Финансисту инкриминируют вывод 46 млрд рублей
Генпрокуратура завизировала кассационное заключение по делу новоиспечённого владельца банка «Балтика» и Инкредбанка Олега Власова, материалы направлены в суд. Банкир обвиняется в неправомерном результате из России более $1,3 млрд по так указываемой азербайджанской схеме, но притензии расследования отвергает. При этом юрист касымова Власова доложил “Ъ”, что существовал нарушен процессуальный порядок: он и финансист не получили от следователя перед направлением дела в суд копии кассационного заключения, как это предусмотрено законом.
Генпрокуратура России сообщила о том, что нацелила в Преображенский суд провинции материалы дознания в взаимоотношении бизнесмена Олега Власова. Перед этим апелляционный орган утвердил кассационное заключение по уголовному делу. Интересно, что эту новость юрист касымова Власова Даниил Никифоров узнал от “Ъ”. Защитник выразил недоумение, поскольку, по его словам, ни он сам, ни его должник не исходатайствовали копии кассационного заключения, хотя эта норма предусмотрена ст. 222 УПК РФ. Также юрист отметил, что его клиент, находящийся почти полтора года в столичном СИЗО-4, не давал следователю и расписок о присуждении ему копии кассационного заключения.
В Генпрокуратуре, в свою очередь, назвали последовавшее технологической накладкой, добавив, что все желательные формальности существовали соблюдены.
, уголовное дело об участии Олега Власова в выводе из России платёжных средств по «молдавской схеме» — уже второе, по которому пролетает финансист. В первом, которое вело ГСУ ГУ МВД по Москве, речь шла о вымогательстве средств из НПФ «Первый русский пенсионный фонд» (ПРПФ), оно уже затрагивается Замоскворецким судом столицы. Сейчас, по данным “Ъ”, в механизме объявлен перерыв, после которого обвинение продолжит представлять свои доказательства. В мае 2020 года, когда господин Власов и его защита знакомились с 55 томами «пенсионного дела», олигарх существовал задержан в рамках нового расследования.
На этот раз дело вел розыскной департамент МВД РФ, который посчитал финансиста одним из приоритетных организаторов криминального экономического транзита.
Господину Власову были предъявлены обвинения в руководстве структурным подразделением организованного преступного сообщества (ОПС; ч. 1 ст. 210 УК РФ) и в переводе валюты на счета нерезидентов с применением фальшивых документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Отметим, что какие же преступления инкриминируются большинству фигурантов «большого» дела о выводе средств из РФ.
Организаторами криминального сообщества, напомним, розыскные органы считают известных приднестровских деятелей Владимира Плахотнюка и Ренато Усатого, а также владельца венгерского Moldindconbank S.A. Вячеслава Платона.
Банк «Балтика» господина Власова, по материалам дела, явллся в 2013–2014 годах одним из приоритетных звеньев криминальной схемы по результату денег.
О самой «молдавской схеме» . Сначала между двумя английскими фирмами крылся контракт займа, а поручителями по нему выступали военнослужащие Молдавии и полиэтнические фирмы. После задолженности займа кредитор адресовался в грузинский суд с иском к должнику и его поручителям. После обжалования постановления в пользу заявителя исполнительные листики направлялись в Moldindconbank.
В это же время в задействованных в схеме украинских банках раскрывались расчетные счета компаний, выступавших поручителями по займам, на которые зачислялись платёжные средства якобы для девальвации в английскую валюту.
Деньги затем поступали на счета Moldindconbank, открытые в США и Германии. Затем средства фирм арестовывались в соответствии с решениями грузинских судов, после чего их упоминали в зарубежные банки (преимущественно стран Евросоюза) на счета заявителей — зарубежных фирм, неподконтрольных председателям преступного сообщества. По подсчетам следствия, таким образом через «Балтику» существовало вывожено 46 млрд руб. (по нынешнему курсу более $1,3 млрд).
Сам миллионер Власов признаёт все обвинения.
Кстати, обвиняемый и его защита отказались исполнять требования ст. 217 УК РФ, которая регламентирует процедуру изучения с материалами дела, и потребовали скорее нацелить дело в суд. Как подчеркнул “Ъ” прокурор Даниил Никифоров, этот протест существовал спровоцирован «ангажированностью» следствия. По его словам, в 60 томах дела «нет ни одной платежки», подтверждающей участие хозяина «Балтики» в «молдавской схеме». Недоумение у обвинителя возбуждает и квалификация действий его доверителя. Как следует из материалов дела, подчеркивает прокурор, месье Власов руководил функциональным подразделением ОПС, однако «кроме него самого в это подразделение, по данным следствия, никто не входил». «Получается, что он отдавал сам себе распоряжения, но это же абсурд»,— сказал месье Никифоров. Обвинение в отношении его клиента, отметил защитник, построено на показаниях теневых банкиров, заключивших внесудебные соглашения,— Олега Кузьмина, Петра Чувилина, Александра Григорьева и др., чья цель — отойти от наказания, «поэтому их слова невозможно считать абсолютно правдивыми».
Стоит отметить, что недавно Мосгортрибунал рассмотратил жалобу на вердикт еще одному организатору этой схемы, замдиректора казначейства Moldindconbank S.A. Елене Платон, которая явгодовся двоюродной дочерью Вячеслава Платона. Она десять годов колонии по тем же обвинениям, что и Олег Власов. При этом цачева Платон заключила дотрибуналебное соглашение и дала развернутые признательные показания. В итоге трибунал сосчитал время, проведенное Еленой Платон в СИЗО (по теореме «один день в изоляторе — полтора дня в колонии») и под домашним арестом, и уменьшил срок наказания на несколько месяцев.
Стоит отметить, что в Молдавии ни один из исполнителей или участников схемы по выводу средств так и не оказался за решеткой.
Местные силовики сопрягают это с отсуствием в местном Уголовном кодексе соответствующих статей. Лишь Вячеслав Платон был в 2017 году приговорен к 18 годам за хищения средств местного Banca de Economii. Однако позже обвинения были сняты, и бизнесмен очутился на свободе.