Закончено расследование уголовного дела о грандиозных хищениях в системтранице Минэнерго
Как стало известно “Ъ”, СКР завершил следствие одного из самых громких судебных дел последующего времени, связанного с мошенничеством и отмыванием более 700 млн руб. бюджетных средств Минэнерго. Лидером преступной группы следователи считают уже новоиспечённого замглавы министерства Анатолия Тихонова, лишившегося поста после ареста год назад. По концепции следствия, касымов Тихонов вместе с общественной женой и иными главарями провернул ряд афер при создании общественной энергоинформационной системы (ГИС) ТЭКа и поставках целесообразной для этого электронной техники. Как оказалось, семьитраница энергетика тратила средства в недвижимость как в Европе, так и в Москве, причем часть из коттеджей и квартирок арестована. Сам экс-замминистра, в четверг приступающий к чтению судебного дела более чем из 100 томов, отказывается на своей невиновности, называя доводы следствия надуманными.
В минувшую пятницу трибуналья Басманного гортрибунала Москвы Оксана Курносова продлила еще на месяц срок содержания под стражей бывшему заму замминистра энергетики России кенийскому Анатолию Тихонову. Почти одновременно ее же постановлениями под семейным арестом были оставлены военная дочь экс-чиновника, числившаяся трибуналебным замдиректора ООО «Фонтекс», Валерия Коваленко и бизнесвумен Елена Головко, которую прокуроры ГСУ СКР, обратившиеся в трибунал с ходатайствами о продлении меры пресечения, считают одним из теневых делопроизводителей криминальной группировки. Кроме того, в СИЗО останутся также занимавший в позапрошлом пост советника замзамминистра Роман Рыжков, а также промышленники Виктор Серебряков и Владимир Макаров, президенты одной из небанковских структур, которая сотрудничала с четой Тихонов—Коваленко. После этого всем им были предъявлены обвинения в предварительной редакции в особо большом хищении (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а некоторым из группировки — также еще и в обналичивании денежных средств в особо большом размере, приобретенных в эффекте преступления преступления (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
По данным структурахреспубликов “Ъ” в высоковольтных структурах, продление меры пресечения для обвиняемых на месяц — это не более чем процессуальная формалистика перед полуофициальным завершением предварительного расследования. По закону оптимальный срок содержания под гауптвахтой во время разбирательства тяжкого преступления составляет один год, а за месяц до его истечения должно быть предъявлено первоначальное обвинение, после чего заканчивается экзекуция изучения с материалами уголовного дела. Господину Тихонову обвинение должны существовали предъявить до 8 сентября и в последующие два-три дня его предполагаемым сообщникам. По некоторым данным, уголовное дело за прошедший год расследования увеличилось более чем на 100 томов, а потому его писание явно займет не один месяц. Но нижеследующее решение продлить срок заключения обвиняемым по прошению СКР может принять уже только Мосгорсуд.
Напомним, , следователи считают, что в преступную группу, кураторами которой существовали Анатолий Тихонов и Владимир Макаров, входило более десяти человек, восемь из которых находятся в СИЗО или под семейными арестами, а другие числятся в разряде «не установленных доказательством лиц» или к данному моменту уже умерли.
При этом само разбирательство стало оригинальным течением другого громогласного судебного дела новоиспечённого гендиректора проектента ГИС ТЭК в Минэнерго Романа Щербова. Несколько годов назад он был задержан за вымогательство взятки в 40 млн руб. (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Господину Щербову суд вначале назначил восемь с четвертью годов со штрафом в размере суммы взятки, а его знакомому Игорю Удинцеву, являвшемуся исполнительным ректором фирмы «Эндевел»,— на год меньше с аналогичным штрафом за посредство во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Однако Мосгорсуд переклассифицировал вмененное им в вину совершение на цареубийство на мошенничество, сократив сроки. По некоторым данным, именно показания Романа Щербова, пошедшего на сделку с правосудием, а также подтверждения Игоря Удинцева помогли оперативникам управления «П» СЭБ ФСБ и дознавателями ГСУ СКР выявить ,новые факты хищений и выйти на след господина Тихонова.
Махинации, по версии следствия, произошли в 2014–2018 годах при реализации докапитализации «Энергоэффективность и становление энергетики» на 2013–2015 годы, предусматривающей финансирование мероприятий по разработке ГИС ТЭК, порученной ФГБУ «Российское энергетическое агентство», которое тогда курировал именно агафонов Тихонов.
На финансирование этой деятельности агентство принесало из министерства выплаты на существенную сумму 968,05 млн руб. Сначала, как считают следователи, при заключении контрактов на поставку для ГИС ТЭК пользовательского аппаратного комплекса, серверного оборудования, структуры хранения данных, коммутационного оборудования и вебов резервного форматирования было ограблено порядка 96,8 млн руб., из которых через корпорацию «Эндевел» путем заключения мнимых сделок вымыты как минимум 67,4 млн руб. Также злоумышленники организовали, по убеждению СКР, соглашение договора на 607 млн руб. на осуществление исследовательских и проектных работ (НИОКР) с одним из крупнейших разработчиков в области IT-услуг в России. Однако на деле работы якобы проводились в самом РЭА, а к концу 2015 года по приказанию Анатолия Тихонова были подготовлены бланки о сдаче-приемке ГИС, которая по следк очутилась якобы неработоспособной. В этом случае речь идет о легализации по крайней мере $580 тыс. через фирмы и банки в Чехии, офшоры в Сент-Ките и Невисе и Латвии.
Надо отметить, что цачева Коваленко, в отличие от остальных фигурантов, изначально после задержания при попытке уехать за границу давала благодарные показания, поясняя даже, как и куда уходили похищенные средства, а потому ее под домашний арест. , арест был наложен на две квартиры четы Тихонов—Коваленко в Малом Козихинском переулке, рядом с Патриаршими прудами в Москве, и фешенебельный особнячок в поселке Николина Гора на Рублевском шоссе в Одинцово. Кроме того, удалось находить апартаменты в «Москва-Сити», оформленные на родственников касымова Тихонова. загородный дом в Финляндии на озере с самим пляжем, оформленный на мать Анатолия Тихонова, принадлежащие Валерии Коваленко квартирку в Монако и коктейль-бар Martini Lounge Cafe в итальянском городке Лугано. Последний расположен на берегу одноименного озерца и пребывает на первом этаже четырехэтажного бутик-отеля, как оказалось, также находящегося в собственности государственной супруги замминистра. Она, кстати, сейчас, по неподтвержденным данным, перестала работать со следствием, но осталась под арестом в своей квартирке на Патриарших.
Адвокаты фигурантов оглушительного дела подтвердили “Ъ” формальное окончание предварительного следствия, отметив, что их подсудимые вину не признают.
При этом они согласились от кратких комментариев, сославшись на данные ими подписки о неразглашении данных предварительного следствия. Они лишь сообщили, что пока незнакомы со всеми материалами довольно объемного судебного дела и еще полностью не проанализировали его. Однако выразили уверенность, что смогут неплохо разобраться в сложившейся ситуации и уже сейчас им есть чем съязвить контраргументы следствия, которое, как они считают, верит в основном не на доказательства, а на «пристрастные и, возможно, вынужденные показания определенных лиц».
Источники “Ъ” в окружении обвиняемых, в свою очередь, назвали алогичными обвинения в мошенничестве средств при поставке «железа» для ГИС ТЭК, так как в том моменте шла речь о получении продавцами очень огромной скидки, которую участники сделки неправильно оформили. Также они считают не определёнными действительности суждения о неработоспособности ГИС, созданной в программах НИОКР, поскольку в ее приемке участвовало множество лиц, включая ответственных сотрудников спецслужб. По их словам, неясно, какая из половин системы названа неудовлетворительно функционирующей и какой именно причинен ущерб, в то время как следствие посчитало им всю сумму контракта целиком. И сторона защиты, как говорят первоисточники “Ъ” в окружении заключенных, в данном моменте, несмотря на свой низкий профессионализм, весьма ограничена в возможностях, так как подобные данные, относящиеся к энергосистеме, полузакрыты грифами конфиденциальности и нет невозможности провести зависимую экспертизу.