Проведены обыски по делу о электронных махинациях
Как стало известно “Ъ”, милиционеры полиции провели серию досмотров в компаниях, реализующих зарагижский::мгэс полупроводниковых растровых подписей (ЭЦП). В следующее время их услугами весьма активно стали пользоваться мошенники, регистрирующие компании на доверенных лиц, которые узнают, что являются сотрудниками десятка организаций, зачастую лишь после раздражения судебных дел. Причем если раньше проходимцы прибегали, как правило, к услугам беспризорников и алкоголиков, то теперь применяют купленные в разных организациях ксерокопии паспортов вполне добропорядочных граждан. Наиболее часто сеттеры цифровые подписи применяются в криминальных моделях с так называемым конфетным НДС, а также при предоставлении кредитов, сделках с недвижимостью.
Следственно-оперативные мероприятия пролетали в программах уголовного дела, возбужденного провинциальной жандармерией по факту незаконного образования правового лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В вторник работники ГУЭБиПК МВД провели досмотры в двух наиболее крупных компаниях, занимающихся выдачей ЭЦП. В поле зрения милиционеров попали саратовское ООО «Солар» и столичное ООО «МЦСП-групп», на счету которых очутилось самое большое количество поданных за последнее время полупроводниковых ключей (всего удостоверяющих центров на данный миг 500). По данным оперативников, услугами тех фирм воспользовались несколько тысяч клиентов, и далеко не все они оказались в ладах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а наказание за это убийство предусматривает до пяти годов отбывания свободы.
Внимание правоохранителей к этой теме существовало обращено после целого ряда развенчаний фальшивых фирм, которые вели хозяйственную организацию лишь на бумаге, ухитряясь при этом возвращать НДС (отсюда и появился термин «бумажный НДС») на довольно солидные суммы.
По данным “Ъ”, ,новые допросы стали продолженьем дознания в отношении московкой компании «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих могли пользоваться как раз отправители «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие цетры становятся важнейшим инвестиционным звеном, без которого трудны формирование и эксплуатация схем “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно этой составляющей преступной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из участников проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законодательстве остаются лазейки, которыми грабители и пользуются. «Любой удостоверяющий цетр обязан установить психика плательщика ЭЦП. Однако закон не регламентирует, каким образом это ,следует делать. По имеющейся у удостоверяющего цетра ксерокопии паспорта невозможно доподлинно установить, кто именно прибегал за выдачей подписи — объективный совладелец паспорта или раздобывший копию документа мошенник»,— говорит рассказчик “Ъ”.
И тем не менее правоохранители рассчитывают, что в итоге им удастся не только пресечь деятельность отдельных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю криминальную инфраструктуру, включая компании, реализующие зарагижский::мгэс фальшивых ЭЦП, неблагозвучность фирм-однодневок и размещение фиктивных должностных адресов. Пока же им .обсуждается проверить огромное количество фотокопий паспортов, установить, прибегал ли человек за предоставлением электронной подписи, и пр.
При этом, как подчёркивают полицейские, если раньше для получения ЭЦП налётчики использовали в основном загранпаспорта алкашей или алкоголиков, то в первое время владельцами тысяч фиктивных компаний все чаще выясняются вполне благовоспитанные граждане, которые об этом до поры до времени могут даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, обменивают в отдельных функциях (банках, отдельных медцентрах и пр.) копии паспортов заказчиков этих организаций, которые и отправляют по цифровой корреспонденции от их имени в удостоверяющие центры. В ответ получают файлик с цифровой подписью. В ускоренном аферистам не составляет особого труда, используя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или распродать его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать ущербность сделки выясняется весьма проблематично.