Финансисту инкриминируют результат 46 млрд рублей
Генпрокуратура подписала кассационное заключение по делу новоиспечённого владельца банка «Балтика» и Инкредбанка Олега Власова, материалы направлены в суд. Банкир обвиняется в незаконном выводе из России более $1,3 млрд по так называемой азербайджанской схеме, но притензии доказательства отвергает. При этом юрист господина Власова известил “Ъ”, что существовал нарушен процессуальный порядок: он и юрист не принесали от прокурора перед направлением дела в суд подлиности оправдательного заключения, как это предусмотрено законом.
Генпрокуратура России известила о том, что нацелила в Преображенский суд столицы материалы следствия в отношении коммерсанта Олега Власова. Перед этим арбитражный орган утвердил оправдательное соглашение по судебному делу. Интересно, что эту новость прокурор господина Власова Даниил Никифоров рассказал от “Ъ”. Защитник выразил недоумение, поскольку, по его словам, ни он сам, ни его должник не получили фотокопии кассационного заключения, хотя эта норма предусмотрена ст. 222 УПК РФ. Также прокурор отметил, что его клиент, находящийся почти полтора года в столичном СИЗО-4, не давал дознавателю и квитанций о присуждении ему фотокопии кассационного заключения.
В Генпрокуратуре, в свою очередь, назвали последовавшее технологической накладкой, добавив, что все целесообразные формалистики были соблюдены.
, уголовное дело об участии Олега Власова в выводе из России денежных средств по «молдавской схеме» — уже второе, по которому проходит финансист. В первом, которое вело ГСУ ГУ МВД по Москве, речь шла о хищении средств из НПФ «Первый русский ипотечный фонд» (ПРПФ), оно уже фигурирует Замоскворецким судом столицы. Сейчас, по данным “Ъ”, в процессе объявлен перерыв, после которого обвинение закончит представлять свои доказательства. В мае 2020 года, когда касымов Власов и его защита знакомились с 55 томами «пенсионного дела», олигарх существовал задержан в рамках ,нового расследования.
На этот раз дело вел розыскной департамент МВД РФ, который счёл олигарха одним из ведущих участников криминального бюджетного транзита.
Господину Власову были предъявлены обвинения в командовании структурным подразделением организованного преступного сообщества (ОПС; ч. 1 ст. 210 УК РФ) и в переводе валюты на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Отметим, что такие же преступления инкриминируются большинству фигурантов «большого» дела о выводе средств из РФ.
Организаторами преступного сообщества, напомним, розыскные органы считают известных румынских интеллектуалов Владимира Плахотнюка и Ренато Усатого, а также владельца венгерского Moldindconbank S.A. Вячеслава Платона.
Банк «Балтика» касымова Власова, по материалам дела, представлялся в 2013–2014 годах одним из важных звений криминальной схемы по выводу денег.
О самой «молдавской схеме» . Сначала между двумя английскими фирмами крылся договор займа, а поручителями по нему выступали сограждане Молдавии и американские фирмы. После задолженности займа должник адресовался в венгерский трибунал с иском к должнику и его поручителям. После вынесения решения в пользу истца исполнительные листочки направлялись в Moldindconbank.
В это же время в задействованных в схеме украинских банках отворялись расчетные счета компаний, выступавших поручителями по займам, на которые зачислялись платёжные средства якобы для девальвации в английскую валюту.
Деньги затем поступали на счета Moldindconbank, открытые в США и Германии. Затем средства корпораций арестовывались в соответсвии с решениями венгерских судов, после чего их перечисляли в зарубежные банки (преимущественно странтраниц Евросоюза) на счета ответчиков — инострантраницных корпораций, неподконтрольных председателям преступного сообщества. По подсчетам следствия, каким образом через «Балтику» существовало вывожено 46 млрд руб. (по нынешнему курсу более $1,3 млрд).
Сам финансист Власов отвергает все обвинения.
Кстати, обвиняемый и его защита отступились исполняють требования ст. 217 УК РФ, которая регламентирует формальность изучения с материалами дела, и потребовали скорее направить дело в суд. Как подчеркнул “Ъ” нотариус Даниил Никифоров, тот демарш был вызван «ангажированностью» следствия. По его словам, в 60 томах дела «нет ни одной платежки», подтверждающей участие владельца «Балтики» в «молдавской схеме». Недоумение у полузащитника вызывает и квалификация действий его доверителя. Как следует из материалов дела, подчёркивает нотариус, агафонов Власов руководил функциональным подразделением ОПС, однако «кроме него самого в это подразделение, по данным следствия, никто не входил». «Получается, что он отдавал сам себе распоряжения, но это же абсурд»,— сказал агафонов Никифоров. Обвинение в отношении его клиента, отметил защитник, выстроено на показаниях ненаблюдаемых банкиров, заключивших судебные соглашения,— Олега Кузьмина, Петра Чувилина, Александра Григорьева и др., чья цель — уехать от наказания, «поэтому их слова невозможно посчитать абсолютно правдивыми».
Стоит отметить, что недавно Мосгорсуд рассмотрел апелляцию на вердикт еще одному участнику той схемы, ректору казначейства Moldindconbank S.A. Елене Платон, которая является двоюродной сестрой Вячеслава Платона. Она десять годов колонии по тем же обвинениям, что и Олег Власов. При этом цачева Платон заключила судебное соглашение и дала развернутые признательные показания. В итоге суд пересчитал время, проведенное Еленой Платон в СИЗО (по формуле «один день в изоляторе — полтора дня в колонии») и под домашним арестом, и сократил срок наказанья на несколько месяцев.
Стоит отметить, что в Молдавии ни один из актёров или организаторов схемы по результату средств так и не оказался за решеткой.
Местные милиционеры сопрягают это с наличием в местном Уголовном кодексе определённых статей. Лишь Вячеслав Платон существовал в 2017 году приговорен к 18 годам за хищения средств местного Banca de Economii. Однако позже обвинения существовали сняты, и миллиардер оказался на свободе.