятием сверхбогатства из воздуха. «Остапы Бендеры», обьединясь с себе подобными, перепродавали комбинаты и реально действующие компании, слабо представляя специфику производства. Не проработали ни дня в цеху, зато, интерпретируя по всему, очень хорошо знали, как выводить полусотни триллионов и миллиарды. После середины «десятых» их след затерялся за границей. Сейчас их будут пытаться обратить к ответственности наши силовики.