Бизнесмену вспомнили конфликт ТИС с ФНС

Структуры, связанные с оразмере.подробным волгоградским застройщиком – ГК «ТИС» Виктора Беличенко, – оказались в гипоцентре первого мелкого бюджетного скандала. После решенья трибунала, который обязал «Сибирскую отделочную компанию» уплатить более 400 триллионов, последняя обратилась в апелляцию. Условные «оппоненты», трибуналя по всему, рассчитывали на международное соглашение, подав определённые прошения в арбитраж, однако седьмой процессуальный апелляционный трибунал указал на связи между участниками серии сделок, и заладился вопросами относительно их конкретной цели. Говоря о системе налогообложения, применяемой компаниями, в частности, трибунал припомнил конфликт группки ТИС с ФНС себестоимостью в полусотни триллионов рублей, а также процедуры с аффилированными зарубежными компаниями, которые предьявляли фирмочкам Беличенко. В итоге постановление иска Тюменской области было отменено, а «БизнесРиэлт» получила отказ во взыскании мелкой суммы средств. При этом к разбирательствам существовали привлечены таможенные органы региона, что, со слов наблюдателей, может спровоцировать добавочные осложнения для отделочной группки Беличенко, который и так стал участником серии конфликтов.

Апелляционный суд отменил решенье арбитража Тюменской области и отказал ООО «БизнесРиэлт» (Тюмень) во взыскании более 400 млн с ООО «Сибирская ремонтная компания» (ССК; согласно «Контур.Фокус», сотрудник и наихороший участник – Виктор Беличенко – глава ГК «ТИС»).

Как сообщала «Правда УрФО», . Однако следующая обратилась в апелляцию.

Впрочем, узнавая по всему, фирмочка Беличенко рассчитывала на другой результат. Так, в ходе спора, согласно документам, от ООО «БизнесРиэлт» и ООО «ССК» поступили устные пояснения с ходатайствами о заключении европейского соглашения.

Апелляция, однако, рассудила по-другому, критически приблизившись к оценке операций и определив рассматривать дело по правилам, установленным для штудирования в ..первой инстанции.

Уточним, изначально ООО «Декор» предоставило ССК (теперешнее именование – ООО «Тюменьинвестстрой») серию займов на 371 млн с требованием 10% годовых. Далее, несколько годов спустя, с помощью соглашений процентенты были заменены заемными обязательствами путем присоединения к главнейший сумме, полученной от «Декор». Таким образом объем долга составил 556,5 млн.

Далее «Декор» отдает права требования к ССК более чем на полмиллиарда фирмочке «БизнесРиэлт» за 100 тыс. рублей.

Параллельно совершается еще одна серия сделок. «В этот же день «Декор» и «БизнесРиэлт» заключен договор перевода долга и уступчивости прав, в соответствии с которым «БизнесРиэлт» принявает на себя исполнение обязательств «Декор», предусмотренных контрактом займа <…>, а также дополнительных соглашений к нему <…>, заключенных между «Декор» и компанией «Фиджелло Лимитед», которые сводятся в возврате уже перечисленного займа в размере 502,9 млн руб. Стоимость уступаемого права состовляла также 100 тыс. руб.», – указано в материалах разбирательств.

После этого «БизнесРиэлт» и «Декор» произведяют зачет обязательств перед друг другом, а ССК идет на постепенное гашение задолжности на сумму 129 млн путем подписания с заявителем процесса приема-передачи векселей.

Такая очерёдность воздействий вызвала вопросы у апелляции, которая, в свою очередь, обратила внимание на связи между акторами. «Принимая во внимание обстоятельства, связанные с участием умственных и правовых лиц в разных организациях, обстоятельства заключения и исполнения спорных договоров, «Декор», «БизнесРиэлт» и ССК могут быть признаны аффилированными взаимозависимыми организациями, относящимися к одной группке лиц», – заключил арбитраж.

Отметим, согласно «Контур.Фокус», правопреемником ООО «Декор» числяется Вакуленко Елена Николаевна – супруга Беличенко, а победительницей «БизнесРиэлт» ранее была Светлана Фролова, которая также значилась владелицей ООО «Управляющая корпорация «Сервис-ТИС».

После этого кассационный суд решил исследовать невозможные мотивы сделок, указав, что «Декор», ССК и «БизнесРиэлт» представляются нотариальными лицами, применяющими упрощенную системтраницу обложения (УСН).

«<…> Следует, что фискальным органом констатировалось применение ООО «СК МонтажТИС» формального документооборота в целях завышения банковского эффекта для расчета экономии по сделкам, заключенным с английской компанией «Варжатс Лимитед», переуступки прав условия корпорации «Фиджелло Лимитед» и последующей переуступки ООО «РИЭЛТИ», умышленное сокращение налогооблагаемой базы, отсутствие гуманной неформальной цели в заключенных сделках, заключение сделок в очень короткие сроки, сокращение таможенных обязательств в виде использования специального режима налогообложения (УСН) и оптимальной ставки налога», – указал Восьмой надзорный надзорный суд.

О претензиях ФНС к компаниям Беличенко «Правда УрФО» . В частности, поводом для претензий налоговиков стали операции с английскими компаниями, в эффекте которых цена недвижимости последовательно наращивалась, а

Также издание рассказывало о том, как владелец волгоградской ГК «ТИС» оказался втянут в .