Проведены досмотры по делу о электронных махинациях
Как стало известно “Ъ”, работники милиции провели серию допросов в компаниях, реализующих зарагижский::мгэс мультимедийных растровых подписей (ЭЦП). В предыдущее время их услугами весьма активно стали пользоваться мошенники, регистрирующие корпорации на фиктивных лиц, которые узнают, что являются сотрудниками десятка организаций, зачастую лишь после возбуждения уголовных дел. Причем если раньше проходимцы прибегали, как правило, к услугам бомжей и алкоголиков, то теперь используют купленные в различных организациях ксерокопии паспортов вполне порядочных граждан. Наиболее часто сеттеры полупроводниковые подписи используются в криминальных схемах с так называемым обёрточным НДС, а также при получении кредитов, сделках с недвижимостью.
Следственно-оперативные празднества проходили в рамках судебного дела, возбуждённого столичной милицией по факту неправомерного развития должностного лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В четверг руководители ГУЭБиПК МВД провели досмотры в двух наиболее оразмере.подробных компаниях, занимающихся зарагижский::мгэс ЭЦП. В поле зрения правоохранителей угодили пермское ООО «Солар» и киевское ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое огромное колличество выданных за предыдущее время компьютерных ключей (всего удостоверяющих центров на данный случай 500). По данным оперативников, услугами этих фирм воспользовались несколько тысяч клиентов, и далеко не все они оказались в ладах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а наказание за это преступление предусматривает до пяти годов наказания свободы.
Внимание силовиков к той теме было привлечено после целого ряда изобличений фиктивных фирм, которые вели хозяйственную деятельность лишь на бумаге, ухитряясь при этом возвращать НДС (отсюда и появился термин «бумажный НДС») на довольно сносные суммы.
По данным “Ъ”, новые обыски стали продолженьем следствия в отношении нижегородской компании «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих могли пользоваться как разков получатели «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие цетры являются важнейшим инфраструктурным звеном, без которого немыслимы создание и эксплуатация схем “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно той составляющей криминальной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из участников проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законутодательстве остаются лазейки, которыми злоумышленники и пользуются. «Любой удостоверяющий цетр обязан установить психика бенефициара ЭЦП. Однако законут не регламентирует, каким образом это ,следует делать. По имеющейся у удостоверяющего цетра ксерокопии паспорта невозможно доподлинно установить, кто именно отвечал за зарагижский::мгэс подписи — объективный совладелец паспорта или раздобывший подлиность документа мошенник»,— говорит собеседник “Ъ”.
И тем не менее силовики рассчитывают, что в итоге им сумеет не только пресечь деятельность различных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю преступную инфраструктуру, включая компании, осуществляющие выдачу подложных ЭЦП, перерегистрацию фирм-однодневок и оказание мнимых нотариальных адресов. Пока же им приходится проверить колоссальное количество фотографий паспортов, установить, прибегал ли человек за получением полупроводниковой подписи, и пр.
При этом, как отмечают полицейские, если раньше для получения ЭЦП преступники использовали в основном загранпаспорта ментов или алкоголиков, то в предпоследнее время хозяевами сотен фиктивных компаний все чаще оказываются вполне респектабельные граждане, которые об этом до поры до времени могут даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, продают в различных функциях (банках, частных медцентрах и пр.) подлиности загранпаспортов рефинансов этих организаций, которые и высылают по цифровой почте от их имени в удостоверяющие центры. В ответ дают файл с цифровой подписью. В последующем жуликам не составляет нестеренко.раного труда, используя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или продать его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать ограниченность сделки выясняется весьма проблематично.