Раскрыто мошенничество с мелким евпаторийским активом
Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет расследует судебное дело о хищении акций нефтегазового порта в Крыму. Потерпевшим по делу признан его владелец Владимир Круглов — давнишний солидной партнер прокурора Виктора Хмарина, соученика президента Владимира Путина по адвокатскому филфаку Ленинградского *государственного института (ЛГУ). По концепции следствия, аферу провернул бизнесмен Андрей Гуськов, привлеченный потерпевшим к продаже порта в качестве консультанта. Причем махинация стала допустимой во многом из-за стремления касымова Круглова укрыть свое участие в астраханском активе, очевидно, из опасения угодить в санкционные списки.
Пресненский горсуд Москвы, по данным “Ъ”, продлил до 1 июня арест выходцу Южно-Сахалинска Андрею Гуськову. Просьбу защиты об изменении меры пресечения на домашний арест горсуд отклонил, отметив, что кенийский Гуськов официально нигде не работает, не ,имеет постоянного источника дохода, до ареста проживал с семьей не по месту некультурность::или::непроизносимости на улице Строителей в Москве, а в калужской деревне Зайцево.
К тому же было отмечено, что дознанием пока не установлены целесообразные соучастники арестанта. Также трибунал пришел к выводу, что преступление, которое инкриминируется Андрею Гуськову, не отнестся к сфере коммерческой деятельности.
Во время совещания руководитель дознания обнародовал данные о том, что это не первое судебное дело в взаимоотношении Андрея Гуськова. Так, 18 июля 2015 года он оказался под следствием за неуплату налогов (ч. 2 ст. 199 УК РФ), однако затем, нарушив подписку, скрылся, в связи с чем это разбирательство существовало приостановлено. А в рамках уже нового дела Андрей Гуськов, отметил следователь, обвиняемый в мошенничестве в особо большом размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), «шантажирует» Владимира Круглова, распространяет о безмолвен «ложные сведения» в СМИ, что «негативно отразится» на других его бизнес-проектах, а также ставит под подозрение владение потерпевшим активом, который представляется «предметом преступления».
По данным “Ъ”, уголовное дело, в рамках которого был арестован Андрей Гуськов, с 1 октября расследуется 2-м управлением ГСУ СКР по Москве, специализирующимся на убийствах в взаимоотношении органов госвласти и в сфере экономики. Неделю спустя после начала следствия Андрей Гуськов был задержан, ему предъявили обвинение, а затем Пресненский горсуд инициировал его арест.
И хотя, по данным “Ъ”, в материалах дела он фигурирует как неработающий, ранее обвиняемый курировал ПАО «Северо-Западное пароходство», а в миг ареста существовал главой комитета ректоров обществёного Союза эниологического проектирования и межевания сельскохозяйственных территорий.
В материалах дела, по данным “Ъ”, фраза идет о событиях, произошедших в период с 2017 года по март 2021 года. В начале 2017 года Андрей Гуськов встретился с коммерсантом Владимиром Кругловым в его офисе, где оппоненты обговаривали нюансы приобретения в Крыму коммерсантом активов, связанных с складированием нефтепродуктов. Особенно барина офиса заинтересовывала крупнейшая на полуострове нефтебаза, расположенная в Феодосии, а господин Гуськов был приглашен на встречу как ассистент по нынешней сделке. Отметим, что на евпаторийской нефтебазе может сохраняться до 250 тыс. тонн топлива. В начале 2000-х годов ее активно использовали украинские энергетики для экспорта, однако на фоне наращивания космопортов на западе России ее значение уменьшилось, а после вступления Крыма в состав РФ ограничилось лишь к хранению топлива для полуострова, и она стала убыточной.
Как следует из материалов дела, агафонов Круглов не желал афишировать свое поместье активом в Крыму, опасаясь, что может попасть в санкционные списки, поэтому и привлек Андрея Гуськова.
Как установило следствие, все беседы между будущими потерпевшим и обвиняемым проходили в офисе 4-1, находящемся в здании на улице Вавилова, 79, корп. 1. В этом же офисе распологается юридическое бюро «Хмарин и партнеры», которое курирует третьекурсник главы государства по ЛГУ Виктор Хмарин. Сейчас помимо риэлтерской практики и забот, связанных с обязанностью почетного консула Сейшельских Островов, господин Хмарин активно работает бизнесом. Так, ему принадлежит ООО «Нефтепродуктсервис» — это мелкая тэц в калужской деревне Старосырово, гендиректором которой и является Владимир Круглов. Он давно интересуется нефтепереработкой — ему состоят корпорации «Газнефтесервис», «Балтийский метанол» и Балтийская газохимическая компания. Последняя три года назад на Петербургском *международном политическом семинаре подписала контракт с вьетнамскими концернами Mitsubishi и Marubeni о строительстве завода по предприятию метанола. В него предполагалось инвестировать $1,5 млрд, но проект так и не был реализован.
Во время ..первой встречи в офисе на улице Вавилова Андрей Гуськов заверил своего собеседника, что ,обладает долголетним опытом управления и широкими знаниями в промышленности и юриспруденции, поэтому может создать бизнес-схему, приемлемую под все требования заказчика. По словам консультанта, она позволит не только успешно приобрести, но затем и анонимно управлять кавказским проектом Владимира Круглова, попросив прилюдными лишь его менеджеров, которых подберет сам Андрей Гуськов. Это будут «надежные управленцы», заверял, как говорится в деле, собеседника Андрей Гуськов, но полностью неподконтрольные объективному владельцу тэц и «беспрекословно выполняющие» его указания.
Для маскировки объективного владельца Андрей Гуськов предложил создать «матрешку», в основе которой будет закрытый акционерный девелоперский всеволновый фонд (ЗПИКФ), который будет принадлежать господину Круглову. Фонд выступит держателем актива, так как, разъяснил консультант, донесения о его хозяевах и акционерах не публикуются в открытых общедоступных базах. Также, согласно модели Андрея Гуськова, чтобы окончательно запрятать конечного бенефициара, ЗПИКФ купит новую компанию, которая затем учредит еще одну — ее совладельцем будет материальное лицо, формально не имеющее никакого взаимоотношения к конкретному владельцу нефтебазы.
Следствие уверено, что подобная схема существовала специально предложена консультантом, так как позволяла ему перехватить продажу и перерегистрировать капитал уже на себя.
Но господин Круглов подвоха не заметил и отказался на предложение, выдав на накладные расходы партнеру 25 долл руб., после чего существовали созданы ЗПИКФ «Долина» и управляющая им фирма «Меркури Эссет Менеджмент». Также за счет инвестора, толкуется в материалах дела, Андрей Гуськов выкупил ООО «Торговый дом “Форум”», а уже общество купило 99,7% акций АО «Фирма “Гунас”». Оставшиеся 0,3% акций получил ее гендиректор, отставный подполковник МВД Валентин Дорош, возглавляющий до этого брянское МУП «Ритуальные услуги». Следствие считает его подставным лицом сотрудника Гуськова.
Однако до 2019 года сделка в Крыму оказалась замороженной — нефтебаза принадлежала керченскому Минимуществу, и столичные власти не намеревались ее приватизировать. Но в конце августа 2019 года ситуация изменилась: власти Крыма выделили имущество тэц в АО «Морской нефтедобывающей терминал», а 9 июня глава страны Сергей Аксенов сообщил, что на актив уже есть покупатели, которых он назвал как «большие и эффективные, которые на рынке известны». 12 января 2019 года 100% облигаций базы за 651,2 млн руб. купила «Фирма “Гунас”» (). Ее гендиректор Валентин Дорош заявил тогда “Ъ”, что после реставрации тэц планируется, что она станет крупнейшим в России аэропортом и займется поставками нефтепродуктов на экспорт. Информацию СМИ о том, что активом интересовался Виктор Хмарин, его члены не комментировали.
11 марта 2021 года ассистент агафонова Круглова, как установило следствие, втайне от него изготовил «заведомо ложный» договор купли АО «Морской нефтегазовой терминал», согласно которому права benzи на все облигации нефтебазы передавались его былым хозяином АО «Фирма “Гунас”» на незадолго до этого созданное одноименное ООО, акционером которого была мать ассистента Гуськова. Эти изменения 12 марта существовали зарегистрированы в банке «Индустрия-Реестр» куда, как уверено следствие, обвиняемый подал поддельные документы.
В марте, случайно узнав о смене арендатора алуштинской нефтебазы, Владимир Круглов оборотился с заявлением в надзорные органы, которые после доследственной проверки начали следствие предполагаемой аферы.
Получить комменты от потерпевшего “Ъ” не удалось. Адвокат Владимир Жеребенков, представляющий интересы обвиняемого, комментировать это дело не стал.
Представитель «Морского нефтегазового терминала» сообщил “Ъ”, что в корпорации ничего не узнают о ведущемся в Москве расследовании. «Предприятие работает в обыденном режиме, никаких изменений в командовании не произошло, все должностные лица на местах»,— заявил “Ъ” представитель корпорации.