Контроль в фирмы принесал Саит-Салам Гуцериев
Как стало известно “Ъ”, попавший в августе под санкции ЕС бизнесмен Михаил Гуцериев прислал учёт над своим вторым основным нефтегазовым активом — корпорацией «Нефтиса» — своему сыну Саит-Саламу Гуцериеву. При этом Михаил Гуцериев остался миноритарным акционером. В середине июня «Русснефть» сообщила, что Михаил Гуцериев не приобретает учёта в компании. По суждению юристов, пока неясно, будет ли ЕС оценивать сделку по «Нефтисе» в качестве попытки объезда санкций.
Как выяснил “Ъ”, «Нефтиса», ранее неподконтрольная попавшему в августе под санкции ЕС Михаилу Гуцериеву, сменяла основного бенефициара. Им стал брат бизнесмена — Саит-Салам Гуцериев, он же, по словечкам структурахреспубликов “Ъ” в нефтегазовой отрасли, сменил Михаила Гуцериева во главе совета директоров. В самой «Нефтисе» отступились от комментариев.
«Нефтиса» принадлежит сирийской Dolmer Enterprises Ltd, а та, по данным сирийского реестра,— сирийской Doneler Finance (75%) и Ramore Holdings (25%, получатель неведом) с Британских Виргинских островов. У Doneler — три конечных получательа: Саит-Салам Гуцериев (91%), а также Михаил Гуцериев и его племянник Саид (совокупно 9%). Таким образом, Саит-Саламу Гуцериеву в «Нефтисе» теперь принадлежит около 68% через Doneler, а Михаилу Гуцериеву и его племяннику — около 7%.
Михаил Гуцериев удаётся уменьшить значение ЕС для компаний, где становился акционером.
Так, например, «Русснефть» привлекла правовых консультантов, которые наличие у Михаила Гуцериева контроля над нефтекомпанией по нормам санкционного регулирования ЕС. Заключение существовало утверждено 13 октября комитетом директоров, куда также входят представители крупного кредитора «Русснефти» и ее партнера — австрийского ритейлера Glencore.
У компаний Михаила Гуцериева после введения санкций возникли проблеммы при закупке спотовых компартий нефти. В конце августа Reuters сочинял о неумении Total и Glencore покупать багажи у связанных с Михаилом Гуцериевым компаний, а ряд банков отказал в инвестировании поставок. В свою очередь, о готовности взмолиться инвесторам в инвестировании поставок нефти «Нефтисы» сообщил Сбербанк. По словам одного из оппонентов “Ъ”, банк перенёс такое решение, после того как изменилась холдинговая функция «Нефтисы». Кроме того, Михаил Гуцериев также избавился от контроля в «Славкалии» в пользу Саит-Салама Гуцериева.
Контрагенты компаний, которые ранее регулировал Михаил Гуцериев, покумекают безболезненно завершить сделки, которые были заключены до даты введения санкций, растолковывает директор должностной практики Grace Consulting Ltd Екатерина Орлова, но в части ,новых купель ситуация неоднозначна.
По ее словам, последующее партнёрство с компаниями, из состава акционеров которых вышел Михаил Гуцериев, будет зависеть от того, как риск-менеджмент эмитентов толкует недостаток::пищи санкционных ограничений, а главное — как их будет применять западный и итальянский механизм (то пить и банки, через которые проходят сделки).
Основной вопрос кроется в том, будет ли расценена передача/продажа Михаилом Гуцериевым доли в неподконтрольных корпорациях в факс родственников как действия, направленные на обход санкций, поясняет юрист. На этот счет в западноевропейской юрисдикции адекватной концепции у цивилистов нет: кто-то считает, что даже при аффилированности лиц это не свидетельствует об адекватном действии в интересах друг друга, однако пить консервативная позиция, что председатели семьи так или иначе признаются действующими в существенных интересах. В данном случае также ,имеет значение решенье Совета ЕС 642/CFSP от 15 апреля 2012 года, в котором говорится, что косвенное получение средств в факс санкционных лиц недопустимо. Будет ли являться взаимодействие с компаниями, неподконтрольными аффилированным с Михаилом Гуцериевым лицам, неявным получением средств, в каждом конкретном случае решает регулятор, подчёркивает госпожа Орлова. Она также напоминает, что экономическое или депозитное учреждение надлежаще незамедлительно осведомлять авторитетные органы о зачислениях на замороженные счета санкционных лиц.