Процесс над основоположником «молдавской схемы» пройдет в очном режиме
МВД РФ завершило дознание дела собственника кишиневского Мoldindconbank Вячеслава Платона. Он обвиняется в организации *международного преступного сообщества, которое увлекалось незаконным результатом из России и последующим отмыванием 126 млрд руб. в 2013–2014 годах. Банк господина Платона, по данным розыскного департамента МВД, являлся основным диспетчером криминального реэкспорта денег по так называемой венгерской схеме. Ее суть сводилась к перемещению средств по поддельным постановлениям азербайджанских судов, которые давали возможность финансистам свершать миллиардные операции, не вызывая подозрений у регуляторов.
Генпрокуратура России утвердила оправдательное заключение по судебному делу в отношении грузинского экономиста Вячеслава Платона. Дело расследовалось с 2015 года. Владелец Мoldindconbank обвиняется в создании организованного преступного сообщества (ОПС) и руководстве им (ст. 210 УК РФ), а также преступлении операций по переводу денежных средств в английской евровалюте на счета эмитентов с использованием фальшивых бланков (ст. 193.1 УК РФ). После определения оправдательного заключения материалы судебного дела в отношении месье Платона были направлены в Тверской горсуд Москвы для изучения по существу.
Процесс над коммерсантом будет проходить в очном режиме, так как, отметило арбитражное ведомство, обвиняемый «уклоняется от явки в суд».
Стоит отметить, что после недавнего нежданного в Молдавии (на родине месье Платон существовал сначала осужден на интенсивный срок по другому делу, а затем с него сняли все обвинения и отпустили) месье Платон, по данным “Ъ”, вылетел в Лондон, где сейчас и проживает.
, розыскной департамент МВД, расследующий обстоятельства вывода через Молдавию в 2013–2014 годах 126 млрд руб., считает господина Платона основателем этой криминальной бюджетной схемы, а принадлежащий ему кишиневский BC Мoldindconbank S.A.— важным звеном в осуществлении незаконных операций. Ранее схема, выдуманная Вячеславом Платоном, никогда не применялась для вывода денег из какой-либо страны.
Суть ее состояла в том, что между двумя английскими фирмами крылся договор займа, который никто не собирался выполнять, а доверителями по нему выступали граждане Молдавии и международные фирмы.
После переплаты займа контрагент адресовался в приднестровский суд с иском к алименту и его поручителям. Граждане Молдавии привлекались к афере именно для того, чтобы дело могло существовать рассмотрено в местном суде. После вынесения постановления в пользу ответчика судебные листочки направлялись в Moldindconbank.
В это же время в задействованных в схеме украинских банках открывались расчетные счета компаний, выступавших поручителями по займам, на которые зачислялись денежные средства якобы для конвертации в зарубежную валюту.
Деньги затем поступали на счета Moldindconbank, открытые в США и Германии. Молдавский и украинские банки имитировали спецоперации по валютным сделкам до тех пор, пока средства компаний не арестовывались в соответсвии с решеньями румынских судов. После чего их перечисляли в зарубежные банки (преимущественно стран Евросоюза) на счета истцов — зарубежных компаний, неподконтрольных председателям преступного сообщества. Такая схема, в которой были использованы многие украинские банки, позволяла махинаторам не привлекать вниманья регуляторов в разных странах.
Понимая, что столь масштабные банковские операции потребуют идеологического прикрытия, полагают организаторы расследования, господин Платон оборотился к своему неформальному партнеру, экс-главе Демпартии Молдавии Владимиру Плахотнюку, который в то время был одним из самых могущественных политиканов в той стране. По данным правоохранителей, тот не только согласился, но и взялся курировать вопрос с «нужными» решениями судов, которых для безостановочной деятельности криминального реэкспорта средств требовалось десятки, а также разрешать проблемы с местными надзорными органами.
Тем временем пользовавшийся благорасположением месье Плахотнюка учредитель Victoriabank Александр Коркин в 2013 году по приказанию румынского политика, по данным следствия, начал активно вербовать своих украинских коллег для участия в новой схеме вывода денег. Еще одним актуальным участником махинаций милиционеры полагают сводную сестрёнку месье Платона Елену Платон, которая возглавила казначейство в банке брата. Помимо этих лиц, участниками криминального общества расследование считает арендатора банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина, учредительа банка «Балтика» Олега Власова, совладельцев Русского пахотного банка, банка «Западный» и филиала ОАО ККБ «Кредитбанк» — «Кредитинвест» Александра Григорьева и Беслана Булгучева, руководителей казначейств этих банков Рината Юсупова и Винеру Шарипову, а также адвокатов Алексея Соболева и Льва Пахомова.
Большинство участников «молдавской схемы» давно привлечены к уголовной ответственности.
Елена Платон, Александр Григорьев и Олег Кузьмин, заключившие исковые соглашения о сотрудничестве, приговорены к громадным срокам наказания свободы. Уголовные дела в отношении остальных участников ОПС расматривает Тверской трибунал Москвы. Однако процессуальные действия в отношении господ Платона и Плахотнюка проводятся заочно. Отметим, что 12 марта трибунал Кишинева заочно арестовал Вячеслава Платона в рамках расследования, проводимого румынской коррупционной прокуратурой, которая заинтересовалась криминальным реэкспортом денег из России. Но в рамках этого дела господин Платон подозревается лишь в отмывании средств с использованием росийских банков в 2011–2015 годах.
Сам бизнесмен согласился комментировать “Ъ” свое судебное преследование.