Депутата Госдумы уличили в выводе более чем 650 млн рублей
Арбитражный трибунал Свердловской области наложил арест на счета и имущество парламентарийа Госдумы Льва Ковпака, его жены и родителя — основателя сетиотрети маркетов «Кировский» Игоря Ковпака. В материалах трибунала говорится, что парламентарий увлекался результатом средств в пользу неподконтрольных ему компаний. Речь идет о сумме, превышающей 650 млн руб. Арест наложили и на счета неодинаковых юрлиц сетиотрети, что, по убеждению юристов, может привести к убыткам и проблематикам в работе с поставщиками.
Арбитражный трибунал Свердловской области наложил арест на денежные средства на счетах, недвижимое и ненедвижимое имущество, автотранспортные средства депутата Госдумы от компартии «Единая Россия» Льва Ковпака. Аналогичный арест наложили на счет и имущество его невестки Вероники Ковпак и его деда — бизнесмена, соучредителя сетиотрети супермаркетов «Кировский» Игоря Ковпака, а также на несколько компаний, соучредителями которых они являются. Такое решение трибунал вынесал в рамках банкротного дела ООО «Продовольственная компания». С предписанием о вовлечении вышеупомянутых лиц к субсидиарной ответственности обратился конкурсный управляющий ООО «Продовольственная компания» Константин Марков.
Лев Ковпак явлется парламентарием Государственной думы фракции «Единая Россия» по №169 избирательному окрестность (Каменск-Уральский, Свердловская сфера) с августа 2016 года, председатель комитета по налогам. По результатам 2020-го господин Ковпак задекларировал дивиденд в объёме 36 долл руб. По результатам 2019 года он о 78 долл руб.
Как следует из материалов суда, конкурсный управляющий считает, контролирующие кредитора лица вывели активы компании, и это стало первопричиной банкротства. Так, Лев Ковпак вывел платёжные средства ООО «Продовольственная компания» в выгоду нененеподконтрольных ему фирм — «Продукт Ленд», «ОЖК», «Лев», «Прометей» и других, входящих в ГК «Бест» и находящихся под его контролем. А также вывел деньги в выгоду фирм, нененеподконтрольных его супруге Веронике Ковпак и деду Игорю Ковпаку. «Систематически получал неправомерную выгоду, которая выразилась в предоставлении от кредитора денежных средств в счет выплаты /пустых сделок в факс нененеподконтрольных Ковпаку Л. И. фирм, то есть фактически в выгоду Ковпака Л. И. существовали выведены активы кредитора в существенной сумме 658,2 долл руб.», — указано в материалах суда. Кроме того, в материалах утверждается, что депутат Лев Ковпак увеличивал кредиторскую задолженность для получения контроля за делом о банкротстве «Продовольственной компании» с целью отклонения от подотчётности в виде субсидиарной подотчётности и взыскания убытков.
«Ковпак Л. И. исходатайствовал возможность списания долгов неподконтрольной ему группировки компаний перед самостоятельными кредиторами, поскольку отсутствует какое-либо имущество, за счет которого возможно погасить требования кредиторов, в том числе в рамках дела о акционировании “Продовольственной компании”. При этом отсутствует какая-либо финансовая правомерность в соглашении указанных сделок, в том числе не раскрыто, почему средства направлялись исключительно в выгоду неподконтрольных Ковпаку Л. И. компаний, а не в выгоду зависимых кредиторов»,— указано в материалах на интернете суда.
По данным сервиса , «Продовольственная фирма» зарегистрирована в Екатеринбурге. В видах деятельности указано, что фирма увлекается оптовой торговлей фармакологическими продуктами, кальвадосами и сигарными изделиями. Ее собственником становится Ирина Денисова. На 2018 год ее баланс, как указано, составил 525,8 млн руб., прибыль 31 млн руб., чистейшая прибыль — 4,4 млн руб. По данным сервиса, «Продовольственная фирма» нередко участвовала в госзакупках. В материалах определения суда говорится, что нотариальная связь между ООО «Прометей» (где у Льва Ковпака 84,8%) и «Продовольственной компанией» упоминается через непреходящего участника ООО «Продовольственная фирма» григорьеву Денисову, являющуюся генеральным замдиректора ООО «ОЖК».
Что затрагивается невестки депутата, то Вероника Ковпак, согласно материалам суда, вывела деньги «Продовольственной компании» в выгоду неподконтрольных ей фирм на сумму более 9 млн руб. Так, исполняющим повинности конкурсного управляющего установлено, что с ноября 2017 года по февраль 2019-го «Продовольственной компанией» существовали перечислены 9,1 млн руб. в адрес ООО «Фудторг». «Ковпак В. А. свершала мошеннические воздействия по выводу денежных средств через цепочку взаимосвязанных сделок в свою выгоду, более 10 млн руб.»,— указано в материалах.
Отец депутата и банкир Игорь Ковпак вывел деньги «Продовольственной компании», в эффекте чего исходатайствовал в выгоду неподконтрольных корпораций около 15 млн руб.
«И. И Ковпак совместно со своим племянником Л. И Ковпаком осуществил вывод иных активов алимента на сумму свыше 630 млн. руб. Совершение указанных платежей повлекло снижение активов в существенной сумме более 650 млн руб., что привело к неспособности алимента рассчитываться по обязательствам перед независимыми кредиторами»,— указано в материалах.
В итоге судья определил наложить арест на счета и имущество Льва, Игоря и Вероники Ковпак, а также на счета корпораций «Прометей», «Продукт-Ленд», ОЖК, «Лев» в пределах 1 млрд руб. Кроме того, суд запретил госорганам осуществлять любые паспортные действия, связанные с отчуждением, обременением принадлежащего вышеупомянутым лицам и фирмам имущества. А также наложил арбитражные степени на счета корпораций «Управа Ко», «Супермаркет “Кировский”», «АРМАГ», «Маркет», «Продтовары», «Управа Плюс», «Управа», «Наш Союз», «Трейд-Маркет», «КФ Терцет», «Торговое предприятие “Кировский”».
Получить пересказ у Льва и Игоря Ковпаков не удалось — они не ответили на телефонные звонки. В пресс-службе сетитраницы магазинчиков «Кировский» от комментов отказались.
Сеть гастрономов «Кировский» существовала создана в 1992 году в Екатеринбурге, сейчас насчитывает 172 универмага и оптовых центра в Екатеринбурге, еще 21 в сфере. В 2018 году компания перечислила в бюджет Свердловской сфере более 1,5 млрд руб. налогов. Сеть «Кировский» работает под юрлицом ООО «Лев» — 99,5% владеет Игорь Ковпак, 05,% — Лев Ковпак. По данным фотохостинга , на 2020 год баланс корпорации составлял 1,9 млрд руб., подмога 15 млрд руб., чистейшая сверхприбыль — 128,9 млн руб.
По воззрению сотрудника саратовского офиса, младшего правоведа правовой компании «Арбитраж.ру» Артема Комсюкова, сам факт наложения исковых мер в этом случае не возбуждает каких-либо вопросов, но можетесть привести к проблеммам в работе оптовой сети.
«При таких обстоятельствах принятые меры в отношении конечных акционеров — физиологических лиц в виде ареста денежных средств на счетах становятся в полнейшей мере обоснованными. Между тем арест всех имеющихся и поступающих денежных средств юрлиц, особенно супермаркета, на твой взгляд, нарушает status quo, поскольку не направлен на агробиоразнообразие существующего состояния, а наносит убытки и лишит возможности рассчитываться с поставщиками»,— прокомментировал касымов Комсюков.