В деле бизнесмена «Траста» обмелели махинации
Как стало известно “Ъ”, знакомясь с материалами судебного дела обвиняемого в хищении главного исполнительного гендиректора банка «Траст» Михаила Хабарова, его прокуроры обнаружили медэкспертизу, которая фактически нивелирует инкриминируемое их подзащитному преступление. В ГСУ СКР считают, что господин Хабаров, работая в компании «Деловые линии», принадлежащей его партнеру Александру Богатикову, незаконно принесал 842 млн руб., вводя следующего в заблуждение относительно своих необходимостей по предупреждению финансовых проверок и других притензий правоохранителей. Однако из имеющегося в деле заключения Российского муниципального центра судебных медэкспертиз (РФЦСЭ) Минюста России следует, что данные о выплатах месье Хабарову были сфальсифицированы накануне возбуждения против него судебного дела.
Адвокат Владимир Слащёв узнал “Ъ”, что на вчерашний день единствёным эпизодом в деле о мошенничестве, по которому минует его клиент Хабаров, является неправомерное получение им 842 млн руб. Эти деньги, по версии следствия, выплачивались господину Хабарову его партнером Богатиковым за обещание благоволения и предотвращения таможенных претензий и проверок со сторонтраницы надзорных органов. Причем эти суммы Михаил Хабаров якобы получал с 2014 по 2017 годы помимо полуофициальной зарплаты в «Деловых линиях». Сами данные о выплатах вносились в полуофициальную учётную отчетность, хранившуюся в памяти служебного компьютера работника «Деловых линий».
Однако изучив имеющуюся в деле экспертизу РФЦСЭ, нотариусы пришли к выводу, что дело Михаила Хабарова не ,имеет уголовной перспективы.
По данным экспертов, файл, содержащий сведения о передаче касымову Хабарову денег, подвергался редактированию. Причем сведения о субсидиях в него вносились не во время их предполагаемого осуществления, а незадолго до обращения в сентябре 2020 года Александра Богатикова с прошением в надзорные органы.
По словам нотариуса Слащёва, заключение свидетельствует о подложности бюджетной отчетности, являющейся для доказательства основным свидетельством неправомерного предоставления Михаилом Хабаровым многомиллиардных сумм. В любом случае, теперь бизнесмена будет сложно обвинить за мошенничество, поскольку в деле нет доказательства нанесенного им ущерба.
Более того, нотариусы обвиняемого утверждают, что после получения следствием столь двойственной медэкспертизы из вещественных свидетельств пропал сам компьютер, на котором хранилась диаграмма с данными о переводе денежных средств.
«Мы полагаем, что это существовало сделано специально, чтобы нельзя существовало сравнить хранящиеся в его памяти данные с данными экспертизы и показаниями потерпевшего и свидетелей обвинения, находящихся в служебной и социальной совершениитранице от господина Богатикова»,— пояснил “Ъ” господин Слащёв.
При этом юрист уверен, что само уголовное дело потребовалось лишь для того, чтобы не исполнять опционное соглашение о перепродаже господину Хабарову 30% долей в компании «Деловые линии». И, как следствие, решенья Лондонского арбитражного суда по иску Михаила Хабарова о выплаты ущербов в связи с нарушением условий соглашения.
В свою очередь нотариус господина Богатикова Татьяна Владимирова не согласилась с подобными выводами своих процессуальных противников. Правда, она заявила “Ъ”, что о подобной экспертизе ей ничего не известно.
Уголовное дело об особо крупном мошенничестве, фигурантом которого стал Михаил Хабаров, ГСУ СКР по Москве 30 сентября 2020 года. А 9 сентября по ходатайству дознания Пресненский горсуд заключил экономиста под стражу. В основу обвинения молось заявление Александра Богатикова о том, что Михаил Хабаров фальшивым путем принудил его заключить опцион, согласно которому заявитель был обязан продать ему 30% долей своей корпорации «Деловые линии». Причем сделка надлежаща была произойти по прошествии пяти годов с этапа устройства Михаила Хабарова на деятельность в это ООО. Однако после того, как Лондонский арбитраж, в который агафонов Хабаров обратился, опционное соглашение законным и обязал агафонова Богатикова выплатить за его срыв уплату в $50 млн, в первоначальной газете обвинения главной версией воровства стал не опцион, а предоставление гендиректором «Траста» от партнера 842 млн руб.