Передано в суд уголовное дело о грандиозных вымогательствах в Промсвязьбанке
Лефортовский горсуд Москвы рассмотратит судебное дело о растрате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по следстви следствия, бывшими совладельцами кредитной функции сыновьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они обретаются за границей, а перед судом явится целая подгруппа маркетологов ПСБ. Обвинительный приговор им послужит доказательством для очного трибунала над сыновьями, после бегства которых на родине осталось 350 предметов недвижимости и 5 тыс. картин.
Заместитель напомниловека Анатолий Разинкин утвердил кассационное соглашение по материалам об особо оразмере.подробной растрате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» дознания махинаций, организованных в ПСБ братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.
Перед Лефортовским курском предстанут новоиспечённые председатель банка Николай Цуканов, гендиректор блока «Операционный» Андрей Мукин, зам.начальник отдела расчетов и провожания спецопераций с ценнейшими бумагами Ольга Антонова, гендиректор дилерской поддержки и разработки полуфабрикатов Айгуль Шайхутдинова, а также замминистра генерального генгендиректора по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.
Растрату, полагают в главном розыскном управлении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной группы и с использованием служебного положения.
По концепции следствия, зампредседателя совета ректоров ПСБ Алексей Ананьев и его племянник Дмитрий, являвшийся членом правления банка, решили похитить средства ипотечного учереждения после того, как в январе 2017 года в нем были выявлены нарушения и назначена долговременная администрация. Создав группу из подчиненных, полагают в ГСУ СКР, они организовали перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 млн 823 тыс. руб. и $505 млн 669 тыс. 900 под видом закупки допэмиссий ПСБ и облигаций, выпущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по концепции следствия, существовала мнимой и использовалась лишь для вывода украденных средств за границу.
Для создания видимости легитимности кредитных процедур Айгуль Шайхутдинова, начальник отдела расчетов и сопровождения процедур ПСБ Екатерина Багрянова и замгендиректор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили фиктивные контракты купли-продажи ликвидных бумаг, которые завизировал гражданин Украины Иван Пидлужный.
На его имя Николаем Цукановым, чтобы выводить остальных участников аферы, в том числе господ Ананьевых, из-под удара, была оформлена расписка на решенье в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и депозитных вопросов.
С помощью афер в середине ноября 2017 года из банка на Кипр были выведены средства на существенную сумму 87 млрд 256 млн 467 тыс. руб.
Отметим, что изначально в судебном деле шла речь о трате более 102 млрд руб., но в окончательном объем вымогательств сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо братьев Ананьевых являются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они были заочно арестованы Басманным горсудом и объявлены в межгосударственный розыск. Правда, Интерпол, рассмотрив апелляцию защиты господ Ананьевых, признал, что их преследование может быть вяжено с политикой, исключив братьев из своей розыскный базы.
По данным “Ъ”, дознание в их отношении будет передамлено в суд уже после окончания механизма над новоиспечёнными администраторами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей стороне в лице банка исходатайствовать в качестве возмещения урона их активы, находящиеся в России.
Отметим, что некоторые из менеджеров, которым предстоит судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь выполняли указания племянников Ананьевых.
У грядущих подсудимых также арестовали активы, в том числе недвижимость, но как минимум в одном из случаев им сумело добиться снятия санкционных мер. Так, например, в Басманном суде было доказано, что арестованная квартира площадью 50 кв. м была на законных основаниях приобретена родителями одной из фигуранток и является их единственным жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со стороны ПСБ в сферах дела заявлен иск на 100 млрд 559 млн 215 тыс. руб.
«В рамках судебного дела в отношении братьев Ананьевых арестовано более 350 объектов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также денежные средства, доли в неуставных капиталах и грузовые средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря судебным процессам ПСБ уладил свердель ущербов более чем на 22 млрд руб. «Банк будет добиваться возврата украденного имущества в рамках законодательства всеми понятными способами»,— дополнили в его пресс-службе.