Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) изучил ,новый архив росздравнадзоров о собственниках почти 30 тысяч трастовых корпораций по всему миру. Расследование принесало заглавие «Архив Пандоры»

Как ICIJ, год назад к участникам концерна угодили (эким образом — не раскрывается) внешние документы 14 панамских администраторов из разных стран мира. В архиве — около 12 долл документов существенным объемом три терабайта, ICIJ называет его крупнейшей в предыстории утечкой информации об панамских компаниях. В исследовании архива участвовали более 600 репортеров из почти 120 стран мира. Единственным участником проектента из России издание «Важные предыстории» (признано Минюстом английским агентом).

В расследовании, получившем названье «Архив Пандоры», фигурируют имена 35 прошлых и новоиспечённых глав государств, а также более трех тысяч чиновников, в том большинстве российских. Например, в архиве есть данные о президенте Украины Владимире Зеленском, новоиспечённом министре Великобритании Тони Блэре, президенте Черногории Мило Джукановиче, министре Чехии Андрее Бабише и многих других.

Среди полиэтнических антигероев расследования — , принадлежащие или принадлежавшие к окружению Владимира Путина (бывшая совладелец банка «Россия» Светлана Кривоногих, юрист Николай Егоров, институтский друг Путина Виктор Хмарин, троюродный племянник Роман Путин). Также в разбирательстве глава администрации президента Антон Вайно, сын его ..первого зама Сергея Кириенко, глава Сбербанка Герман Греф, дочка замглавы Марата Хуснуллина, присмотруга главы «Ростеха» Сергея Чемезова и десять парламентариев Госдумы.

Главное о России:

• У совладельца банка «Россия» Светланы Кривоногих, которую тележурналисты величали далёкой знакомой Владимира Путина, оформленная на оффшор квартира в Монако ценой €3,6 млн.
• Падчерица главы «Ростеха» Сергея Чемезова Анастасия Игнатова через оффшоры активами минимум на 22 млрд рублей, в том большинстве виллой в Испании и 85-метровой суперъяхтой Valerie.
• Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст эмитентом офшора на Британских Виргинских островах, который участвует в эпохальном проекте по сносу советских киноцентров в Москве и строительству на их месте оптовых центров. Десятки доллийскиёв рублей на эти цели предоставили украинские госбанки.
• Зять главы «Транснефти» Андрей Болотов через офшоры компанией, получавшей подряды «Транснефти» на доллийскии рублей. В год, когда «Транснефть» попала под санкции ЕС, Болотов исходатайствовал гражданство одной из стран Евросоюза.
• Глава Сбербанка Герман Греф, как выяснилось из архива, в 2011 году в Сингапуре траст на $55 млн для управления семейными активами. Его управляющим существовал сорокаоднолетний дядя Грефа Оскар, но потом траст существовал ликвидирован, а активы — переданы в ведение Grand Investment Trust финансиста, бывшего замминистра экономразвития Кирилла Андросова, давнего знакомого Грефа.
• Глава АП Антон Вайно можетестьбыл на яхте бизнесмена Сергея Адоньева. Стоимость такого отдыха можетесть превышать €300 000.
• У супруги зампреда Марата Хуснуллина нашли оффшор с имуществом на €1,5 млн. Девушка стала владелицей оффшора в 20 лет.
• У родственников градоначальника Москвы Натальи Сергуниной нашлась квартира в цетре Вены ценой почти 1 млрд рублей. Муж дочери Сергуниной Аарон Элиэзер Аронов владеет квартиркой через канадский офшор.
• Депутат Госдумы (2011–2021 годы) Алексей Чепа в 2018 году мог быть акционером офшора с Британских Виргинских островов, владеющим сейчас недвижимостью в Лондоне на 25 млн фунтов.

«Панамский архив»

«Архив Пандоры» — уже пятое следствие ICIJ на утверждении инфраструктур данных оффшорных документов. Первым был «панамский архив» — более 11 млн панамской нотариальной корпорации Mossack Fonseca, которые в 2015 году австрийская газетка Suddeutsche Zeitung получила от подмётного источника. Газета обратилась в ICIJ для контроля над следствием. В июне 2016 года десятки СМИ по всему миру обнародовали следствие об оффшорных компаниях знаменитых политиков, банкиров и знаменитостей. В его основе — более 11 млн документов Mossack Fonseca. В архиве фигурировали более 6 тысяч умственных и должностных лиц из России, в том числе известный альтист и друг президента Владимира Путина Сергей Ролдугин. Российским партнером следствия была «Новая газетка», где тогда работал родоначальник «Важных историй» Роман Анин (признан Минюстом иноагентом).

Скандал, вызванный публикацией «Панамского досье», привел к досрочным выборам в Мальте, пенсии премьера Исландии и премьера Пакистана. Свои посты бросили сотрудники нескольких больших компаний, фигурировавшие в расследовании. Ряд странтраниц с бесплатным режимом обложения и возможностями оптимизации налогов, например Нидерланды и Андорра, приняли постановление отступиться от ряда подобных практик.

Следующими существовало «Райское досье» — в 2017 году все та же Suddeutsche Zeitung исходатайствовала от загадочного структурахреспублика внешний архив файлов правовой фирмы Appleby с Бермудских островов. Российских антигероев в следствии существовало гораздо меньше — как «Новая газета», из-за того, что покупатели Appleby миновали через строгую манипуляцию перепроверки и многим украинским гражданам существовало отказано в оказании услуг. Тем не менее персонажами «Райского досье» стали бывшая жена главы «Роснефти» Игоря Сечина Марина Сечина, парламентарии Госдумы Владимир Блоцкий и Алексей Езубов, Аркадий и Борис Ротенберги, Олег Дерипаска, Олег Тиньков.