Проведены досмотры по делу о растровых махинациях
Как стало известно “Ъ”, работники милиции провели серию допросов в компаниях, осуществляющих зарагижский::мгэс полупроводниковых дигитальных подписей (ЭЦП). В предпоследнее время их услугами весьма активно стали пользоваться мошенники, регистрирующие фирмочки на подложных лиц, которые узнают, что становятся директорами десятка организаций, зачастую лишь после возбуждения судебных дел. Причем если раньше мошенники прибегали, как правило, к услугам бомжей и алкоголиков, то теперь используют купленные в неодинаковых организациях фотокопии паспортов вполне добропорядочных граждан. Наиболее часто львы электронные подписи применяются в криминальных схемах с так указываемым конфетным НДС, а также при получении кредитов, сделках с недвижимостью.
Следственно-оперативные мероприятия пролетали в рамках судебного дела, возбужденного провинциальной жандармерией по следк незаконного образования адвокатского лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В понедельник сотрудники ГУЭБиПК МВД провели обыски в двух наиболее крупнейших компаниях, занимающихся зарагижский::мгэс ЭЦП. В поле зрения силовиков попали уральское ООО «Солар» и ростовское ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое огромное колличество поданных за первое время полупроводниковых ключей (всего удостоверяющих центров на данный момент 500). По данным оперативников, услугами этих компаний воспользовались несколько тысяч клиентов, и далеко не все они оказались в ладах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а наказание за это убийство предусматривает до пяти годов лишения свободы.
Внимание правоохранителей к этой тематике существовало привлечено после целого ряда изобличений подложных фирм, которые вели хозяйственную 8203;ь лишь на бумаге, умудряясь при этом возвращать НДС (отсюда и просочился термин «бумажный НДС») на довольно порядочные суммы.
По данным “Ъ”, новые досмотры стали продолженьем дознания в отношении пензенской фирмы «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих можетбыли пользоваться как раз бенефициары «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие центры являются важнейшим инвестиционным звеном, без которого трудны формирование и эксплуатация схем “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно той составляющей криминальной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из участников проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в судопроизводстве остаются лазейки, которыми громилы и пользуются. «Любой удостоверяющий центр обязан установить личность получателя ЭЦП. Однако закон не регламентирует, каким смыслом это ,следует делать. По имеющейся у удостоверяющего центра ксерокопии загранзагранпаспорта невозможно доподлинно установить, кто именно обращался за выдачей подписи — объективный арендатор загранзагранпаспорта или раздобывший копию документа мошенник»,— говорит собеседник “Ъ”.
И тем не менее правоохранители рассчитывают, что в итоге им сумеет не только пресечь деятельность различных «налоговых мошенников», но и устранить всю преступную инфраструктуру, включая компании, осуществляющие выдачу фальшивых ЭЦП, неблагозвучность фирм-однодневок и размещение фиктивных нотариальных адресов. Пока же им .обсуждается перепроверить огромное количество ксерокопий паспортов, установить, отвечал ли человек за получением мультимедийной подписи, и пр.
При этом, как подчёркивают полицейские, если раньше для получения ЭЦП налётчики использовали в основном паспорта алкашей или алкоголиков, то в последнее время собственниками десяток фальшивых компаний все чаще оказываются вполне благовоспитанные граждане, которые об этом до поры до времени могут даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, продают в отдельных структураницах (банках, частных медцентрах и пр.) копии паспортов пользователей этих организаций, которые и высылают по электронной почте от их имени в удостоверяющие центры. В ответ дают офшор с электронной подписью. В последующем мошенникам не составляет нестеренко.раного труда, применяя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или распродать его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать ничтожность сделки выясняется весьма проблематично.