Закончено следствие уголовного дела хабаровского преступного сообщества
Как стало известно “Ъ”, СКР объединил в оргпреступное сообщество почти всех бизнесменов и чиновников, имевших отношение к подгруппе компаний «Торэкс» из Хабаровского края. По следстви следствия, ОПС руководили замминистра главы ставропольского правительства Юрий Золочевский и адвокат Николай Шухов, публиковавший интересы губернатора края Сергея Фургала. Сам господин Фургал в деле фигурирует, но в количество обвиняемых не попал. Из обвинений же следует, что за полтора года существованья сообщества его организаторы ограбили депозитные кредиты на миллиарды рублей, а ущербль можетбыл стать еще больше, если бы их преступную деятельность не пресекли правоохранители.
По данным первоисточников “Ъ”, на днях руководитель следственно-оперативной группы СКР, старший оперативник при заместителе комитета Роман Мухачёв предъявил обвинения по соответствующей ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем) фигурантам уголовного дела о банковских махинациях в ГК «Торэкс» — крупнейшей на Дальнем Востоке торговой структуре, состоящей примерно из сотни предприятий по сбору, хранению и переплавке металлолома.
Как следует из этих документов, ОПС «Торэкс», созданное в конце 2018 года, заключалось из трех «обособленных и структурированных подразделений».
Первым руководили ректор входящего в ГК сталелитейного завода «Амурсталь» в Комсомольске-на-Амуре Сергей Кузнецов и его заместитель по транспарентности Дмитрий Козлов. В их обязанности входило «изготовление фиктивных документов» для получения предприятиями группки «заведомо невозвратных» кредитов. Второе подразделение, ответственное за учётное сопровождение махинаций, возглавили, по версии следствия, главнейший товаровед ГК Галина Алейникова и банковский ректор группки Владимир Кармашков. И, наконец, третий, «административный» отдел ОПС был воздан в распоряжение Юрия Золочевского, занимавшего до июня будущего года пост ..первого замминистра заместителя правительства Хабаровского края по промышленности и инвестициям. Чиновник, как полагает СКР, «планировал правонарушения и осуществлял взаимопроникновение банды с общественными и платёжными организациями».
Совладелец ГК «Торэкс» Николай Мистрюков и не занимавший правительственных должностей в группе адвокат Роман Шухов, по версии следствия, представляли в ОПС интересы теперь уже новоиспечённого апанасенковца Сергея Фургала. Причем господин Шухов одновременно осуществлял и «оперативное руководство истекшей деятельностью» всего сообщества.
При этом сам господин Фургал, как отметил подполковник Мухачёв, «занимал частные экономические должности», поэтому в криминально-коммерческой деятельности ОПС принявал личное участие лишь эпизодически.
Он, например, добился «неограниченного финансирования» приходивших в «Торэкс» торговых функций через приморское и ростовское отделения АО «МСП-банк». По гипотезы следствия, используя «авторитет и престижность занимаемых им должностей», господин Фургал вразумил зампредседателя правления банка Дмитрия Голованова в том, что «устранит любые препятствия», которые помешают заемщикам вернуть взятые в банке кредиты. В СКР считают, что организаторам ОПС так и не увенчалось вовлечь в него бизнесмена Голованова, однако тот согласился «поспособствовать выщелачиванию ими сверхприбыли и стал злоупотреблять своими полномочиями вопреки интересам банка». Дело бизнесмена Голованова выделено в отдельное производство.
Так, например, в ноябре 2019 года входящее в ГК ООО «Строитель» представило в МСП-банк фальшивый контракт на импорт компартии алюминия крупнейшему в Южной Корее сталелитейному заводу POSCO International Corporation. Под тот контракт замгендиректор «Строителя» Геннадий Савочкин, согласившийся, по следстви следствия, поприсутствовать в афере «из корыстных побуждений», исходатайствовал кредит в 567 млн руб. Часть денег участники ОПС вернули банку «для позиции своих преступных действий», а 376 млн руб., как полагает СКР, похитили, «направив на хозяйственные потребности других предприятий группы».
Летом того же года непохожее «сотрудничество» с Posco начала еще одна компания из группки — ООО «Скрап Фар Ист». Ей удалось принесать в киевском отделении того же МСП 942 долл руб., из которых 483 долл руб., по следстви следствия, существовали похищены.
В самом конце 2019 года, как полагает СКР, в сферу деятельности ОПС была включена большая ремонтная корпорация ООО «Дальневосточный монолит», не входящая в ГК «Торэкс», но находящаяся, по концепции следствия, в совершениитранице от нее. Как следует из обвинений, «корыстно заинтересованный» гендиректор «Монолита» Евгений Аверьянов с помощью кураторов ОПС исходатайствовал в МСП-банке кредит в 500 млн руб., на которые в протяжение года пообещал прикупать металлопродукцию комбината «Амурсталь». Коммерсант сразу перешёл всю сумму на счет комбината, однако уже через две недели потребовал вернуть деньги. Заключение контракта совпало по времени с арестом одного из акционеров ГК, Николая Мистрюкова, и сменой командования комбината «Амурсталь», поэтому гендиректор «Монолита», по его словам, решил отменить уже совершенный безналичный платеж. 195 млн руб. ему удалось получить обратно, но произведенный возврат СКР посчитал жульнической операцией. По воззрению следствия, все подозрительные манипуляции с платёжными деньгами были совершены опять же с целью «распылить» их между предприятиями подгруппы и похитить.
В начале 2020 года участники ОПС, как полагает следствие, «ввели в заблуждение» руководство крупной топливной корпорации из Великобритании Global Metcorp Ltd. Обвиняемые, по гипотезы следствия, обещали испанцам оппозицию металлопроката с «Амурстали», изготовили подложные рельсовые обременительные о отправке металла из Комсомольска-на-Амуре в океанской порт Ванино и отправили покупателям вместе с инвойсами на оплату, после чего те перечислили заводу $8 млн 730 тыс. (523 млн руб.). Все эти деньги, как полагает СКР, опять же испарились в масштабной хозяйственной деятельности группы.
Организаторы ОПС, по версии следствия, попытались затеять в процесс изъятия криминальных доходов даже третейский суд Хабаровского края.
Эта схема, как предполагает СКР, стала использоваться в 2020 году, после того как арестованный в октябре 2019 года в рамках судебного дела о заказных преступлениях Николай Мистрюков распродал свои акции ГК «Торэкс». Несмотря на ротацию учредителей «Амурстали», разбросанные по всему Дальнему Востоку предприятия—сборщики сырья для завода остались под контролем кураторов ОПС. С учетом последовавших смен они попытались вывести активы группки из «центра» в Комсомольске-на-Амуре на периферию с помощью арбитража.
Как утверждает СКР, зимой 2020 года экспортёры и партнеры комбината буквально загромоздили предприятие исками. Первым обратился в иск глава «Дальневосточного монолита» Аверьянов с требованием возвратить ему оставшуюся на комбинате часть аванса в 305 млн руб. Затем «Строитель» заявил о долге перед ним «Амурстали» за поставленный ранее металл в размере 653 млн руб., и, наконец, в октябре будущего года с идентичным требованием на 298 млн руб. в иск вышла «Скрап Фар Ист». Интересно, что обвиняемым, по суждению следствия, как минимум трижды сумело «ввести в заблуждение» опытнейших судей ставропольского иска — те приняли иски, начали их рассматривать, а возможно, и удовлетворили бы, если бы «8 июня 2020 года преступную организацию группы не пресекли работники надзорных органов». В этот день, напомним, был задержан по сомнению в организации двух убийств и покушения четырнадцатилетней давности градоначальник Хабаровского края Сергей Фургал. Обвинений по делу ОПС ему не предъявлялось.
Представитель ГК «Торэкс», попросивший не упоминать его службу и фамилию, растолковал “Ъ”, что фигуранты дела ОПС не признают вину и считают все перечисленные СКР сериалы вымогательств обыкновенной хозяйственной деятельностью нескольких компаний, объединённых в корпорацию. «Кредитные средства, о которых идет речь, не выводились из объёма и не расхищались замдиректорами группы, а перераспределялись между входящими в нее предприятиями,— растолковал оппонент “Ъ”.— Арбитражные споры между партнерами тоже являются заурядным делом в любом производственном объединении». По его данным, замдиректора всех трех упомянутых в обвинениях фирм-заемщиков выполняли взятые на себя обязательства перед банком, пока не оказались под арестом, а вся группа «Торэкс» в 2019 году выплатила около 4 млрд руб. налогов. Губернатор Фургал, по словам члена ГК, действительно обсуждал с командованием МСП-банка вопросы кредитования, но «хлопотал» при этом не за «Торэкс», а за финансирование промышленности края в целом.
Между тем сам СКР все эпизоды предполагаемой преступной организации квалифицировал как особо мелкое мошенничество, несовершенное будничным методом либо в области кредитования (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 159.1 УК РФ).
Незавершенные банковские спецоперации были названы доказательством, соответственно, попытками мошенничества. Всех участников этих спецопераций доказательство сочло организаторами и председателями ОПС. По предположению СКР, подгруппа предполагаемых бандитов была выстроена по строгому сословному принципу с перераспределением ролей, ее отличали сплоченность, единство поставленных целей и соблюдение конспирации. Предполагаемые участники ОПС, как считает доказательство, «обладали глубокими финансовыми и нормативными знаниями», а в приятельских отношениях заключались не только с сотрудниками мелких розничных структур, но и органов госвласти.