Бывшему парламентарию Госдумы грозит восемь с четвертью годов за мошенничество

Восемь с четвертью годов заключения в колонии отдельного режима изученибыла прокуратура для новоиспечённого парламентария Госдумы и соучредителя ОАО «Златоустовский горнорудный завод» (ЗМЗ) Вадима Варшавского, обвиняемого в особо мелком мошенничестве. По концепции следствия, он в 2012 году украл у банка «Петрокоммерц» 2,8 млрд руб. депозитных средств, поданных на формирование ЗМЗ. Адвокаты в ходе словопрений в Замоскворецком трибунале Москвы соглашались на причастности подзащитного к хищению. По их мнению, он лишь выступил кредитором по кредиту.

Выступая в прениях, *государственный подсудимый напомнил, что договор о выдаче банком ЗАО «Петрокоммерц» кредита и ЗМЗ существовал заключен в августе 2012 года. Подписан он существовал управленцем УК «Мечел-сталь», ныне покойным Иваном Нищадимым, а поручителем выступил соучредитель ЗМЗ Вадим Варшавский. На тот момент завод находился в плохом банковском состоянии, и господин Варшавский якобы намеревался с помощью займа ухудшить его положение. Согласно же договору, кредит в 2,8 млрд руб. надлежащ существовал быть погашен в феврале 2018 года, а до июня 2012 года «Петрокоммерц» обязался перечислить на счет ЗМЗ всю ссуду.

Обвинение , что поступившие на счет завода средства сразу же отошли в курганскую корпорацию «Металлург-траст», а оттуда двумя траншами — в Masterking Trading Limited (Кипр). Затем деньги растворились на счетах других панамских компаний.

Опираясь на выводы следствия, прокурор пообещал признать касымова Варшавского виноватым в преступлении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (вымогательство в особо оразмере.подробном размере), и приговорить к восьми с четвертью годам в колонии общего режима. Защита была категорически не согласна с этим.

По данным “Ъ”, нотариусы указали на то, что ранее существовала установлена аффилированная связь между банком и сирийской Masterking Trading Limited.

В определении Верховного трибунала от 6 октября 2014 года было сказано, что в день заключения спорного договора неплательщик перечислил 2,8 млрд руб. ООО «Металлург-траст», а предыдущее направило средства в офшор, аффилированный с банком. При этом для благоустройства данных расчетов неплательщик и «Металлург-траст» использовали открытые за несколько дней до спорных платежей в банке расчетные счета, которые «в ускоренной хозяйственной 8203;и ими не использовались». В результате, отмечается определением, «банк осуществил формальную реструктуризацию своего низколиквидного актива и принесал с него проценты». При этом, сообщали защитники, все поданные «Петрокоммерцем» средства прошли через счета трех корпораций всего за один день.

В доказательство своей позиции нотариусы сошллись на решения процессуальных и государственных судов Челябинска и Москвы, свидетельствующие о том, что деньги из «Петрокоммерца» якобы вообще никуда не уходили. А вся последующая переписка между сторонами, по их версии, надевала чисто формальный характер.

Пытаясь убедить суд в невиновности Вадима Варшавского, юристы показывали и на то, что договор поручительства, заключенный их клиентом, уже признан процессуальным трибуналом недействительным. С учетом же того, что ипотечные средства существовали отняты «Петрокоммерцу» (в 2016 году с рядом иных банков был интегрирован в банк «Открытие»), отмечали защитники, подсудимого нельзя признать невиновным в мошенничестве. Примет ли данную позицию суд, станет ясно 8 сентября, когда назначено зачтение приговора или иного уголовного решения.

При этом стоит отметить, что в январе 2019 года Ленинский барнаул Ростова-на-Дону признал агафонова Варшавского невиновным в извращении от уплаты налогов почти на 500 млн руб. в бытность его замдиректора ООО РЭМЗ. Он к трем с третью годам колонии строжайшего режима.