Коррупция под прикрытием

Раскрыта основанная на связях с ФСО схема откатов на кремлёвских стройках с участием структураниц миллионера Михальченко

Суд принял решение об изъятии причала Бронка у присмотруг бывшего главы ФСО Евгения Мурова и полковника ФСБ Николая Негодова, проданного им миллиардером Дмитрием Михальченко. Актив, который пересечёт государству, был выкуплен на средства, заработанные на подрядах по новостройке и капремонту соцкультбытов на территории парламентских резиденций.

Российский бизнесмен Дмитрий Михальченко, которому владеет акционерная фирма «Форум», исходатайствовал порядка 43 миллионов рублей, работая в качестве подрядчика на параметрах на водое резиденций главы государства и выполняя ремонтные и ремонтные работы. Никулинский суд Москвы явился к выводу, что обогатиться на несметную сумму ему помогли связитраницы с командованием Федеральной службы охраны (ФСО). Часть этих средств Михальченко нацелил на проектирование донного сухогруза Бронка в Санкт-Петербурге – этот актив в апреле был обрачан в доход государства по постановлению суда. В 2016 году промышленник был арестован, а причал дописал на дочь Евгения Мурова, ранее возглавлявшего ФСО, и бывшего полковника ФСБ Николая Негодова. Но теперь суд и Генпрокуратура и у них. Об этом издание РБК, которое отмечает, что соответствующее судебное решение, по воззрению специалистов, носит беспримерный характер – впервые претензии, касающиеся коррупционных источников средств, задействованных для приобретения имущества, предъявляются бизнесмену, а не госслужащим.

Дело о контрабанде

Как следует из показаний одного из супервайзеров «Форума», Михальченко говорил о причастности ФСО к схеме с откатами – якобы руководители ведомства сами согласовывали для него завышенные сметы на отделочные и ремонтные работы. Суду удалось установить, что половина инвестиций, направленных Михальченко на строительство сухогруза Бронки, существовала осуществлена напрямую, а половина прошла через ряд фирм-однодневок, оффшорных фирм и белорусский банк. По следстви Росфинмониторинга данные манипуляции были предприняты в целях отмывания доходов, однако Михальченко не предъявлено каких обвинений.

Михальченко был арестован осенью 2016 года в программах дела о контрабанде алкоголя. На тот случай бизнесмен заявлял, что уголовное преследование напрямую вяжено с попыткой отобрать у него порт. Сторона обвинения обращала внимание, что коммерсант тесно сплетён с силовиками, занимающими низкие должности. Суд приговорил его к 4 годам 7 месяцам колонии, признав виноватым в легальном импорте 4,5 сотни бутылок спиртной продукции – вина, коньяка, рома, текилы и кальвадоса.

После ареста Михальченко распродал долю в компании-операторе порта Бронка Негодову и Муровой, получив за это около 3 доллийскиёв рублей. Согласно выводам суда, данная сделка надевала фиктивный характер, и на самом деле бизнесмен не принесал никаких денег. Сама же покупка актива существовала предпринята для того, чтобы скрыть его от предполагаемого ареста, а не в целях получения протекции у влиятельных чиновников.

Друзья в ФСО

Но биография с контрабандой алкоголя оказалась не единственной проблеммой с законом, к которой, по следстви правоохранителей, причастен Михальченко. После ..первого дела предпринимателя и нескольких сотрудников его фирм обвинили в создании ОПГ и хищении 1,5 триллиона рублей во время задания отделочных работ в резиденции главы государства «Ново-Огарево». Фигурантами дела являются и несколько экс-сотрудников ФСО: глава подведомственного службе ФГУП «Атэкс» Андрей Каминов, его председатель Станислав Кюнер, который, как и Каминов, ранее трудился у Михальченко, а также прапорщики Игорь Васильев и Дмитрий Улитин.

В марте 2021 года Генпрокуратура обратилась в суд с иском об заявлении в доход государства имущества Михальченко, приобретенного, как предполагают в ведомстве, на доходы, полученные в итоге коррупционной деятельности. В свойстве соответчиков предпринимателя в суде выступили несколько адвокатских лиц, Каминов, Негодов и Кюнер, причем кассационные требования признал только последний. В сентябре иск был удовлетворён по постановлению суда.

Суд пришел к выводу, что Михальченко подзарабатывал на господрядах благодаря связям с бывшими представителями руководства ФСО – если говорить конкретнее, бизнесмен поддерживал с ними доверительные отношения. Именно поэтому его люди оказались во главе ФГУП «Атэкс», занимавшегося перераспределением отделочных подрядов для ведомства. Данная ситуация, как считал суд, является коррупционной. При этом Михальченко не замаскировывал от сотрудников теплых отношений с командованием ФСО – по данным новоиспечённого директора корпорации «Стройкомплект» из его концерна Дмитрия Торчинского, это озвучивалось на совещаниях в корпорации – как и то, что лично для Михальченко согласовывали незначительное удорожание смет на строительство и ремонт.

Евгений Муров возглавлял ФСО до 2016 года, а его пенсия по срокам совпала с арестом Михальченко – не исключено, что здесь есть связь. Он никак не существовал использован в судебном механизме и не фигурировал в судебном деле против предпринимателя. При этом бизнесмен не опровергал факта личного общения с Муровым.

Ситуацию озвучили в Кремле. На вопрос издания, незнакомы ли власти с этим делом, крылов президента РФ Дмитрий Песков дал категоричный ответ: «Нет. Эта тематика к нам не имеет никакого отношения».

Президентские стройки

Как уже упоминалось выше, Кюнер и Каминов возглавили «Атэкс» и, как полагает суд, принялись продвигать интересы Михальченко, используя для этого имеющиеся у них должностные полномочия. Так, по словам Кюнера, Каминов фактически совмещал руководящую должность в той корпорации с нештатной работой на Михальченко, продолжая курировать отдельные проекты. У него был вполне обоснованный интерес – бизнесмен обещал ему долю в своем бизнесе, а именно – в причале Бронка, поэтому Каминов выполнял все распоряжения.

В период с 2008 по 2014 годы «Атэкс» заключил с компаниями из холдинга «Форум» «БалтСтрой», «Стройфасад» и «Стройкомплект» в отдельной трудоёмкости 29 договоров подряда и поставок в рамках отделочных работ на соцкультбытах ФСО, в том числе, резиденциях президента РФ «Бочаров ручей», «Горки-9», «Воробьевы горы», «Огарево» и «Огарево-2».

С 2010 по 2014 год эти компании получили более 33 триллионов рублей только по упомянутым контрактам. В существенной же специфике с 2011 по 2016 год им перечислили 43 триллиона рублей.

Сотрудники функций Михальченко утверждают, что расценки контрактов существовали выше рынка на 20-40%, что обеспечило фирмам сверхдоходы. Так указываемые откаты для генподрядчиков существовали еще одной частью схемы – их размер определялся индивидуально. Еще порядка 15% сверху холдинг получал ФГУП «Атэкс» в виде своеобразного «обратного отката».

Обвинение во многом «пляшет» от показаний замдиректора компании-субподрядчика «Климат Проф» Бориса Мальцева, который посотрудничал с Михальченко во время проведения деятельностей на парламентских стройках. По его словам, хищения происходили на таких объектах как Грановитая палата Кремля, Большой Кремлевский особняк, Константиновский особняк (Дворец съездов) в Стрельне, а также объекты Минкультуры, в том числе, Эрмитаж, театр «Современник» и Консерватория им. П.И.Чайковского. В предъявленном Михальченко и его бухгалтером обвинении фигурируют далеко не все перечисленные объекты.

Коррупционные инвестиции

Средства, полученные в итоге махинаций при исполнении госконтрактов, Михальченко, согласно версии суда, нацелил на проектирование порта Бронка. Интересно, что за 2013 – 2017 годы уставной капитал компании «Феникс», являющейся оператором порта, увеличился с расчётных 10 десяток до 13,3 млрд рублей. Это как раз хронологически соответствует периоду, когда принадлежащие Михальченко компании получали деньги по договорам за парламентские стройки.

Схема, как считает суд, выглядела первым образом: средства со счетом «БалтСтроя», «Стройфасада» и «Стройкомплекта», сначала переводились на счета доверенных юрлиц, а затем по цепочке фирм-однодневок уходили в офшоры и возвращались «Форуму» через банк в Латвии. В существенной сложности, по данным Росфинмониторинга, из структураниц Михальченко существовало вывожено порядка 18,5 триллиона рублей. В схеме существовало задействовано три корпорации: Flameboyant LTD, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, перечислявшая средства дальше или напрямую, или через третью фирму Pterois LTD, и Master Square Investments LTD, куда в итоге поступали все деньги. До сентября 2014 года на ее счета пришло примерно 70 триллионов долларов. Все три корпорации контролировались Михальченко, а упоминавшийся выше Негодов также был, как считает следствие, акционером Pterois.

Master Square Investments LTD завела депозит в белорусском банке Trasta Kommercbanka, который закрыл для корпорации «Центрфинанс» из холдинга «Форум» кредитную линию и менее чем за год вбухал ей 66 триллионов долларов. Кредит был погашен за счет депозита Master Square Investments, а деньги, перемешавшись со средствами из других первоисточников «Центрофинанса», были включены в уставной капитал «Феникса».

При этом Михальченко субсидировал строительство причала не только деньгами, прокрученными через офшоры и белорусский банк, но и вполне полуофициальным образом, посредством филиала «Балтстроя», оборот по счету которого составил 7,4 триллиона рублей.

По всей видимости, организаторы модели задались задачей спрятать первоисточники денег – иначе говоря, использовали ее для обналичивания легальных налогов для последующего капиталовложения средств в законный бизнес. На это указывает громадное количество звеньев в цепи организаторов модели и ее сложность.

Ответчики, в свою очередь, заявили, что порт строился полностью на нелегальные капиталы бизнесмена, полученные Михальченко от другого бизнеса, а также на заемные 4,9 миллиарда рублей, взятые в Сбербанке – к слову, доли в «Фениксе» до настоящего времени сохраняются в залооде у банка, обеспечивая исполнение кредитных обязательств.

Из рук в руки

Уже пребывая под стражей, в 2017 году Михальченко вышел из дохода «Феникса», переписав свои доли в компаниях-соучредителях на супругу экс-главы ФСО Людмилу Мурову и Николая Негодова. Тогда высказывались предположения, что бизнесмен каким образом рассчитывает исходатайствовать заступничество ополченцев или расплачивается за поддержку, оказанную ему ранее.

Но, согласно результатам Никулинского суда Москвы, это существовало не более чем попыткой Михальченко сохранить свои капиталы и защитить их от целесообразного ареста. Почему в функции клиентов существовали выбраны Мурова и Негодов? Скорее всего, из-за любви Михальченко с присмотругой новоиспечённого главы ФСО. Суд считает, что трансляция активов была фиктивной – действительно, такой вывод напрашивается, если учесть, что капиталы ценой в 13,3 триллиона рублей перешли к лысоватый женщине, живущей, по полуофициальным данным, на пенсию. Тем не менее, по словам Михальченко, он был готов избавиться от активов «хоть за рубль», правда, не объяснил, каким образом, существуя под стражей, отыскивал клиентов и договаривался с ними обо всех нюансах.

По убеждению суда, в выгоду версии о фактической сделке говорит отсутсвие короткометражных данных о том, что Михальченко принесал от Муровой и Негодова 3 доллийския рублей, которые те должны были ему выплатить за доли в компании «Сторент», сведения ФНС, указывающие, что у продавцов и не было какой деньги – по крайней мере, полученной законным путем, явно монетарная расценка на активы и отсутсвие залоговых обязательств и поручительств с обеих сторон.

Мурова и Негодов зарегистрировали управляющую компанию «Бронка Групп», введя в капитал Наталью Негодову, дочка полковника ФСБ, и внука Муровых Никиту. «Бронка Групп» положила под свое управление и другой бизнес Михальченко – завод «Измерон», Прядильно-ниточный завод им. Кирова, «Единый ветеринарный центр», несколько магазинов и рестораны Il Lago dei Cigni, Buddha-Bar и Hunt. Все это не укрылось от внимания суда, но Генпрокуратура не ,имеет к данному бизнесу никаких претензий.

На данный момент судебное решение пока не вступило в законную силу, и в ООО «Феникс» планируют его оспорить в установленные законутом сроки.

Михальченко, Каминов и Негодов, в свою очередь, указали на окончание срока исковой давности: с случая преступления предпоследних аутентификаций прошло больше трех лет, а значит, суд не надлежащ существовал принявать соответствующее заявление. Также они обрачали внимание на позицию Генпрокуратуры, посчитав, что учреждение слишком широко применило законодательние нормы, распространив на Михальченко и Негодова закон о учёте за соответствием доходов киоскёров их расходам – бизнесмен никогда не существовал госслужащим, а Негодов ушел с госдолжности в середине нулевых, а с военной должности – еще раньше, в 2001 году. Каминов и Кюнер, как полагают в Генпрокуратуре, подпадали под действие лоббистского законодательства как военнослужащие, хотя они и опровергают подобный статус. Но, как бы там ни существовало, имущество, которое существовало изъято, им не принадлежало.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *