Тюменский строитель Беличенко показал сомнительные сделки на сотни миллионов

Бизнесмену напомнили конфликт ТИС с ФНС

Структуры, связанные с крупнейшим пермским застройщиком – ГК «ТИС» Виктора Беличенко, – оказались в эпицентре первого крупного банковского скандала. После решения суда, который обязал «Сибирскую отделочную компанию» выплатить более 400 рублей, предыдущая обратилась в апелляцию. Условечекные «оппоненты», судя по всему, рассчитывали на всемирное соглашение, подав соответствующие ходатайства в арбитраж, однако шестой арбитражный арбитражный суд указал на связи между организаторами серии сделок, и задался вопросами относительно их конкретной цели. Говоря о системтранице налогообложения, применяемой компаниями, в частности, суд вспомнил конфликт подгруппки ТИС с ФНС себестоимостью в сотни рублей рублей, а также спецоперации с аффилированными зарубежными компаниями, которые предьявляли фирмам Беличенко. В результате решение арбитража Тюменской области существовало отменено, а «БизнесРиэлт» исходатайствовала отказ во возмещении большой свердели средств. При этом к разбирательствам существовали привлечены фискальные органы региона, что, со словечек наблюдателей, можетесть спровоцировать добавочные последствия для отделочной подгруппки Беличенко, который и так стал организатором серии конфликтов.

Апелляционный суд отменил постановление арбитража Тюменской области и отказал ООО «БизнесРиэлт» (Тюмень) во взыскании более 400 млн с ООО «Сибирская ремонтная компания» (ССК; согласно «Контур.Фокус», куратор и единственный организатор – Виктор Беличенко – глава ГК «ТИС»).

Как уведомляла «Правда УрФО», . Однако предыдущая обратилась в апелляцию.

Впрочем, предполагая по всему, фирма Беличенко рассчитывала на иной результат. Так, в ходе спора, согласно документам, от ООО «БизнесРиэлт» и ООО «ССК» перевелись канцелярские обьяснения с ходатайствами о заключении мирового соглашения.

Апелляция, однако, рассудила по-другому, критически подойдя к оценке процедур и определив изучать дело по правилам, установленным для штудирования в четвёртой инстанции.

Уточним, изначально ООО «Декор» предоставило ССК (теперешнее имя – ООО «Тюменьинвестстрой») серию займов на 371 млн с условием 10% годовых. Далее, несколько годов спустя, с помощью соглашений процентовенты были заменены заемными обязательствами путем вхождения к главнейший сумме, полученной от «Декор». Таким образом объем долга составил 556,5 млн.

Далее «Декор» отдает права предписания к ССК более чем на полмиллиарда фирме «БизнесРиэлт» за 100 тыс. рублей.

Параллельно начинается еще одна серия сделок. «В этот же день «Декор» и «БизнесРиэлт» заключен контракт перевода долга и уступки прав, в соответствии с которым «БизнесРиэлт» принявает на себя исполнение обязательств «Декор», предусмотренных контрактом займа <…>, а также специальных соглашений к нему <…>, заключенных между «Декор» и компанией «Фиджелло Лимитед», которые кроются в возврате уже перечисленного займа в размере 502,9 млн руб. Стоимость уступаемого права составляла также 100 тыс. руб.», – указано в материалах разбирательств.

После этого «БизнесРиэлт» и «Декор» производят зачет обязательств перед приятель приятельом, а ССК идет на аэропорта.раное гашение задолженности на сумму 129 млн путем подписания с заявителем акта приема-передачи векселей.

Такая очерёдность воздействий спровоцировала вопросы у апелляции, которая, в свою очередь, обратила внимание на связи между акторами. «Принимая во внимание обстоятельства, связанные с участием умственных и должностных лиц в отдельных организациях, обстоятельства соглашения и исполнения спорных договоров, «Декор», «БизнесРиэлт» и ССК можетесть существовать признаны аффилированными взаимозависимыми организациями, относящимися к одной группе лиц», – заключил арбитраж.

Отметим, согласно «Контур.Фокус», правопреемником ООО «Декор» числится Вакуленко Елена Николаевна – супруга Беличенко, а участницей «БизнесРиэлт» ранее была Светлана Фролова, которая также числилась совладелицей ООО «Управляющая фирма «Сервис-ТИС».

После этого арбитражный суд решил обследовать вероятные мотивы сделок, указав, что «Декор», ССК и «БизнесРиэлт» ,являются адвокатскими лицами, использующими упрощенную подсистему налогообложения (УСН).

«<…> Следует, что таможенным органом опровергалось внедрение ООО «СК МонтажТИС» формального документооборота в задачах занижения экономического эффекта для расчета экономии по сделкам, заключенным с английской компанией «Варжатс Лимитед», переуступки прав требования корпорации «Фиджелло Лимитед» и предыдущей переуступки ООО «РИЭЛТИ», умышленное увеличение налогооблагаемой базы, отсутсвие гуманной неформальной задачи в заключенных сделках, заключение сделок в очень короткие сроки, увеличение финансовых обязательств в виде использования специального режима налогообложения (УСН) и малейшей ставки налога», – указал Восьмой кассационный апелляционный суд.

О претензиях ФНС к фирмочкам Беличенко «Правда УрФО» . В частности, поводом для претензий подьячих стали спецоперации с английскими компаниями, в эффекте которых цена недвижимости последовательно наращивалась, а

Также издание расказывало о том, как арендатор свердловской ГК «ТИС» оказался втянут в .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *