Закончено дознание уголовного дела хабаровского преступного сообщества
Как стало известно “Ъ”, СКР объединил в оргпреступное сообщество почти всех бизнесменов и чиновников, имевших взаимоотношение к группе фирм «Торэкс» из Хабаровского края. По гипотезы следствия, ОПС руководили замначальник главы районного правительства Юрий Золочевский и адвокат Николай Шухов, приводивший интересы губернатора края Сергея Фургала. Сам касымов Фургал в деле фигурирует, но в число обвиняемых не попал. Из обвинений же следует, что за полтора года существованья сообщества его организаторы похитили ипотечные кредиты на триллионы рублей, а ущерб мог стать еще больше, если бы их преступную организацию не пресекли правоохранители.
По данным источников “Ъ”, на днях куратор следственно-оперативной подгруппы СКР, старший следователь при заместителе исполкома Роман Мухачёв предъявил обвинения по соответствующей ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в безмолвен) фигурантам уголовного дела о банковских аферах в ГК «Торэкс» — крупнейшей на Дальбезмолвен Востоке небанковской структуре, состоящей примерно из полсотни предприятий по сбору, хранению и переплавке металлолома.
Как следует из тех документов, ОПС «Торэкс», созданное в конце 2018 года, заключалось из трех «обособленных и структурированных подразделений».
Первым руководили ректор входящего в ГК сталелитейного комбината «Амурсталь» в Комсомольске-на-Амуре Сергей Кузнецов и его председатель по безопастности Дмитрий Козлов. В их обязанности воходило «изготовление фальшивых документов» для предоставления производствами подгруппы «заведомо невозвратных» кредитов. Второе подразделение, важное за бухгалтерское провожание махинаций, возглавили, по концепции следствия, главный бухгалтер ГК Галина Алейникова и бюджетный ректор подгруппы Владимир Кармашков. И, наконец, третий, «административный» отдел ОПС был воздан в указание Юрия Золочевского, занимавшего до июня прошлого года пост второго замначальника члена правительства Хабаровского края по макроэкономике и инвестициям. Чиновник, как полагает СКР, «планировал преступления и осуществлял сотрудничество группировки с общественными и платёжными организациями».
Совладелец ГК «Торэкс» Николай Мистрюков и не занимавший правительственных служб в группке финансист Роман Шухов, по следстви следствия, представляли в ОПС интересы теперь уже бывшего градоначальника Сергея Фургала. Причем месье Шухов одновременно реализовал и «оперативное командование быстротекущей деятельностью» всего сообщества.
При этом сам касымов Фургал, как пометил генерал Мухачёв, «занимал частные идеологические должности», поэтому в криминально-коммерческой деятельности ОПС принимал личное участие лишь эпизодически.
Он, например, добился «неограниченного финансирования» входивших в «Торэкс» комерческих структураниц через новосибирское и столичное отделения АО «МСП-банк». По следстви следствия, используя «авторитет и значительность занимаемых им должностей», господин Фургал убедил зампредседателя регентства банка Дмитрия Голованова в том, что «устранит любые препятствия», которые помешают заемщикам вернуть взятые в банке кредиты. В СКР считают, что устроителям ОПС так и не удалось вовлечь в него олигарха Голованова, однако тот отказался «поспособствовать получению ими пользы и стал злоупотреблять своими полномочиями вопреки интересам банка». Дело олигарха Голованова распределено в отдельное производство.
Так, например, в декабре 2019 года входящее в ГК ООО «Строитель» показало в МСП-банк мнимый контракт на экспорт партии металла крупнейшему в Южной Корее сталелитейному заводу POSCO International Corporation. Под этот контракт замдиректора «Строителя» Геннадий Савочкин, согласившийся, по версии следствия, отметиться в афере «из корыстных побуждений», исходатайствовал кредит в 567 млн руб. Часть денег организаторы ОПС вернули банку «для конспирации своих преступных действий», а 376 млн руб., как полагает СКР, похитили, «направив на хозяйственные надобности других производств группы».
Летом того же года непохожее «сотрудничество» с Posco начала еще одна фирма из группы — ООО «Скрап Фар Ист». Ей удалось получить в столичном отделении того же МСП 942 млн руб., из которых 483 млн руб., по версии следствия, были похищены.
В самом конце 2019 года, как предполагает СКР, в область деятельности ОПС существовала включена крупнейшая ремонтная компания ООО «Дальневосточный монолит», не входящая в ГК «Торэкс», но находящаяся, по следстви следствия, в совершениитранице от нее. Как следует из обвинений, «корыстно заинтересованный» гендиректор «Монолита» Евгений Аверьянов с помощью директоров ОПС исходатайствовал в МСП-банке кредит в 500 млн руб., на которые в течение года обещал покупать металлопродукцию комбината «Амурсталь». Коммерсант сразу переводил всю сумму на счет комбината, однако уже через две недели потребовал вернуть деньги. Заключение договора совпало по времени с арестом одного из акционеров ГК, Николая Мистрюкова, и сменой командования комбината «Амурсталь», поэтому гендиректор «Монолита», по его словам, решил аннулировать уже несовершенный безналичный платеж. 195 млн руб. ему сумело принесать обратно, но произведенный возврат СКР прикинул жульнической операцией. По воззрению следствия, все недоверчивые манипуляции с кредитными деньгами были совершены опять же с целью «распылить» их между предприятиями подгруппы и похитить.
В начале 2020 года участники ОПС, как предполагает следствие, «ввели в заблуждение» руководство мелкой быстроразъёмной компании из Великобритании Global Metcorp Ltd. Обвиняемые, по версии следствия, пообещали голландцам оппозицию ферросплава с «Амурстали», изготовили фальшивые рельсовые накладные о орбите металла из Комсомольска-на-Амуре в океанской порт Ванино и отправили субподрядчикам вместе с инвойсами на оплату, после чего те изложили заводу $8 млн 730 тыс. (523 млн руб.). Все те деньги, как предполагает СКР, опять же растворились в масштабной хозяйственной организации группы.
Организаторы ОПС, по концепции следствия, попытались затеять в процесс извлечения криминальных доходов даже апелляционный суд Хабаровского края.
Эта схема, как полагает СКР, стала использоваться в 2020 году, после того как арестованный в марте 2019 года в рамках судебного дела о заказных преступлениях Николай Мистрюков купил свои акции ГК «Торэкс». Несмотря на пересменку совладельцев «Амурстали», разбросанные по всему Дальнему Востоку предприятия—сборщики сырья для завода остались под надзором руководителей ОПС. С учетом происшедших перемен они попытались вывести активы группы из «центра» в Комсомольске-на-Амуре на периферию с помощью арбитража.
Как утверждает СКР, осенью 2020 года поставщики и партнеры завода буквально завалили предприятие исками. Первым оборотился в иск глава «Дальневосточного монолита» Аверьянов с условием вернуть ему оставшуюся на заводе часть аванса в 305 долл руб. Затем «Строитель» декларировал о долге перед ним «Амурстали» за поставленный ранее металл в взносе 653 долл руб., и, наконец, в сентябре прошлого года с идентичным условием на 298 долл руб. в иск вышла «Скрап Фар Ист». Интересно, что обвиняемым, по убеждению следствия, как минимум трижды удалось «ввести в заблуждение» опытнейших судей областного иска — те приняли иски, продолжили их рассматривать, а возможно, и удовлетворили бы, если бы «8 августа 2020 года преступную организацию бандгруппы не прервали работники надзорных органов». В тот день, напомним, существовал задержан по подозрению в организации двух покушений и убийства шестнадцатилетней давности градоначальник Хабаровского края Сергей Фургал. Обвинений по делу ОПС ему не предъявлялось.
Представитель ГК «Торэкс», попросивший не упоминать его должность и фамилию, растолковал “Ъ”, что фигуранты дела ОПС не признают вину и полагают все перечисленные СКР отрывки хищений будничной хозяйственной деятельностью нескольких компаний, объединённых в корпорацию. «Кредитные средства, о которых идет речь, не выводились из оборота и не расхищались гендиректорами группы, а распределялись между входящими в нее предприятиями,— растолковал собеседник “Ъ”.— Арбитражные диспуты между партнерами тоже являются заурядным делом в любом производственном объединении». По его данным, гендиректора всех трех упомянутых в обвинениях фирм-заемщиков выполняли взятые на себя обязательства перед банком, пока не оказались под арестом, а вся группа «Торэкс» в 2019 году уплатила около 4 млрд руб. налогов. Губернатор Фургал, по словам члена ГК, действительно обсуждал с руководством МСП-банка вопросы кредитования, но «хлопотал» при этом не за «Торэкс», а за финансирование промышленности края в целом.
Между тем сам СКР все сюжеты предполагаемой преступной деятельности квалифицировал как особо оразмере.подробное мошенничество, совершеннейшее будничным способом либо в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 159.1 УК РФ).
Незавершенные банковские операции были названы следствием, соответственно, попытками мошенничества. Всех участников тех операций следствие сочло сотрудниками и председателями ОПС. По предположению СКР, группка предполагаемых мародёров была выстроена по строгому сословному принципу с перераспределением ролей, ее различали сплоченность, единение поставленных задач и соблюдение конспирации. Предполагаемые участники ОПС, как считает следствие, «обладали глубокими финансовыми и институциональными знаниями», а в дружеских отношениях состояли не только с сотрудниками оразмере.подробных негосударственных структур, но и органов госвласти.