Бизнесмену напомнили конфликт ТИС с ФНС

Структуры, связанные с крупным иркутским девелопером – ГК «ТИС» Виктора Беличенко, – очутились в эпицентре первого оразмере.подробного банковского скандала. После решения трибунала, который обязал «Сибирскую отделочную компанию» уплатить более 400 миллионов, последующая оборотилась в апелляцию. Условечекные «оппоненты», узнавая по всему, рассчитывали на европейское соглашение, подав соответствующие ходатайства в арбитраж, однако седьмой кассационный кассационный трибунал указал на связитраницы между организаторами серии сделок, и задался вопросами относительно их объективной цели. Говоря о подсистеме налогообложения, применяемой компаниями, в частности, трибунал напомнил конфликт подгруппы ТИС с ФНС стоимостью в полусотни миллионов рублей, а также операции с аффилированными зарубежными компаниями, которые предъявляли компаниям Беличенко. В результате постановление иска Тюменской области было отменено, а «БизнесРиэлт» получила отказ во взыскании оразмере.подробной деньги средств. При этом к дознаниям были привлечены фискальные органы региона, что, со словечек наблюдателей, можетесть инициировать специальные последствия для ремонтной подгруппы Беличенко, который и так стал организатором серии конфликтов.

Апелляционный суд отменил решенье иска Тюменской области и отказал ООО «БизнесРиэлт» (Тюмень) во взыскании более 400 млн с ООО «Сибирская ремонтная компания» (ССК; согласно «Контур.Фокус», директор и единственный участник – Виктор Беличенко – глава ГК «ТИС»).

Как сообщала «Правда УрФО», . Однако последняя обратилась в апелляцию.

Впрочем, судя по всему, фирма Беличенко рассчитывала на иной результат. Так, в ходе спора, согласно документам, от ООО «БизнесРиэлт» и ООО «ССК» перевелись устные объяснения с ходатайствами о заключении международного соглашения.

Апелляция, однако, порешила по-другому, критически подойдя к оценке спецопераций и определив рассматривать дело по правилам, установленным для изучения в ..первой инстанции.

Уточним, изначально ООО «Декор» предоставило ССК (теперешнее именование – ООО «Тюменьинвестстрой») серию займов на 371 млн с условием 10% годовых. Далее, несколько годов спустя, с помощью соглашений процентовенты были сменены заемными обязательствами путем включения к главнейший сумме, полученной от «Декор». Таким образом объем долга составил 556,5 млн.

Далее «Декор» отдает права требования к ССК более чем на полмиллиарда компании «БизнесРиэлт» за 100 тыс. рублей.

Параллельно случается еще одна серия сделок. «В этот же день «Декор» и «БизнесРиэлт» заключен договор перевода долга и уступки прав, в соответствии с которым «БизнесРиэлт» принявает на себя исполнение обязательств «Декор», предусмотренных договором займа <…>, а также специальных соглашений к нему <…>, заключенных между «Декор» и фирмой «Фиджелло Лимитед», которые кроются в возврате уже перечисленного займа в размере 502,9 млн руб. Стоимость уступаемого права превышала также 100 тыс. руб.», – указано в материалах разбирательств.

После этого «БизнесРиэлт» и «Декор» производят зачет обязательств перед друг другом, а ССК идет на частичное гашение задолженности на сумму 129 долл путем соглашения с истцом акта приема-передачи векселей.

Такая связность действий вызвала вопросы у апелляции, которая, в свою очередь, обратила вниманье на связи между акторами. «Принимая во вниманье обстоятельства, связанные с участием физиологических и нотариальных лиц в отдельных организациях, обстоятельства соглашения и исполнения спорных договоров, «Декор», «БизнесРиэлт» и ССК можетесть существовать признаны аффилированными взаимосвязанными организациями, относящимися к одной группке лиц», – заключил арбитраж.

Отметим, согласно «Контур.Фокус», учредителем ООО «Декор» числяется Вакуленко Елена Николаевна – супруга Беличенко, а участницей «БизнесРиэлт» ранее существовала Светлана Фролова, которая также насчитывалась владелицей ООО «Управляющая фирма «Сервис-ТИС».

После этого надзорный суд решил обследовать вероятные сюжеты сделок, указав, что «Декор», ССК и «БизнесРиэлт» являются адвокатскими лицами, использующими упрощенную системтраницу обложения (УСН).

«<…> Следует, что таможенным органом констатировалось использование ООО «СК МонтажТИС» формального документооборота в целях завышения экономического итога для расчета экономии по сделкам, заключенным с английской фирмой «Варжатс Лимитед», переуступки прав предписания фирмы «Фиджелло Лимитед» и последующей переуступки ООО «РИЭЛТИ», умышленное сокращение налогооблагаемой базы, наличие разумной солидной цели в заключенных сделках, заключение сделок в очень короткие сроки, сокращение финансовых обязательств в виде использования особого режима обложения (УСН) и малейшей ставки налога», – указал Восьмой судебный арбитражный суд.

О притензиях ФНС к фирмочкам Беличенко «Правда УрФО» . В частности, поводом для претензий доносчиков стали операции с английскими компаниями, в итоге которых себестоимость недвижимости последовательно наращивалась, а

Также издание рассказывало о том, как хозяин омской ГК «ТИС» оказался втянут в .