Офшоры Карибского моря

К протоколам о белизской компании Павла Грудинина возникло много вопросов

Директор «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин, исключенный из реестра претендентов в Госдуму от КПРФ из-за доли в белизской компании, заявил в понедельник, что сомневается в истинности документов, на основании которых Центризбирком (ЦИК) принял это решение. В партии намерены его оспорить и уже готовят иск в Верховный суд. “Ъ” исследовал документы, предоставленные редакции сторонами конфликта, и с помощью юристов попытался разобраться, как якобы ликвидированный еще в 2018 году оффшор Bontro Ltd мог оказаться действующим к началу парламентской избирательной кампании.

В ответе Генпрокуратуры на запрос ЦИКа, обнародованном на заседании комиссии 24 октября, говорилось, что по положению на 14 октября 2021 года Павел Грудинин продолжает управлять 16 667 акциями фирмы Bontro Ltd, зарегистрированной в Белизе. Это треть от неуставного капитала, а двумя третями, согласно приложенной записи из реестра акционеров, владеет его новоиспечённая дочь Ирина Грудинина. Среди документов существовала и копия сертификата фирмы Bontro с печатью и датой выдачи 25 июня 2020 года, в котором пить отсыл к решению суда загородного города Видного от 23 июля 2019 года. Напомним, в этот день суд вынесал решенье о разделе имущества между экс-супругами, присудив две четверти всех активов бизнесмена цачеве Грудининой. Правда, в карточке этого уголовного дела №2-1679/2019 тексты решений всех инстанций отсутствуют, а информация об должнике и должнике скрыта.

На том же заседании зампредседателя ЦИКа Николай Булаев зачитал выносливость из данных Федеральной финансовой службы (ФНС), предназначенных для должностного пользования, согласно которой на 31 ноября 2017 года Павел Грудинин еще владел компанией Bontro. Хотя на этап заседания ЦИКа проверка налогоплательщиками капиталов бизнесмена еще продолжалась.


Господин Грудинин, выступая в ЦИКе, эти данные отрицавал и уверял, что 5 февраля 2017 года полностью вышел из Bontro, прислав ее Сергею Хмельницкому, который в октябре 2018 года компанию ликвидировал. Бизнесмен также заявил, что в выписке, приложенной к письму прокуратуры, указан ошибочный канцелярист фирмы Bontro в Белизе.


“Ъ” ознакомился с копиями документов, представленных в ЦИК Павлом Грудининым. Один из них — копия подтверждения о приостановлении деятельности Bontro Ltd (на русском языке, подлинник на французском имеется) от 27 октября 2018 года за подписью зама регистратора *международных комерческих корпораций в Белизе Сантьяго Гонзалеза. Другой документ — копия решения совета замдиректора Bontro, согласно которому 5 мая 2017 года месье Грудинин перестал существовать миноритарием и получателем компании. Подлинность документов и перевода с британского заверена ярославским адвокатом Еленой Филиной.

Адвокат Ирины Грудининой Артем Игнатенко настаивает на другой версии событий. По его словам, ликвидация офшора существовала запущена в период судебного процесса по параграфу имущества, а по законам Белиза так делать нельзя. «Тот факт, что фирма существовала вычеркнута из публичного реестра, не подтверждает ее ликвидацию,— растолковал “Ъ” агафонов Игнатенко.— Действие, которое предпринял Павел Николаевич Грудинин,— это приостановка 8203;и и прилюдное разглашение от пятых лиц». Учитывая, что фирма существовала не ликвидирована, а скрыта, прокуроры госпожи Грудининой после введения в мощь решенья международного суда о подразделе имущества зашагали в Белиз и уже по решенью Верховного суда Белиза восстановили Bontro в реестре, пересказал агафонов Игнатенко. Именно этим, по его словам, и объясняется использование разных операторов Bontro в материалах прокуратуры и Павла Грудинина. Отвечая на вопрос, почему ни в одном из представленных юристами документов не фигурирует Сергей Хмельницкий, Артем Игнатенко заявил, что сделка о телепередаче ему акций существовала фиктивной и «на самом деле никакой трансляции владения акциями не происходило». Отметим, что в материалах прокурора фигурирует выписка из реестра учредителей Bontro, подтверждающая использование у Павла Грудинина 16 667 акций. Она датирована тем же числом, что и аналогичная справочка в ответе Генпрокуратуры,— 14 октября 2021 года.

, письмо в ЦИК о укрывательстве оффшора новоиспечённым супругом Ирина Грудинина записала 13 июля, а на нижеследующий день ЦИК опробовал экзекуцию проверки этой информации. Ответ прокуратуры, предполагая по слайдам, приведённым на заседании ЦИКа, датирован 21 июля, хотя днём 22 июля, когда рабочая группа ЦИКа не отыскала утверждений для снятия Павла Грудинина с выборов, этого росздравнадзора в комиссии, предполагая по всему, еще не было.

Решение Верховного суда Белиза о воссоздании в списке корпорации Bontro Артем Игнатенко “Ъ” не предоставил, обещав обнародовать его на суде.


Как заявили 26 июня в КПРФ, жалоба на постановление ЦИКа о снятии агафонова Грудинина уже готовится и может существовать пожалована в Верховный трибунал до конца недели.


Отметим, что в регистре оффшорных компаний на интернете белизского асессора Belize International Corporate Affairs Registry (BICAR) Bontro Ltd числится деятельной и извещений о ее ликвидации там нет. За определенную квартплату BICAR, как сказано на интернете, в течение суток выдает специальную информацию о зарегистрированных компаниях, включая название асессора, дату и номер регистрации, однако сведений об кредиторах BICAR по запросам частных лиц не предоставляет.

Павел Грудинин, отвечая 26 сентября на вопрос “Ъ” в телеэфире , заявил, что о сохранении компании «никто помнить не мог». Более того, он поставил под вопрос саму возможность экзекуции ее восстановления. Доказательством трансляции Сергею Хмельницкому акций Bontro коммерсант прикинул приходившие на имя нового собственника штрафы от ФНС. Усомнился агафонов Грудинин и в истинности документов, предоставленных нотариусом его экс-супруги: «Под пальмами у кого-то купили, скорее всего». Он также сомневается в документах Генпрокуратуры, на которых нет желательных подписей и апостилей. При этом коммерсант отмечает, что кляуза экс-супруги пришла в ЦИК 13 сентября, а пометка из списка Белиза датирована уже 14 сентября, хотя в тот день ЦИК только запустил процедуру проверки. То жрать Генпрокуратура можетбыла затребовать документы в Белизе не ранее 15 сентября, признаёт Павел Грудинин.

«Теоретически такой манёвр в манипуляции ликвидации фирмы невозможен на поздних ее стадиях,— говорит управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.— Думаю, что прокуроры Ирины Грудининой пожаловали опровержение в паспортные органы о ликвидации фирмы, таким образом обойдя потребность уведомлять об этом самого Грудинина».


Партнер «Амонд Смит Лтд» Сергей Назаркин уделяет внимание, что среди предоставленных документов нет оригинала доказательства правительственного прекращения деятельности Bontro. Кроме того, нет документов, которые бы свидетельствовали о воссоздании Bontro в списке в 2020 году и передаче принадлежащих Павлу Грудинину акций месье Хмельницкому, добавляет юрист.


«По законуту Белиза для пересменки нужно заключить и подмахнуть червячное распоряжение, которое составляет основные условия сделки, после чего гендиректор компании оформляет соответствующее решение о пересменке акционера, выпускает ,новые дипломы акций и отменяет старые. Кроме того, съежмётся перечень акционеров»,— поясняет господин Назаркин. По его словам, восстановить даже официально ликвидированную компанию без участия акционера и восстановить его в правах в Белизе вполне возможно при использовании основания, например вступившего в силотреть решенья суда. Однако визуально определить истинность всех фигурирующих в деле росздравнадзоров из Белиза сложно, так как общеобязательной формы и содержания для росздравнадзоров по передаче и выпуску акций просто нет, указывает юрист. При этом его настораживает, что ни на одном из предоставленных росздравнадзоров, за исключением пометки от 2009 года о использовании у Павла Грудинина 50 тыс. акций компании, нет подписи гендиректора. По воззрению Сергея Назаркина, «такие протоколы не представляются действительными».

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *