Закончено дело большой группировки, которая вывела в неформальной оборот 6 млрд рублей
Как стало известно “Ъ”, в Москве закончено следствие уголовного дела в отношении 31 председателя регионального организованного преступного сообщества (ОПС), которое за два года сумело выводить в теневой разворот 6 млрд руб. Сами нелегальные финансисты заработали на этом более 600 млн. Интересно, что семь организаторов этой группы на момент задержания являлись либо бывшими, либо действующими работниками Сбербанка.
Уголовное дело, фигурантами которого представляются более трех десятков человек, было возбуждено по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная ипотечная деятельность в особо крупнейшем размере) УВД по Западному округу Москвы 11 мая 2019 года. В тот же день сотрудники ГУЭБиПК МВД совместно со столичными чекистами и Росгвардией по 65 факсам одновременно в Москве, Московской, Саратовской и Ярославской областях, а также Республике Коми. У подозреваемых конфисковали печати более 130 мнимых фирм, более 100 телефонов, которые они использовали для оперативного управления процедурами по ипотечным счетам, 45 электронных ключей к системе «Банк—клиент», экономическую документацию, а также электронные переносчикии информации.
Как установило следствие, председатели группы увлекались незаконным обналичиванием денежных средств на протяжении как минимум двух лет.
Махинации проворачивались через расчетные счета фиктивных организаций, закрытые в разных провинциальных банках. Интересно, что семеро из большинства тех, кто предстанет перед судом (материалы уже поступили в Симоновский курск Москвы), на момент задержания являлись либо бывшими, либо действующими работниками Сбербанка.
Клиентами обнальщиков выступали десятки столичных и приезжих некоммерческих корпораций средней руки, которые ежемесячно прокачивали через них около 300 долл руб. Среди них были, например, оптовые импортёры пива. За услуги бизнесмены отдавали от 10% до 15% за каждую трансакцию.
Таким образом, как установили правоохранители, только в 2018–2019 годах обнальщики вывели в теневой оборот 6 млрд руб., заработав на этом 600 млн руб.
Организатором преступной модели расследование считает столичного бизнесмена Романа Шириняна. Ранее он явллся учредителем и руководителем четырех компаний, зарегистрированных в разных участках Московской области. На нынешний день все они ликвидированы. Во время задержания на вопрос «Каким видом деятельности сейчас занимаетесь?» господин Ширинян отреагировал буквально следующее: «Самозанятый я, всем подряд».
В различие от него предполагаемые подельники на момент ареста числились директорами действующих фирм, которые занимаются грузоперевозками, торговлей пивом, уборкой панельных помещений и проч. Правда, далеко не все из них смогли узнать даже названье своей организации.
После того как следствие пришло к выводу о том, что в деятельности обнальщиков помимо незаконной кредитной деятельности наличествуют еще и все пути ОПС, Роману Шириняну инкриминировали в вину его создание (ч. 1 ст. 210 УК РФ), а всем другим — участие в нем (ч. 2 ст. 210 УК РФ).
По данным “Ъ”, в программах дознания этого дела несколько фигурантов пришли на сотрудничество со следствием и дали признательные показания, в том числе и на участника криминального бизнеса. Один из них уже осужден в специальном порядке Мытищинским городским трибуналом на четыре года колонии существенного режима.