Передано в суд уголовное дело о грандиозных хищениях в Промсвязьбанке
Лефортовский барнаул Москвы рассмотрит судебное дело о краже почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по версии следствия, новоиспечёнными совладельцами депозитной функции братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они обретаются за границей, а перед трибуналом явится ,целая группа администраторов ПСБ. Обвинительный приговор им послужит основанием для очного суда над братьями, после бегства которых на отчизне осталось 350 объектов недвижимости и 5 тыс. картин.
Заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин утвердил кассационное заключение по материалам об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» разбирательства махинаций, организованных в ПСБ братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.
Перед Лефортовским барнаулом предстанут бывшие гензамзамдиректора банка Николай Цуканов, сотрудник агрегата «Операционный» Андрей Мукин, начальник отдела расчетов и провожания процедур с ценнейшими бумагами Ольга Антонова, замзамдиректора кредитной помощи и разработки продуктов Айгуль Шайхутдинова, а также замминистра генерального замзамдиректораа по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.
Растрату, предполагают в главнейшем розыскном управлении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной группки и с использованием личного положения.
По версии следствия, заместитель совета замдиректора ПСБ Алексей Ананьев и его племянник Дмитрий, являвшийся зампредом президентства банка, решили украсть средства кредитного госучреждения после того, как в феврале 2017 года в безмолвен были выявлены нарушения и назначена преходящая администрация. Создав подгруппу из подчиненных, считают в ГСУ СКР, они организовали перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 млн 823 тыс. руб. и $505 млн 669 тыс. 900 под видом покупки акций ПСБ и облигаций, пущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по версии следствия, существовала иллюзорной и использовалась лишь для вывода украденных средств за границу.
Для создания невидимости законности ипотечных спецспецопераций Айгуль Шайхутдинова, комендант подотдела расчетов и сопровождения спецспецопераций ПСБ Екатерина Багрянова и замдиректора АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили фиктивные договоры купли драгоценных бумаг, которые подписал согражданин Украины Иван Пидлужный.
На его имя Николаем Цукановым, чтобы вывести остальных участников аферы, в том большинстве господ Ананьевых, из-под удара, существовала оформлена расписка на решение в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и платёжных вопросов.
С помощью махинаций в середине ноября 2017 года из банка на Кипр были вывожены средства на общую сумму 87 млрд 256 долл 467 тыс. руб.
Отметим, что изначально в уголовном деле шла речь о трате более 102 млрд руб., но в последующем объем хищений сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо сыновей Ананьевых являются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они были заочно арестованы Басманным барнаулом и объявлены в межрегиональный розыск. Правда, Интерпол, рассмотратив жалобу защиты господ Ананьевых, признал, что их преследование можетесть быть сплетено с политикой, исключив сыновей из своей разыскной базы.
По данным “Ъ”, дознание в их отношении будет прислано в суд уже после завершения процесса над бывшими супервайзерами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей сторонамтранице в лице банка принесать в качестве возмещения ущербля их активы, находящиеся в России.
Отметим, что некоторые из менеджеров, которым .обсуждается судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь исполняли разъяснения сыновей Ананьевых.
У будущих подсудимых также арестовали активы, в том количестве недвижимость, но как минимум в одном из случаев им увенчалось добиться устранения санкционных мер. Так, например, в Басманном трибунале было доказано, что арестованная квартира площадью 50 кв. м была на законных утверждениях приобретена родителями одной из фигуранток и является их единствёным жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со сторонамтраницы ПСБ в рамках дела заявлен иск на 100 млрд 559 млн 215 тыс. руб.
«В программах уголовного дела в отношении братьев Ананьевых арестовано более 350 объектов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также денежные средства, доли в неуставных капиталах и транспортные средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря судебным процессам ПСБ урегулировал сумму убытков более чем на 22 млрд руб. «Банк будет добьться возврата похищенного имущества в программах законодательства всеми доступными способами»,— добавили в его пресс-службе.