Проведены досмотры по делу о дигитальных махинациях
Как стало известно “Ъ”, милиционеры милиции провели серию обысков в компаниях, осуществляющих выдачу мультимедийных дигитальных подписей (ЭЦП). В последующее время их услугами весьма активно стали пользоваться мошенники, регистрирующие фирмы на фиктивных лиц, которые узнают, что явлются сотрудниками десятка организаций, зачастую лишь после раздражения судебных дел. Причем если раньше мошенники прибегали, как правило, к услугам бомжей и алкоголиков, то теперь используют купленные в разных организациях распечатки загранпаспортов вполне порядочных граждан. Наиболее часто тигры компьютерные подписи используются в криминальных моделях с так называемым целлюлозным НДС, а также при получении кредитов, сделках с недвижимостью.
Следственно-оперативные мероприятия миновали в рамках уголовного дела, возбужденного столичной полицией по факту нелегального образования должностного лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В четверг руководители ГУЭБиПК МВД провели обыски в двух наиболее мелких компаниях, занимающихся зарагижский::мгэс ЭЦП. В поле зрения правоохранителей угодили омское ООО «Солар» и петербургское ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое большое количество выданных за последнее время полупроводниковых ключей (всего удостоверяющих центров на данный этап 500). По данным оперативников, услугами этих корпораций воспользовались несколько тысяч клиентов, и далеко не все они оказались в ладах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а наказание за это преступление предусматривает до пяти годов лишения свободы.
Внимание правоохранителей к этой теме существовало привлечено после целого ряда разоблачений мнимых фирм, которые вели хозяйственную деятельность лишь на бумаге, норовя при этом возвращать НДС (отсюда и объявился термин «бумажный НДС») на довольно порядочные суммы.
По данным “Ъ”, новые обыски стали протяжением разковбирательства в отношении иркутской компании «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих могли пользоваться как разков адресаты «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие центры ,являются важнейшим инвестиционным звеном, без которого трудны формирование и эксплуатация моделей “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно этой составляющей преступной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из участников проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законутодательстве остаются лазейки, которыми налётчики и пользуются. «Любой удостоверяющий центр обязан установить сущность адресата ЭЦП. Однако законут не регламентирует, эким образом это следует делать. По имеющейся у удостоверяющего цетра фотографии загранзагранпаспорта невозможно доподлинно установить, кто именно обращался за зарагижский::мгэс подписи — конкретный собственник загранзагранпаспорта или раздобывший фотокопию документа мошенник»,— говорит собеседник “Ъ”.
И тем не менее силовики рассчитывают, что в итоге им сумеет не только пресечь 8203;ь конкретных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю криминальную инфраструктуру, включая компании, реализующие выдачу поддельных ЭЦП, перерегистрацию фирм-однодневок и размещение мнимых должностных адресов. Пока же им предстоит проверить колоссальное колличество распечаток паспортов, установить, обращался ли человек за получением мультимедийной подписи, и пр.
При этом, как отмечают полицейские, если раньше для получения ЭЦП экспроприаторы использовали в основном загранпаспорта алкашей или алкоголиков, то в последнее время собственниками тысяч мнимых компаний все чаще оказываются вполне респектабельные граждане, которые об этом до поры до времени могут даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, выкупают в разнообразных функциях (банках, отдельных медцентрах и пр.) копии загранпаспортов посетителей тех организаций, которые и высылают по полупроводниковой почте от их имени в удостоверяющие центры. В ответ получают файл с полупроводниковой подписью. В последующем проходимцам не составляет особенного труда, используя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или продать его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать ничтожность сделки выясняется весьма проблематично.