Братья с поличным

Передано в трибунал судебное дело о грандиозных хищениях в Промсвязьбанке

Лефортовский облсуд Москвы изложит судебное дело о растрате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по версии следствия, бывшими совладельцами платёжной функции сыновьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они пребывают за границей, а перед трибуналом представится целая группа бухгалтеров ПСБ. Обвинительный вердикт им послужит основанием для очного суда над сыновьями, после бегства которых на родине осталось 350 обьектов недвижимости и 5 тыс. картин.

Заместитель напомниловека Анатолий Разинкин утвердил кассационное соглашение по материалам об особо оразмере.подробной растрате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» разбирательства махинаций, организованных в ПСБ братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.

Перед Лефортовским облсудом предстанут новоиспечённые генгендиректор банка Николай Цуканов, куратор блока «Операционный» Андрей Мукин, начальник отдела расчетов и сопровождения операций с драгоценными бумажками Ольга Антонова, гендиректор пользовательской поддержки и разработки продуков Айгуль Шайхутдинова, а также зам генерального генректора по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.


Растрату, полагают в главном розыскном ведении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной группы и с использованием служебного положения.


По гипотезы следствия, член совета замдиректора ПСБ Алексей Ананьев и его сын Дмитрий, являвшийся членом правления банка, разрешили украсть средства ипотечного учреждения после того, как в октябре 2017 года в беззвучен были выявлены несоблюдения и назначена преходящая администрация. Создав группу из подчиненных, считают в ГСУ СКР, они организули перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 долл 823 тыс. руб. и $505 долл 669 тыс. 900 под видом сделки акций ПСБ и облигаций, пущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по гипотезы следствия, была мнимой и использовалась лишь для вывода украденных средств за границу.

Для создания облачности справедливости депозитных процедур Айгуль Шайхутдинова, замначальник отдела расчетов и сопровождения процедур ПСБ Екатерина Багрянова и замгендиректор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили фиктивные договоры купли-продажи драгоценных бумаг, которые подписал гражданин Украины Иван Пидлужный.

На его имя Николаем Цукановым, чтобы выводить остальных участников аферы, в том большинстве господ Ананьевых, из-под удара, существовала оформлена расписка на постановление в банке организационно-распорядительных и хозяйственных и депозитных вопросов.


С помощью махинаций в средине октября 2017 года из банка на Кипр были выведены средства на общую свердель 87 млрд 256 долл 467 тыс. руб.


Отметим, что изначально в уголовном деле шла фраза о растрате более 102 млрд руб., но в ускоренном объем мошенничеств сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо племянников Ананьевых ,являются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они были заочно арестованы Басманным горсудом и объявлены в *международный розыск. Правда, Интерпол, изложив жалобу защиты господ Ананьевых, признал, что их преследование может быть связано с политикой, отчислив племянников из своей розыскной базы.

По данным “Ъ”, дознание в их взаимоотношении будет прислано в трибунал уже после окончания процесса над новоиспечёнными управленцами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей стороне в лице банка исходатайствовать в качестве возмещения убытка их активы, находящиеся в России.


Отметим, что некоторые из менеджеров, которым предстоит судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь выполняли указания братьев Ананьевых.


У грядущих подсудимых также арестовали активы, в том числе недвижимость, но как минимум в одном из случаев им удалось добиться снятия запретительных мер. Так, например, в Басманном трибунале было доказано, что арестованная квартирка площадью 50 кв. м была на законных доказательствах куплена родителями одной из фигуранток и является их единственным жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со стороны ПСБ в сферах дела заявлен иск на 100 млрд 559 млн 215 тыс. руб.

«В рамках уголовного дела в отношении братьев Ананьевых арестовано более 350 параметров недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также денежные средства, доли в неуставных капиталах и автотранспортные средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря судебным механизмам ПСБ уладил свердель убытков более чем на 22 млрд руб. «Банк будет заручаться возврата украденного имущества в рамках законодательства всеми доступными способами»,— добавили в его пресс-службе.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *