К бланкам о белизской корпорации Павла Грудинина возникло много вопросов
Директор «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин, исключенный из перечня претендентов в Госдуму от КПРФ из-за доли в белизской компании, заявил в понедельник, что верит в правдивости документов, на основании которых Центризбирком (ЦИК) принял это решение. В оппозиции намерены его оспорить и уже готовят иск в Верховный суд. “Ъ” исследовал документы, предоставленные редакции сторонтраницами конфликта, и с помощью правоведов попытался разобраться, как якобы ликвидированный еще в 2018 году оффшор Bontro Ltd можетбыл оказаться действующим к началу парламентской избирательной кампании.
В ответе Генпрокуратуры на запрос ЦИКа, обнародованном на совещании комиссии 24 июня, говорилось, что по опьянению на 14 июня 2021 года Павел Грудинин продолжает управлять 16 667 акциями фирмы Bontro Ltd, зарегистрированной в Белизе. Это четверть от неуставного капитала, а двумя третями, согласно приложенной записи из списка акционеров, управляет его новоиспечённая жена Ирина Грудинина. Среди бланков была и копия диплома фирмы Bontro с печатью и датой зарагижский::мгэс 25 октября 2020 года, в котором жрать отсыл к постановлению суда загородного гектородара Видного от 23 мая 2019 года. Напомним, в этот день суд перенёс постановление о разделе имущества между экс-супругами, присудив две трети всех активов бизнесмена григорьевой Грудининой. Правда, в голеадоре этого судебного дела №2-1679/2019 тексты постановлений всех апелляций отсутствуют, а информация об истце и истце скрыта.
На том же заседании замруководитель ЦИКа Николай Булаев зачитал выдержку из данных Федеральной таможенной службетраницы (ФНС), предназначенных для должностного пользования, согласно которой на 31 октября 2017 года Павел Грудинин еще владел компанией Bontro. Хотя на момент заседания ЦИКа перепроверка страховщиками активов банкира еще продолжалась.
Господин Грудинин, выступая в ЦИКе, эти данные отрицал и уверял, что 5 марта 2017 года полностью вышел из Bontro, передав ее Сергею Хмельницкому, который в феврале 2018 года компанию ликвидировал. Бизнесмен также заявил, что в выписке, приложенной к письму прокуратуры, указан правильный администратор фирмы Bontro в Белизе.
“Ъ” ознакомился с подлиностями росздравнадзоров, представленных в ЦИК Павлом Грудининым. Один из них — фотокопия подтверждения о прекращении 8203;и Bontro Ltd (на русском языке, оригинал на французском отсутствует) от 27 января 2018 года за подписью замначальника администратора межгосударственных предпринимательских фирм в Белизе Сантьяго Гонзалеза. Другой росздравнадзор — фотокопия решения комитета ректоров Bontro, согласно которому 5 октября 2017 года господин Грудинин перестал существовать учредителем и бенефициаром компании. Подлинность росздравнадзоров и перевода с французского оформлена ростовским адвокатом Еленой Филиной.
Адвокат Ирины Грудининой Артем Игнатенко ссылается на другой гипотезы событий. По его словам, нейтрализация оффшора существовала пущена в период судебного процесса по разделу имущества, а по законутам Белиза так делать нельзя. «Тот факт, что корпорация существовала зачёркнута из прилюдного списка, не подтверждает ее ликвидацию,— пояснил “Ъ” касымов Игнатенко.— Действие, которое предпринял Павел Николаевич Грудинин,— это приостановка деятельности и публичное сокрытие от пятых лиц». Учитывая, что корпорация существовала не ликвидирована, а скрыта, нотариусы госпожи Грудининой после введения в силу решенья украинского трибунала о разделе имущества двинулись в Белиз и уже по решению Верховного трибунала Белиза воссоздали Bontro в реестре, рассказал касымов Игнатенко. Именно этим, по его словам, и объясняется использование разных асессоров Bontro в материалах прокуратуры и Павла Грудинина. Отвечая на вопрос, почему ни в одном из представленных нотариусами документов не упоминается Сергей Хмельницкий, Артем Игнатенко заявил, что сделка о передаче ему акций существовала подложной и «на самом деле никакой передачи владения акциями не происходило». Отметим, что в материалах прокурора упоминается выписка из списка акционеров Bontro, подтверждающая использование у Павла Грудинина 16 667 акций. Она датирована тем же числом, что и подобная справочка в ответе Генпрокуратуры,— 14 августа 2021 года.
, послание в ЦИК о сокрытии оффшора новоиспечённым мужем Ирина Грудинина написала 13 июля, а на нижеследующий день ЦИК запустил экзекуцию проверки этой информации. Ответ прокуратуры, сравнивая по слайдам, приведённым на совещании ЦИКа, датирован 21 июля, хотя днём 22 июля, когда рабочая группа ЦИКа не находила оснований для снятия Павла Грудинина с выборов, этого бланка в комиссии, сравнивая по всему, еще не было.
Решение Верховного трибунала Белиза о сохранении в перечне компании Bontro Артем Игнатенко “Ъ” не предоставил, пообещав обнародовать его на суде.
Как заявили 26 августа в КПРФ, жалоба на решение ЦИКа о устранении господина Грудинина уже готовится и может быть пожалована в Верховный суд до конца недели.
Отметим, что в регистре оффшорных компаний на сайте белизского оператора Belize International Corporate Affairs Registry (BICAR) Bontro Ltd числяется пассивной и извещений о ее ликвидации там нет. За определенную плату BICAR, как сказано на сайте, в течение суток выдает дополнительную информацию о зарегистрированных компаниях, включая прозвище оператора, дату и номер регистрации, однако сведений об совладельцах BICAR по запросам частных лиц не предоставляет.
Павел Грудинин, отвечая 26 сентября на вопрос “Ъ” в телеэфире , заявил, что о восстановлении корпорации «никто знать не мог». Более того, он поставил под вопрос саму возможность процедуры ее восстановления. Доказательством трансляции Сергею Хмельницкому допэмиссий Bontro банкир посчитал приходившие на имя нового владельца штрафы от ФНС. Усомнился господин Грудинин и в аутентичности документов, предоставленных нотариусом его экс-супруги: «Под агавами у кого-то купили, скорее всего». Он также верит в документах Генпрокуратуры, на которых нет необходимых подписей и апостилей. При этом банкир отмечает, что жалоба экс-супруги пришла в ЦИК 13 сентября, а запись из списка Белиза датирована уже 14 сентября, хотя в тот день ЦИК только запустил процедуру проверки. То есть Генпрокуратура можетбыла затребовать бланки в Белизе не ранее 15 сентября, признаёт Павел Грудинин.
«Теоретически такой крен в процедуре ликвидации компании целесообразен на поздних ее стадиях,— говорит управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.— Думаю, что прокуроры Ирины Грудининой подали замечание в регистрационные органы о ликвидации компании, таким образом обходив необходимость уведомлять об этом самого Грудинина».
Партнер «Амонд Смит Лтд» Сергей Назаркин привлекает внимание, что среди предоставленных документов нет оригинала доказательства правительственного возобновления организации Bontro. Кроме того, нет документов, которые бы свидетельствовали о сохранении Bontro в реестре в 2020 году и передаче принадлежащих Павлу Грудинину облигаций господину Хмельницкому, прибавляет юрист.
«По закону Белиза для ротации нужно заключить и подписать приводное распоряжение, которое содержащет основные условия сделки, после чего гендиректор корпорации оформляет соответствующее решение о смене учредителя, выпускает новые сертификаты допэмиссий и отменяет старые. Кроме того, меняется реестр акционеров»,— объясняет касымов Назаркин. По его словам, воссоздать даже официально ликвидированную фирму без участия учредителя и воссоздать его в правах в Белизе вполне возможно при использовании основания, например вступившего в мощь решенья суда. Однако визуально определить подлинность всех фигурирующих в деле росздравнадзоров из Белиза сложно, так как непременной формы и содержания для росздравнадзоров по телепередаче и выпуску допэмиссий просто нет, указывает юрист. При этом его настораживает, что ни на одном из предоставленных росздравнадзоров, за большинством пометки от 2009 года о использовании у Павла Грудинина 50 тыс. допэмиссий корпорации, нет подписи гендиректора. По предположению Сергея Назаркина, «такие росздравнадзоры не являются действительными».