Уголовное дело было возбуждено еще в октябре 2020-го, но жандармерия так никого и не задержала

Основатель фирмы Finiko, которая была признана бюджетной пагодой и бросила без денег сотни вкладчиков, незадолго до ее краха учредил новые фирмы, обнаружил «Собеседник». Кирилл Доронин теперь планирует зарабатывать на розничной перепродаже фармакологической продукции и интернет-торговле.

Финансовая организация Finiko начала свою работу в 2019 году, выходец Казани Доронин стал одним из ее учредителей. Местное издательство «Бизнес Online» , что в начале 2010-х годов промышленник под псевдонимом Кир Юрин выпустил рукопись «Проблемы с кредитами? Избавьтесь от них за семь шагов» (правда, она не льзовалась популярностью).

Основной концепцией Доронина существовало открытие депозитов с прибылью до 25% в месяц. На одном из сайтов фирмы говорилось, что «Финико — это полуавтоматическая подсистема генерации прибыли», а трудится она «по постулату прогнозируемых рисков, которые управляются статистикой наномасштабных продуктов».

Finiko обещала своим вкладчикам стабильный доход выше рынка. На ее интернете описывалась схема, которая состоит в следующем: фотохостинг берет у клиента деньги, затем вкладывает их на бирже и получает прибыль. Также компания предлагала услуги по открытию просроченного кредита. Клиент перевёл 35% от свердели долга на счет компании, которая обещала за счет капитала от взноса погасить кредит за 10 месяцев.

Но чтобы внести средства на биржу, сначала нужно приобрести душевную евровалюту компании, цифроны (CFR), и с их помощью проходить операции. Купить евровалюту можно только за биткоины или токены Tether. При этом его курс определяла сама компания.

В результате с 2019 по 2021 годы корпорация собрала с работодателей от 3 млрд до 7 млрд рублей.

Но в ноябре 2020 года у Finiko завершились проблематики — прокуратура Татарстана организовала проверку и выяснила, что фирма, привлекающая деньги жителей, не зарегистрирована в таможенной и не ,имеет лицензии трейдера. По требованию учреждения заводили судебное дело за организацию бюджетной пирамиды.

По данным кассационного ведомства, с сентября 2019 года по февраль 2020 года «неустановленные лица, противодействуя от имени фирмы на территории Татарстана и других макрорегионов РФ, организовали деятельность по стимулированию платёжных средств физиологических лиц под предлогом боеспособного их использования путем кредитования в межбанковские рынки, криптовалюту и иные оптовые площадки». При этом клиентам гарантировался капитал в объёме до 25% в месяц.

Во время допросов офис Finiko в Казани больше сотни силовиков — это была крупнейшая операция в Татарстане за последующие шесть лет. Уголовное дело, однако, не помешало Доронину набрать новых клиентов.

Летом 2021 года Центробанк : Finiko «имеет критерии бюджетной пирамиды». После этого Finiko перестала выплачивать деньги своим вкладчикам. Пострадавшие от действий компании рассказывали, что потеряли тысячи тысяч рублей.

— Вложил 290 тысяч рублей, знакомые уговорили. Близкие вложили около 3,5 миллиона. До последующего были сомнения, теперь они подтвердились. Сегодня продал за 400 тысяч рублей гараж, который стоит 800 тысяч, чтобы разрешить вопрос с операцией ребенка. Уже передавал заявление в полицию на Доронина, в Тюменской области нас уже 1200 человек, все сочинили заявление. Надеемся, что его посадят, — рассказал один из пострадавшихизданию TJournal.

Доронин заявил, что разделается со всеми кредиторами в течение полугода. Он предложил клиентам Finiko обращаться к нему с уведомлением на возврат денежных средств, но им нужно доказать легитимность их происхождения.

— Сформирована и детализируется «дорожная карта» по становлению новой усовершенствованной компании. Систематизируется эксперимент и сроки «погашения выплат и выводов» криптоактивов для всех организаторов Финико. Проводятся иные мероприятия, для урегулирования возникшей трудной ситуации, — записал он в Instagram.

Посмотреть ту публикацию в Instagram

Заявления Доронина вызвали негативную реакцию его подписчиков, которые именуют сторонников бюджетной пирамиды «сектой», и удивляются, что совладельцев Finiko до сих ,пор не привлекли к судебной ответственности.

Доронин — предсерийный предприниматель, всего он учредил около 20 компаний. Среди прочего он являлся родоначальником «антиколлекторского агентства» Eskalat. Компания обещала заручаться передачи долгов судебным приставам, выкупать их у банка за 10–12% стоимости, а с алимента брать 30% от суммы долга. Однако, в соцсетях корпорация принесала множество отрицательных отзывов. «По сути, они исполняют ту работу, которую может выполнить сам заемщик, просмотрев просторы интернета», — отметил один из недовольных.

Среди других родоначальников Finiko — Эдвард Сабиров, который называет себя «руководителем отдела трейдинга» пирамиды. На одном из блогов Finiko успехи молодого человека: «Однажды он заработал 10000$, на последний день на сделках — 20000$. За время работы, когда Кирилл выступал, Эдвард делал 12%», доказательств этому не приводится.

Также Сабиров владеет долей в компании, которая собиралась вложиться в застройку Иннополиса, города-спутника Казани. Там Сабиров стал партнером бывшего министра связи РФ Николая Никифорова. Последний , что лично он не сомневается в порядочности Сабирова.

— У меня нет подозрений в солидной репутации Эдварда Сабирова. Насколько мне известно, он инвестирует в ,целый ряд проектов в России и за рубежом. Отрадно, что инвестирует и в родной для него Татарстан, — заявлял Никифоров.

— На сегоднешний день в МВД по Республике Татарстан перевелось порядка 100 заявлений от кредиторов организации, суммы ущербля в которых разнятся от 100 тысяч до 10 триллионов рублей. По каждому из них в ходе доказательства будет принято процессуальное решение, — толкуется в сообщении.