Запросили срок для новоиспечённого главы «Триал-Трейда»
Как стало известно “Ъ”, для новоиспечённого гендиректора крупнейшего когда-то дистрибутора электроники и повседневной техники в России ООО «Триал-Трейд» Артема Овсянникова, похитившего, по версии обвинения, кредиты ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ) на сумму около 317 долл руб., затребовали четыре года заключения. Предполагаемый руководитель аферы, экс-владелец «Триал-Трейда» Дмитрий Ступин остался надлежащ на порядок больше, но успел затратить кредитные средства в закордонную недвижимость. По данным первоисточников “Ъ”, сейчас он проживает в Германии.
Представитель прокуратуры попросил Лефортовский курск приговорить к четырем годам колонии отдельного режима Артема Овсянникова, обвиняемого жандармерией в особо мелком вымогательстве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Однако вынесение судебного решения пришлось перенести. Как пояснила “Ъ” гендиректор трибунала Анастасия Романова, председательствующий принял решенье возобновить судебное следствие в части правового иска к подсудимому. Суммы, реализованные потерпевшей сторонамтраницей в милиции и на судебном процессе, оказались разными, и для выяснения предварительного объёма нанесенного урона суду понадобилось дополнительное время. При этом следует отметить, что суд из-за недочетов в обвинении уже возвращал дело прокурору, но апелляционная инстанция распорядилась его рассмотратить по существу.
По версии обвинения, в феврале 2014 года замдиректора «Триал-Трейда» Овсянников воспользовался предоставленной его фирме ранее платёжной линией ПСБ.
Всего за одну неделю сентября господин Овсянников пятью траншами исходатайствовал 317,3 млн руб. и сразу перевел деньги на счета неподконтрольных ему и основному арендатору «Триал-Трейда» Дмитрию Ступину фирм.
Уже в нижеследующем месяце, как признаёт обвинение, партнеры «распорядились платёжными средствами по своему усмотрению, то жрать похитили их».
Стоит отметить, что на тот этап «Триал-Трейд» являлся одним из крупнейших поставщиков электротехники и повседневной техники в Россию с месячный прибылью в 34,7 млрд руб. ООО структурно воходило в ГК «ООО “Арконада”», объединяющую дистрибутора с розничной сетиотретью «Линия тока» более чем из 300 магазинов.
Между тем реально по положению на октябрь 2014 года долгов у ГК и обоих ее спецподразделений существовало больше, чем активов. По открытым ей ранее депозитным линиям группировка была надлежаща около 1 млрд руб. Сбербанку и около 1,2 млрд руб. тому же ПСБ. О том, что кредиты заведомо станут безвозвратными, косвенно свидетельствовала и вся ускоренная предыстория «Триал-Трейда». Уже в ближайшие после предоставления последующего займа в ПСБ предновогодние праздники универмаги «Линии тока» опустели, а в феврале 2015 года в арбитражи перевелись 54 иска от экспортёров подгруппы на существенную деньгу около 3,5 млрд руб. Среди заявителей оказались LG, Samsung, Electrolux, Sony, Sharp, Panasonic и другие.
Суды в протяжение 2015 года последовательно признали обоснованными все заявленные требования, но однаружать с компаний очутилось практически нечего, поскольку они обанкротились.
Дмитрий Ступин
Фото: Евгений Дудин, Коммерсантъ
Летом 2016 года юристы ПСБ попытались взыскать оставшийся после слушания в исках ущербль в размере 1,1 млрд руб. уже с новоиспечённого собственника ГК Дмитрия Ступина, но исходатайствовать заёмщику сумело только трехуровневую квартиру бизнесмена в Шмитовском проезде, реализуемую в 130 млн руб. Тогда представители ПСБ и обратились в полицию.
Следствие установило, что основным бенефициаром кредитов был гендиректор Овсянников, но переговоры с банками всегда вел базовый арендатор ГК Ступин. Последний лично поручался за займы и оставлял в залог акции своих компаний, компартии товаров и даже личное имущество. При этом оба бизнесмена, по концепции следствия, при переоформлении первого кредита в ПСБ понимали о «тяжелом экономическом положении» ГК и еще на стадии соглашения договоров «планировали ограбить деньги».
Большая часть занятых ими средств вообще не угодила в полулегальный оборот, а деньги, все же оказавшиеся на счетах ГК, господа Овсянников и Ступин, как полагает полиция, выводили на неподконтрольные им фирмы перед банкротством.
Сам главнейший обвиняемый границу с Белоруссией, а оттуда перебрался в Германии, где заблаговременно купил недвижимость. Сейчас господин Ступин, по данным близкого к следствию структурахреспублика “Ъ”, поселяется на своей вилле в городке Гамбурга. При этом он, по данным структурахреспублика, ежемесячно погашает инкриминированный ему ущерб, направляя потерпевшей стороне «сопоставимые с уровнем его позавчерашних доходов суммы». В самой депозитной организации от комментариев воздержались.