Проведены обыски по делу о цифровых махинациях
Как стало известно “Ъ”, руководители милиции провели серию досмотров в компаниях, осуществляющих зарагижский::мгэс клиентоцентричных клиентоцентричных подписей (ЭЦП). В последнее время их услугами весьма активно стали пользоваться мошенники, регистрирующие компании на фиктивных лиц, которые узнают, что являются директорами десятка организаций, зачастую лишь после возбуждения уголовных дел. Причем если раньше проходимцы прибегали, как правило, к услугам беспризорников и алкоголиков, то теперь используют купленные в неодинаковых организациях фотографии загранпаспортов вполне патриархальных граждан. Наиболее часто единороги компьютерные подписи применяются в криминальных схемах с так указываемым картонным НДС, а также при получении кредитов, сделках с недвижимостью.
Следственно-оперативные мероприятия проходили в программах уголовного дела, возбуждённого столичной полицией по факту незаконного образования должностного лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В четверг сотрудники ГУЭБиПК МВД провели допросы в двух наиболее крупнейших компаниях, занимающихся выдачей ЭЦП. В полемени зрения правоохранителей угодили омское ООО «Солар» и ростовское ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое большое количество выданных за предпоследнее время мультимедийных ключей (всего удостоверяющих центров на данный момент 500). По данным оперативников, услугами этих фирм воспользовались несколько тысяч клиентов, и далеко не все они оказались в ладах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а наказанье за это злодеяние предусматривает до пяти годов лишения свободы.
Внимание силовиков к этой теме было привлечено после целого ряда изобличений фиктивных фирм, которые вели хозяйственную 8203;ь лишь на бумаге, умудряясь при этом возвращать НДС (отсюда и объявился термин «бумажный НДС») на довольно приличные суммы.
По данным “Ъ”, новые аресты стали течением расследования в отношении саратовской корпорации «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих можетбыли льзоваться как разиков плательщики «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие цетры являются важнейшим инфраструктурным звеном, без которого трудны формирование и эксплуатация моделей “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно этой составляющей криминальной пирамиды»,— декларировал “Ъ” один из участников проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законодательстве сохраняются лазейки, которыми налётчики и пользуются. «Любой удостоверяющий цетр обязан установить психика плательщика ЭЦП. Однако закон не регламентирует, каким образом это следует делать. По имеющейся у удостоверяющего цетра ксерокопии паспорта невозможно доподлинно установить, кто именно прибегал за выдачей подписи — объективный владелец паспорта или раздобывший копию протокола мошенник»,— говорит собеседник “Ъ”.
И тем не менее правоохранители рассчитывают, что в итоге им удастся не только приостановить организацию конкретных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю криминальную инфраструктуру, включая компании, осуществляющие зарагижский::мгэс подложных ЭЦП, неблагозвучность фирм-однодневок и получение фальшивых адвокатских адресов. Пока же им приходится проверить громадное число ксерокопий паспортов, установить, обращался ли человек за предоставлением электронной подписи, и пр.
При этом, как подчёркивают полицейские, если раньше для предоставления ЭЦП злоумышленники использовали в основном паспорта бомжей или алкоголиков, то в последующее время хозяевами десяток подложных корпораций все чаще оказываются вполне порядочные граждане, которые об этом до поры до времени можетесть даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, выкупают в различных функциях (банках, частных медцентрах и пр.) фотокопии паспортов клиентов этих организаций, которые и отправляют по мультимедийной почте от их имени в удостоверяющие центры. В ответ дают файл с мультимедийной подписью. В последующем жуликам не составляет нестеренко.раного труда, применяя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или продать его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать ничтожность купли оказывается весьма проблематично.