Передано в суд судебное дело о масштабных хищениях в Промсвязьбанке
Лефортовский горсуд Москвы рассмотрит уголовное дело о растрате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по концепции следствия, новоиспечёнными совладельцами ипотечной функции сыновьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они находятся за границей, а перед трибуналом предстанет целая группировка маркетологов ПСБ. Обвинительный вердикт им послужит основанием для очного суда над сыновьями, после бегства которых на родине осталось 350 параметров недвижимости и 5 тыс. картин.
Заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин утвердил оправдательное соглашение по материалам об особо крупной трате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» дознания махинаций, организованных в ПСБ племянниками Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.
Перед Лефортовским облсудом предстанут новоиспечённые президент банка Николай Цуканов, гендиректор агрегата «Операционный» Андрей Мукин, зам.начальник отдела расчетов и сопровождения спецопераций с драгоценными бумажками Ольга Антонова, гендиректор пользовательской поддержки и разработки полуфабрикатов Айгуль Шайхутдинова, а также зам генерального генректора по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.
Растрату, предполагают в главном розыскном управлении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной группы и с использованием личного положения.
По следстви следствия, зампредседателя совета замдиректора ПСБ Алексей Ананьев и его сын Дмитрий, являвшийся зампредседателя президентства банка, решили ограбить средства кредитного учреждения после того, как в январе 2017 года в нем существовали выявлены нарушения и назначена кратковременная администрация. Создав группировку из подчиненных, считают в ГСУ СКР, они организовали перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 долл 823 тыс. руб. и $505 долл 669 тыс. 900 под видом продажи акций ПСБ и облигаций, пущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по следстви следствия, была ложной и использовавалась лишь для вывода похищенных средств за границу.
Для создания облачности правомерности платёжных спецопераций Айгуль Шайхутдинова, начальник отдела расчетов и сопровождения спецопераций ПСБ Екатерина Багрянова и директор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили подложные договоры купли-продажи драгоценных бумаг, которые подписал гражданин Украины Иван Пидлужный.
На его имя Николаем Цукановым, чтобы вывести остальных участников аферы, в том количестве господ Ананьевых, из-под удара, существовала оформлена доверенность на решенье в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и платёжных вопросов.
С помощью махинаций в середине октября 2017 года из банка на Кипр были вывожены средства на отдельную сумму 87 млрд 256 млн 467 тыс. руб.
Отметим, что изначально в уголовном деле шла речь о растрате более 102 млрд руб., но в последующем объем вымогательств сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо братьев Ананьевых являются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они были заочно арестованы Басманным облсудом и объявлены в *международный розыск. Правда, Интерпол, рассмотратив кляузу защиты господ Ананьевых, признал, что их преследование может быть сплетено с политикой, исключив братьев из своей разыскной базы.
По данным “Ъ”, расследование в их взаимоотношении будет передано в трибунал уже после завершения процесса над новоиспечёнными управленцами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей стороне в лице банка получить в качестве возмещения вреда их активы, находящиеся в России.
Отметим, что некоторые из менеджеров, которым предстоит уголовный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь выполняли распоряжения племянников Ананьевых.
У будущих подсудимых также арестовали активы, в том количестве недвижимость, но как минимум в одном из случаев им удалось добиться устранения санкционных мер. Так, например, в Басманном суде было доказано, что арестованная квартира улицей 50 кв. м существовала на законных основаниях выкуплена отцами одной из фигуранток и становится их непреходящим жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со стороны ПСБ в рамках дела заявлен иск на 100 млрд 559 млн 215 тыс. руб.
«В сферах судебного дела в отношении племянников Ананьевых арестовано более 350 объектов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также платёжные средства, доли в уставных капиталах и грузовые средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря судебным механизмам ПСБ урегулировал сумму ущерблей более чем на 22 млрд руб. «Банк будет заручаться возврата похищенного имущества в сферах законодательства всеми доступными способами»,— добавили в его пресс-службе.