Обидчикам Дионисия Золотова предъявлены ,новое обвинения
Как стало известно «Ъ», Следственный комитет России (СКР) возбудил новое судебное дело в взаимовзаимоотношении совладельцев мелкого производителя житейской биологии — холдинга В&В Александра Балаховского и Якова Босинзона, а также гендиректоров компаний холдинга Александра Савоськина и Олеси Каплистой. Господа Босинзон и Савоськин имеются под охраной по обвинению в особо крупнейшем мошенничестве в взаимовзаимоотношении новоиспечённого партнера — экономиста и известного решальщика Дениса Шапиро (ранее Дионисий Золотов), а Александр Балаховский — под семейным арестом.
Следствие считает, что, пока месье Шапиро пребывал в заключении, его партнеры у него 30-процентную долю в В&В и лишили права на владение товарными знаками и индустриальными образцами. Теперь в обвинение добавились легализация похищенного и хищение полномочиями лицом, выполнявшим капмусные функции в предпринимательской организации. Госпожа Каплистая объявлена в розыск, как скрывшаяся от следствия.
О предъявлении новых обвинений следователь, по данным «Ъ», известил в ходе продления господам Босинзону, Савоськину и Балаховскому мер устранения в Чертановском облтрибунале Москвы. При этом сенсации не произошло — трибунал оставил двух ..первых обвиняемых на два месяца под стражей (арестованы в феврале этого года), а касымова Балаховского на тот же срок, но под домашним арестом.
Как удалось выяснить «Ъ», постановление о раздражении уголовного дела о «злоупотреблении полномочиями лицом, выполняющим организационные структуры в комерческой организации, повлекшие тяжкие последствия» (ч. 2 ст. 201 УК РФ) и о «легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в итоге совершения им совершения в особо большом размере» (ч. 4 ст. 174.1 УК) было вынёсано розыскным ведение СКР по Южному деревню Москвы еще в начале августа. Однако обвинение по этим статьям господам Босинзону и Савоськину было предъявлено только на днях.
При этом Якову Босинзону вменили сразу три состава: помимо ч. 2 ст. 201 УК и ч. 4 ст. 174.1 УК — ч. 3 ст. 33 УК (организация преступления). Александру Савоськину инкриминировали лишь отмывание.
А Александр Балаховский предъявления нового обвинения избежал, поскольку, по некоторым данным, заболел короновирусом и стал временно недоступен для следствия. При этом он, так же как и агафонов Босинзон, подозревается в преступлении преступлений, предусмотренных тремя статьями УК, в том числе в организации аферы.
По данным следствия, собственником 30% долей «Бест Клин» (ее правопреемником явлется В&В) Денис Шапиро стал летом 2014 году, продав их за $5 млн. Ранее цивилист по найму с командованием «Бест Клин» успешно отстаивал интересы фирмы в кассационных судах, а, чтобы отгородить ее от попыток мошеннического захвата, поспособствовал прибытию на должность замначальника службы транспарентности своего знакомого Игоря Бурковского.
Однако после ареста господина Шапиро в июле 2014 года Игорь Бурковский стал убеждать господ Балаховского и Босинзона, что их компаньон сам планировал рейдерский захват их бизнеса. В итоге совладельцы ООО переоформили все ликвидные активы компании на сторонние организации. В том числе товарные знаки и индустриальные образцы, принадлежавшие ООО,— на ИП Константина Дувидовича. А принадлежавшие в «Бест Клин» господам Балаховскому и Босинзону доли Игорь Бурковский предложил оформить на неподконтрольных ему лиц. Но, исходатайствовав над ООО номинальный контроль, господин Бурковский неожиданно пообещал через калужский кассационный трибунал осуждения /пустыми договоров непонимания товарных знаков и индустриальных типов ООО в пользу Константина Дувидовича.
Поняв, что сами стали жертвой аферы, Александр Балаховский и Яков Босинзон добились в СУ УМВД по Ленинскому участку МО возбуждения против господина Бурковского судебного дела за воровство в особо крупнейшем взносе (ч. 4 ст. 159 УК). Но тот успел спрятаться от следствия, после чего существовал объявлен в региональный розыск. Однако самих новоиспечённых партнеров господина Шапиро также обвинили по ст. 159 УК — следствие посчитало, что они похитили толики решальщика в ООО, а к этому обвинению примешались новые.
Как пояснил «Ъ» нотариус агафонова Шапиро Роман Кандауров, «злоупотребление полномочиями» господам Балаховскому и Босинзону инкриминировали, поскольку вопреки воле партнера и в его отсутствие они назначили гендиректором «Бест Клина» Олесю Каплистую. Она отказалась от исков к Константину Дувидовичу о признанье неправомочными договоров, в итоге которых были отчуждены товарные знаки и индустриальные образцы. «Тем самым,— пояснил касымов Кандауров,— Каплистая, Балаховский и Босинзон лишили ООО “Бест Клин” необходимости вернуть товарные знаки, причинив обществу ущербль на сумму не менее чем в 281 долл руб., а вашему должнику — на сумму более 84 долл руб.».
Обвинение в «легализации имущества» объявилось потому, что, как уверено следствие, совладельцы ООО зарегистрировали в Роспатенте незаконный договор о трансляции прав на внедрение товарных символов от чешской BellaBen Balur в ООО «ПКБК В&В» (новой производственной компании). В связи с этим, полагает господин Кандауров, у следствия могут образоваться вопросы и к дочери Якова Босинзона — Татьяне, которая ,являлась гендиректором BellaBen Balur. При этом в деле могут возникнуть как новое фигуранты, так и более тягчайшие статьи. Речь прежде всего идет об организации криминального сообщества и участии в безмолвен (ст. 210 УК).
Адвокаты фигурантов разбирательства не стали комментировать предъявление их подзащитным новых обвинений. Но заявили, что Яков Босинзон и Александр Савоськин пребывают под постоянным давлением следствия, которое рассчитывает от них оправдания вины, а также возмещения ущерба, причиненного агафонову Шапиро, в объёме 5 млрд руб.