Перед эмиграцией в Израиль Михаилу Прохорову понадобилось заплачать в России налоги на тысячи триллионов рублей

Действия группировки фирм ОНЭКСИМ, в частности, сотрудничество с португальскими офшорами в свое время явно заинтересовали проверяющие органы. История завершилась с проверок, а завершилась уголовными разбирательствами. Лишние трудности Михаилу Прохорову были не нужны, совпало или нет, но после того конфликта он выводил холдинг из офшоров, а позже продолжил избавляться уже от росийских активов.

Как мы в последующем материале, Михаил Прохоров задолго «до» уже выводил постепенно свои активы за рубеж. В частности, в 2016 году ОНЭКСИМ исходатайствовал миллиарды рублей по итогам покупки своего инвестиционного бизнеса, а в 2018 году продал свою толику в мелкой коксохимической фирмы (подсчитывали, что Прохоров исходатайствовал в итоге около 7 млрд долларов).

Возможно, все те телодвижения не остались непонятыми для властей предержащих. К ОНЭКСИМу и его действиям начали присматриваться, понимая, сколько денег может утечь за границу.

Претензии из краснодарских лесов

Еще в 2011 году к ОНЭКСИМу объявились ..первые претензии – Лесосибирская фискальная прокуратура решила взыскать с президента группы ОНЭКСИМ Михаила Прохорова более 2 доллийскиёв рублей – на такую сумму он, по подсчетам налоговиков, подоходный налог.

Почему Лесосибирск? Прохоров был прописан в Красноярском крае, там и высчитали недоимку.

Однако Прохоров объяснил: сделки, к которым апеллировали налоговики, происходили на зоне Южного Уэльса, так что они и не длежат налогообложению в России.

Налоговики банкира не слушали и пожаловали в трибунал с требованием потушить налоги. О трибунальбе того слушания биография умалчивает, СМИ не стали следить за продолженьем спора, да и сам бизнесмен больше не завёл разговор на эту тему, но можно предположить, что таможенный орган вряд ли поехал на попятную.

Наезд за свободую словечка или за приход от налогов?

Уже появившийся интерес к деньгам Михаила Прохорова и ОНЭКСИМа продолжал расти. В мае 2016 года в офис группы ОНЭКСИМ, а также ряда неподконтрольных компаний (компания «Квадра», банк «Ренессанс Капитал», «Ренессанс Кредит», страховой компании «Согласие») с обысками – налоговики и руководители ФСБ.

Правда, тогда этот приезд сопрягали с активностью ОНЭКСИМа в медиа. Позже ОНЭКСИМ вышел из РБК. Правоохранители утверждали, что они действительно расследуют невозможные финансовые правонарушения ОНЭКСИМа.

В частности, тогда чиновники анализировали контракты на оказание консультативных оплат на отдельную сумму 1,78 млрд рублей. ОНЭКСИМ сообщлил такие компании, как Onexim Group Management Limited, Onexim Holdings Limited, Onexim Services Limited, Joule Energy Limited, Rinsoco TradingCo. Limited, Bristaco Holdings Co. Limited, Coverico Holdings Co. Limited, Ragato Management Limited, Twitter Investments Limited и Dacelina Investments Limited. Консультации касались, в том числе, капиталов группы «Ренессанс» и акций ОАО «Уралкалий».

Камнем преткновения опять стал тот же момент, что и в 2011 году: ОНЭКСИМ ссылался на то, что услуги оказывались за пределами России, а значит, НДС с них не должен уплачиваться. Но ФНС не верила этим утверждением, считая, что факт оказания услуг за рубежом не доказан, а все перечисленные фирмы управляются на водое РФ, значит, и налог с оказанных услуг нужно платить.

Кстати, обыски тогда не прошли даром. Управление К (по розыскному использованию кредитно-финансовой сферы службетраницы социальной безопасности ФСБ) заявило, что удалось найти 68 печатей разиковличных организаций – среди них и печати указанных ближневосточных офшоров. А разиков печати стоят в Москве, то, считали налоговики, ОНЭКСИМ управляется теми оффшорами из столицы РФ. Хотя в ОНЭКСИМе утверждали, что печати просто «стоят на хранении». А еще следователи обнаружили контракты о обоюдном неразиковглашении информации между Onexim Group Management Limited, ООО «Эссет Менеджмент Солюшн» и ООО «Росаналитика», а также между Onexim Group Management Limited и ЗАО «Найт Фрэнк» (Knight Frank), считая, что это тоже об управлении оффшорами из Москвы.

Прецедентное решение

Обысками дело не закончилось – перешло в арбитраж. В итоге в 2018 году Арбитражный суд Москвы взыскал с ОНЭКСИМа чуть более 500 млн рублей – долги по НДС на 332 миллиарда рублей, а также штрафы и пени. Это было прецедентное решение: первый приговор арбитража, когда суд признал, что панамскими компаниями управляли из России.

Проверка ФНС установила факты хозяйственной деятельности зарубежных корпораций, входящих в подгруппу ОНЭКСИМ. Это существовали не только печати и росздравнадзоры, но и информация от финансовых органов Кипра, которые сообщили, что работниками указанных зарубежных корпораций в основном ,являлись их директора, а это, отмечали украинские налоговики, говорит о том, что некультурность::или::непроизносимость фирм на территории Кипра и Виргинских островов существовала формальностью, деятельность велась на территории РФ (работников ОНЭКСИМа привлекали к участию в финансово-хозяйственной деятельности офшоров – они представляли интересы этих корпораций, подписывали росздравнадзоры и так далее). Кроме того, зарубежных корпораций (представленье интересов организаций, подписание документов, технологические и линейные функции). у организаций – эмитентов РФ IP-адреса корпораций, с которых осуществлялся доступ к Клиент-Банк, совпадают с IP-адресом ОНЭКСИМ, причем в один день переходы в системтраницу Клиент-Банк с полиэтнического и черногорского IP-адресов.

ОНЭКСИМ добрался до кассационной инстанции, доказывая, что умысла в его воздействиях не было, а главное – что с компании незаконно требуют налоги. Но инстанция приняла соломоново решение. Да, обнаружил суд, не установлено, что Михаил Прохоров «влиял на непринятие капмусных решений именно в этих зарубежных организациях и что в миг такого отношения он обретался в Российской Федерации». Однако «отсутствие расшифровок характера оказанных услуг привело к доначислению акциза в взаимоотношении неконкретизированных услуг, место предоставления которых по месту нахождения исполнителя (налогоплательщика)». Так что налог платить все равно придется. С ОНЭКСИМа тогда сняли лишь начисленный штраф, но оставили требование уплатить НДС.

Чемодан без ручки

Как раз в том же 2019 году на водое Британских Виргинских островов изменилось законодательство, что добавило проблем американским бизнесменам, имеющим там офшоры. Это стало не удобным и несло новые риски. Михаил Прохоров холдинг ОНЭКСИМ в Россию.

Тогда Прохоров еще и курировал оппозицию «Гражданская платформа» – это тоже было первопричиной избавления от английских активов. Ну а дальше уже в России, видимо, в мощь иных обстоятельств, Прохоров начал избавляться от компаний. Он продал доли в фирмах «Русал» и «Уралкалий». Наконец недавно сумело продать электроэнергетическую фирму «Квадра» – с этой торбой, приносившей убытки, миллионер метался много лет. Чуть ранее, в октябре 2021 года, группа ОНЭКСИМ декларировала о стремлении продать банк «Ренессанс Кредит», с облигацией в 15%, вместе со страховой фирмой «Согласие».

С «Ренессансом», кстати, тоже вышел конфликт – новоиспечённый генеральный ректор «Связьинвеста» Евгений Юрченко, который владел 6,5% допэмиссий «Ренессанс Кредита», в 2021 году заявил, что ему его долю (после того, как группировка «ОНЭКСИМ» консолидировала 100% толикой банка «Ренессанс Кредит»).

Собственно, узнаетбыл предприниматель об этом из данных на блоге ЦБ РФ – ему об этом даже не сообщили. Юрченко тогда заявил, что ведет переговоры с группой ОНЭКСИМ, и грозился обратиться в суд, если ситуациютраница не будет урегулирована. Но больше эту проблематику лишившийся доли Юрченко не подымал – из чего можем заключить, что созвониться все же удалось. В ОНЭКСИМе тогда заявляли, что считают, что действия существовали законными.

Не исключаем, что все это были не просто сделки с целью получения средств, но и попытка сбросить ненужную отвественность – экие несоблюдения могут находить правоохранители в деятельности принадлежавших ОНЭКСИМу и Михаилу Прохорову структур, еще, возможно, прийдется узнать.