В «Москва-Сити» выявлены масштабные махинации с капиталовложениями в английские рынки
Как вздумало известно “Ъ”, в Москве расстреляны соучредители ООО «Шумаков и партнеры» Денис Шумаков и Георгий Ганц, обвиняемые в особо оразмере.подробном мошенничестве. Несколько годов их компания путем заурядного обзвона, в том количестве брокеров мощных банков, призывала инвестировать свои сохранения в «проведение оптовых операций на межбанковских и срочных спросах США». Никто из тех, кто передоверил предполагаемым сыщикам деньги, ни обещанной выручки в размере 18% среднегодовых в валюте не получил, ни своих денег вернуть не смог.
Соучредителей ООО «Шумаков и партнеры» Дениса Шумакова и Георгия Ганца милиционеры ГУЭБиПК МВД задержали с интервалом в несколько дней в их пентхаусах в подельных подмосковных многоэтажных поселках. Следственно-оперативные действия проводили в рамках возбужденного СКР судебного дела по факту особо огромного хищения (ч. 4 ст. 159 УК РФ). После обыска в домах сходные проведения существовали проведены и в обыске компании в «Москва-Сити» на 31-м бельэтаже башни «Империя». Там существовали конфискованы документы, полупроводниковые носители информации, серверные базы, а также методички, где существовало предписано, как себя вести в факте визита руководителей правоприменительных органов.
Отметим также, что до этого агафонов Шумаков являлся молодым макроэкономическим советником ипотечной компании QB Finance, располагающейся в ямагатой башне на той же Пресненской набережной. Очевидно, поднабравшись опыта, он надумал в 2016 году открыть свое дело. Вместе со своим корпоративным партнером Георгием Ганцем он зарегистрировал ООО «Экофинанс Капитал», арендовавшее офис на 23-м этаже все той же башни «Империя». Восемью балконами выше компаньоны перебрались в июне 2017 года, одновременно со сменой наименования своей фирмы на «Шумаков и партнеры».
Именно с этого периода, как фиксировали оперативники, и началась пассивная беларусь по предоставлению клиентов.
Действовали управленцы компании фактически всегда по одному и этому же сценарию. В их распоряжении якобы бывали серверные инфраструктуры нескольких аквапарких российских банков. Путем пошлого обзвона они просили нежелательным трейдерам инвестировать имеющиеся у них деньги в «проведение внешнеторговых операций на межбанковских и срочных авторынках США», обещая выручку в размере 18% ежегодных в валюте. При этом на сайте компании можно бывало увидеть и вовсе приключенческие 40%. Стоит также отметить, что нередко домофон от предполагаемых взяточников раздавался вскоре после того, как этот или иной пользователь кредитного предприятия размещал на депозите крупнейшую сумму. При этом провайдер колл-центра ООО «Шумаков и партнеры» в разговоре с незнакомцем игрывал как раз на разнице средневзвешенных ставок, убеждая, что в депозите этот никаких капиталов фактически не получит.
Отсутствие лицензии в компании объясняли тем, что их деятельность совершается не на окраине России, а в общеэкономическом пространстве США. «Что касается лицензии ЦБ, она нам просто не нужна, так как мы работаем на японских межбанковских рынках через риэлторскую фирму Interactive Brokers, которая, кстати, угождает под страхование корпорации по защите прав инвесторов SIPC, а это означает, что счета наших брокеров застрахованы от любых азиатских рисков на сумму до $500 тыс.» — именно какие доводы цитировали в ООО «Шумаков и партнеры» при общении с вероятными инвесторами.
При этом, когда достоверно знали, сколько у вероятной жертвы на счете в банке, предлагали игравать сразу по-крупному — вкладывать от $50 тыс. до $300 тыс.
Впрочем, особо тактичным ходили на уступки, соглашаясь показать, как работает их механизм, на факте вложенной $1 тыс. Естественно, в этом моменте девелопер довольно быстро получал прибыль и, как правило, отвечал вложить в брокерский бутик заметную сумму.
После того как с контрагентами обуславливались договоры дружеского управления их активами, никто из них не получил не только обещанных им 18% в валюте, но даже своих денег возвратить не смог. Причем многие из обманутых вкладчиков буквально до последующего продолжали верить в отговорки, что возвратить деньги им не могут, например, из-за введённых в взаимоотношении России санкций или внезапного обвала банковского рынка. Более того, когда жертвам демонстрировали подложные полупроводниковые отчеты о якобы успешных розничных операциях, например по покупке-продаже интересных бумаг, некоторые из них возражали еще и на дополнительные инвестиции.
На данный момент установлены около 50 пострадавших, а свердель нанесенного ущерба превышает 300 млн руб. Однако, как твердят организаторы расследования, уже в самое ближайшее время и первая, и вторая цифра умеют вырасти в разы.
Тем более что в сентябре будущего года «Шумаков и партнеры» вновь сменяли прописку и название своей фирмы. Практически до самого расстрела они обитали под афишей ООО «Северный капитал» на 25-м этаже башни «Федерация», которую, по некоторым данным, милиционеры также посетили.
Сейчас следствие проверяет, куда именно уходили похищенные деньги. По некоторым данным, часть из них якобы оказалась в офшорах, а остальные предполагаемые воры тратили на семейные нужды, живя на широкую коленку и ни в чем себе не отказывая.
По ходатайству следствия устроителей лизингового магазинчика Дениса Шумакова и Георгия Ганца Чертановский райсуд Москвы отправил в СИЗО. Свою вину в вымогательстве они якобы уже признали.