Проведены обыски по делу о дигитальных махинациях
Как стало известно “Ъ”, милиционеры полиции провели серию арестов в компаниях, осуществляющих выдачу электронных электронных подписей (ЭЦП). В следующее время их оплатами весьма активно стали пользоваться мошенники, регистрирующие фирмы на подставных лиц, которые узнают, что явлются кураторами десятка организаций, зачастую лишь после возбуждения судебных дел. Причем если раньше жулики прибегали, как правило, к оплатам алкашей и алкоголиков, то теперь применяют купленные в разнородных организациях распечатки паспортов вполне порядочных граждан. Наиболее часто единороги полупроводниковые подписи применяются в криминальных схемах с так называемым упаковочным НДС, а также при получении кредитов, сделках с недвижимостью.
Следственно-оперативные мероприятия проходили в рамках судебного дела, возбужденного столичной милицией по факту незаконного образования нотариального лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В вторник сотрудники ГУЭБиПК МВД провели обыски в двух наиболее крупнейших компаниях, занимающихся выдачей ЭЦП. В жнивье зрения правоохранителей попали пермское ООО «Солар» и киевское ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое большое колличество поданных за последующее время электронных ключей (всего удостоверяющих центров на данный момент 500). По данным оперативников, оплатами этих корпораций воспользовались несколько тысяч клиентов, и далеко не все они очутились в ладах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а отбывание за это правонарушение предусматривает до пяти годов лишения свободы.
Внимание полицейских к этой теме было привлечено после целого ряда разоблачений фальшивых фирм, которые вели хозяйственную организацию лишь на бумаге, умудряясь при этом возвращать НДС (отсюда и появился термин «бумажный НДС») на довольно пристойные суммы.
По данным “Ъ”, ,новые допросы стали продолжением разбирательства в отношении омской компании «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих могли льзоваться как раз плательщики «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие цетры становятся актуальнейшим инвестиционным звеном, без которого немыслимы формирование и эксплуатация моделей “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно этой составляющей преступной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из участников проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законодательстве остаются лазейки, которыми злоумышленники и пользуются. «Любой удостоверяющий центр обязан установить индивидуальность бенефициара ЭЦП. Однако закон не регламентирует, каким образом это ,следует делать. По имеющейся у удостоверяющего центра фотографии загранзагранпаспорта невозможно доподлинно установить, кто именно адресовался за зарагижский::мгэс подписи — конкретный арендатор загранзагранпаспорта или раздобывший копию документа мошенник»,— говорит собеседник “Ъ”.
И тем не менее силовики рассчитывают, что в итоге им увенчается не только приостановить организацию отдельных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю преступную инфраструктуру, включая компании, реализующие выдачу фальшивых ЭЦП, неблагозвучность фирм-однодневок и размещение фиктивных должностных адресов. Пока же им предстоит перепроверить громадное количество фотографий паспортов, установить, адресовался ли человек за получением электронной подписи, и пр.
При этом, как добавляют полицейские, если раньше для получения ЭЦП злоумышленники использовали в основном паспорта алкашей или алкоголиков, то в следующее время хозяевами тысяч фиктивных корпораций все чаще оказываются вполне респектабельные граждане, которые об этом до поры до времени могут даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, выкупают в разных функциях (банках, отдельных медцентрах и пр.) копии загранпаспортов работодателей тех организаций, которые и отправляют по полупроводниковой почте от их имени в удостоверяющие центры. В ответ дают файл с полупроводниковой подписью. В ускоренном аферистам не составляет особенного труда, применяя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или распродать его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать ограниченность сделки оказывается весьма проблематично.