В Москве пресечена преступная деятельность мультинациональной группы теневых финансистов, которая вывела из России миллион рублей. Об этом сообщил председатель замначальника главного розыскного управления Следственного исполкома России (СКР) по Москве Владимир Вазагов в интервью переизданию «Коммерсантъ».

В составе группы существовали крымчане и граждане Украины. Они увлекались незаконным оборотом денежных средств, проходя операции между фиктивными фирмами с помощью ключиков «Банк-клиент». Причем, свою деятельность они вели на дараи Украины и Кипра, прячась от полиэтнических надзорных органов. К ним адресовались клиенты, желающие вывести средства из России, через специальную электронную программу «Портал», под таким же названьем проводится разбирательство уголовного дела.

У сыновей Магомедовых изъяли самолет, квартиры в Лондоне и дорогие авто

Группировка действовала на продолжении десяти лет, благодаря покровителям из фискальной службы, платёжной области и надзорных органов, среди них был бывший подполковник МВД Дмитрий Захарченко, у которого силовики конфисковали наличка в неодинаковой валюте на отдельную сумму восемь триллионов рублей. Расследование его дела и выводило на участников бюджетной группировки.

В неформальном бизнесе участвовали сотни человек, которые сумели вывести из России миллиард рублей, принеши в с него доход в 32 доллийския рублей.

Под доказательством пребывает более 60 человек. В суды дела будут наследоваться половинами по 10-12 человек.