Проведены обыски по делу о аналоговых махинациях
Как стало известно “Ъ”, сотрудники полиции провели серию обысков в компаниях, осуществляющих выдачу компьютерных растровых подписей (ЭЦП). В последующее время их оплатами весьма активно стали пользоваться мошенники, регистрирующие фирмы на подставных лиц, которые узнают, что ,являются директорами десятка организаций, зачастую лишь после возбуждения судебных дел. Причем если раньше аферисты прибегали, как правило, к оплатам бомжей и алкоголиков, то теперь применяют купленные в разнородных организациях фотографии паспортов вполне добропорядочных граждан. Наиболее часто тигры мультимедийные подписи применяются в криминальных схемах с так называемым обёрточным НДС, а также при получении кредитов, куплях с недвижимостью.
Следственно-оперативные празднества проходили в сферах уголовного дела, возбужденного провинциальной жандармерией по следк незаконного воспитания адвокатского лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В четверг работники ГУЭБиПК МВД провели обыски в двух наиболее крупных компаниях, занимающихся зарагижский::мгэс ЭЦП. В полемени зрения полицейских угодили уфимское ООО «Солар» и петербургское ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое огромное количество поданных за следующее время мультимедийных ключей (всего удостоверяющих центров на данный миг 500). По данным оперативников, оплатами тех корпораций воспользовались несколько тысяч клиентов, и далеко не все они оказались в ладах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а отбывание за это преступление предусматривает до пяти годов отбывания свободы.
Внимание силовиков к этой проблематике было привлечено после целого ряда развенчаний подложных фирм, которые вели хозяйственную деятельность лишь на бумаге, норовя при этом возвращать НДС (отсюда и вышел термин «бумажный НДС») на довольно солидные суммы.
По данным “Ъ”, новые аресты стали продолжением следствия в взаимоотношении пензенской фирмы «Бизнес-гарант», оплатами которой среди прочих можетбыли пользоваться как раз отправители «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие центры являются важнейшим инвестиционным звеном, без которого трудны создание и эксплуатация схем “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно той составляющей преступной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из участников проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законодательстве остаются лазейки, которыми преступники и пользуются. «Любой удостоверяющий центр обязан установить индивидуальность отправителя ЭЦП. Однако закон не регламентирует, каким образом это следует делать. По имеющейся у удостоверяющего цетра ксерокопии паспорта невозможно доподлинно установить, кто именно прибегал за выдачей подписи — конкретный владелец паспорта или раздобывший копию документа мошенник»,— говорит собеседник “Ъ”.
И тем не менее правоохранители рассчитывают, что в итоге им увенчается не только прервать деятельность различных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю преступную инфраструктуру, включая компании, осуществляющие зарагижский::мгэс фальшивых ЭЦП, перерегистрацию фирм-однодневок и предоставление фальшивых правовых адресов. Пока же им предстоит перепроверить огромное количество ксерокопий паспортов, установить, прибегал ли человек за получением мультимедийной подписи, и пр.
При этом, как подчёркивают полицейские, если раньше для получения ЭЦП грабители использовали в основном паспорта бомжей или алкоголиков, то в последующее время арендаторами тысяч фиктивных корпораций все чаще оказываются вполне добропорядочные граждане, которые об этом до поры до времени могут даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, выкупают в разнообразных структурах (банках, частных медцентрах и пр.) копии загранпаспортов посетителей этих организаций, которые и отправляют по цифровой почте от их имени в удостоверяющие центры. В ответ дают файл с цифровой подписью. В ускоренном проходимцам не состовляет специального труда, используя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или купить его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать бренность сделки оказывается весьма проблематично.