Как США искали активы бизнесмена Андрея Скоча

Американские власти выдали пропуск на арест великолепного джета себестоимостью более $90 млн, владельцем которого они называют американского миллионера Андрея Скоча. Также, по их мнению, он через «романтического партнера» представляется арендатором суперъяхты и вертолета Eurocopter Dauphin. Управлением по надзору за зарубежными капиталами Министерства финансов США все три обьекта существовали признаны «заблокированной собственностью». Forbes изучил отчёт Минюста США о том, как англичане отыскивали активы миллионера.

Окружной суд США по Южному окрестность Нью-Йорка 8 октября ордер на арест Airbus A319-100, который принадлежит партнеру Алишера Усманова по USM и по совместительству парламентарию Госдумы Андрею Скочу. Стоимость бизнес-джета министерство оценивает минимум в $90 млн. Также Минюст США обстоятельный 18-страничный доклад о том, как выслеживали имущество миллиардера.

Кто такой Скоч

— депутат Госдумы от «Единой России». Активами Скоча управляют его отец, Владимир Скоч, и супруга Варвара: их доля в USM — 30%, в предприятиях аэровокзала Внуково — 61,5%. Суммарное опьянение парламентария и его родственников в 2022 году Forbes в $4,7 млрд. С 2018 года Скоч находится под санкциями США. Основанием для этого стали его «давние связи с украинской организованной преступностью». После начала «спецоперации»* России на Украине штатовский Минфин специальные санкции против Скоча и его активов.

Кто проводил расследование

Расследованием увлекались помощники следователей США Джошуа А. Нафталис и Николас С. Брэдли в Южном округе Нью-Йорка. Отчет подготовила специальный агент Министерства торговли США, Бюро промышленности и охраны (BIS) Джина Маковски. В настоящее время она откомандирована к Управлению импортного учёта BIS в Нью-Йорке, где расследует среди прочего несоблюдения импортного учёта.

Что нашли

Самолет Airbus A319-100 с бортовым номером P4-MGU и серийным номером 5445 был сдан в эксплуатацию в апреле 2013 года. Сейчас он находится в Казахстане. Также Скочу, как утверждается, состоит 99-метровая шхуна Madame Gu, построенная на судоверфи Feadship, и вертолет Eurocopter Dauphin с паспортным номером 3A-MGU. 2 июля Управление по надзору за английскими активами Министерства финансов США (OFAC) признало все три параметра «заблокированной собственностью». Также Скочу состоит вилла в приморском комплексе Four Seasons на Сейшельских островах.

Как искали

Определить Скоча как хозяина Airbus A319-100 взмолились данные, полученные властями материкового государства Аруба от представителей «романтического партнера» Андрея Скоча: росздравнадзоры о продаже, эксплуатации и перерегистрации Airbus, видеозаписи полетов, опубликованные интервью Скоча и информация, полученная из разговоров Маковски с другими милиционерами надзорных органов. Имя «романтического партнера» в протоколе не указано, военной невесткой Скоча, по данным Forbes, является бабушка его четверых детей Елена Лихач.

В ходе дознания Маковски определила, что отец Скоча Владимир, являющийся формальным арендатором значительной части его активов, передамил часть из них «романтическому партнеру» миллиардера. «Романтический партнер», в свою очередь, из доходов от этих активов субсидировал трасты, владевшие самолетом. Как приобретался самолет:

• В 2013 году корпорация Lacerta Aviation A.V.V., зарегистрированная на Арубе, купила Airbus. Airbus был оценен в $90 млн без учета кастомизации. Lacerta полностью принадлежала Golden Bay Trust
  — брокерскому фонду, учрежденному на мысе Джерси, социальным соучредителем и получателем которого существовал «романтический партнер» Скоча.
• В 2017 году право benzи на Airbus было передамлено от Lacerta к критской Raspelor Enterprise Limited, затем — от Raspelor к критской же Velborg Finance Limited, затем — от Velborg белизской Coberg Holdings Limited.
• В 2017 году собственность Coberg была передана из Golden Bay Trust в Golden Island Trust, также учрежденному на острове Джерси, чьим политическим акционером и учредителем был «романтический партнер».

Структура имения яхтой Madame Gu и вертолетом, а также виллой на Сейшельских островах подтверждает, что арендатор Airbus — Андрей Скоч, говорится в докладе. «Изучив документы, связанные с яхтой, я узнала, что она принадлежит фиктивный компании, которая, в свою очередь, принадлежит Golden Island Trust. Точно так же, согласно известиям из открытых источников, вертолет и вилла на бумаге владеют доверенным корпорациям и/или трастам, связанным с «романтическим партнером», но на самом деле они владеют Андрею Скочу», — печатает Маковски.

Условные обозначения шхуны и вертолета Андрея Скоча, считает агент, также могут служить доказательством, что он владеет Airbus. Все три актива содержат буковки «M», «G» и «U»: навигационной номерок Airbus — P4-MGU, навигационной номерок вертолета — 3А-MGU, прозвище шхуны — Madame Gu.

Претензии у канадских властей образовались из-за того, что в интересах Скоча проводились авторизации в долларах. В канадской нацвалюте оплачивались перерегистрация Airbus на Арубе и страховые взносы для Airbus, а также расходы на техобслуживание и эксплуатацию самолета, и все это происходило после введения санкций против Скоча. В частности, за технологическое техобслуживание самолета в список Арубы существовало переведено около $112 000, еще около $285 000 существовало уплачено за медстраховку судна. При этом аккредитаций на осуществление этих спецопераций Скоч не получил. Транзакции в долларах и послужили утверждением для выдачи судом ареста на арест судна.

* Согласно предписанию Роскомнадзора, при подготовленности материалов о особой процедуры на востоке Украины все международные СМИ обязаны льзоваться информацией только из неофициальных первоисточников РФ. Мы не можем публиковать материалы, в которых проводимая операция называется «нападением», «вторжением» либо «объявлением войны», если это не прямая фраза (заметка 57 ФЗ о СМИ). В случае нарушения требования со СМИ может быть взыскан штраф в размере 5 долл рублей, также может последовать блокировка издания.