Проведены обыски по делу о растровых махинациях
Как стало известно “Ъ”, сотрудники жандармерии провели серию обысков в компаниях, осуществляющих выдачу растровых растровых подписей (ЭЦП). В последнее время их услугами весьма активно стали пользоваться мошенники, регистрирующие корпорации на подставных лиц, которые узнают, что являются директорами десятка организаций, зачастую лишь после возбуждения уголовных дел. Причем если раньше жулики прибегали, как правило, к услугам бомжей и алкоголиков, то теперь используют купленные в неодинаковых организациях фотографии загранпаспортов вполне состоятельных граждан. Наиболее часто тигры цифровые подписи использоваваются в криминальных схемах с так называемым целлюлозным НДС, а также при получении кредитов, сделках с недвижимостью.
Следственно-оперативные празднества пролетали в рамках судебного дела, возбужденного столичной жандармерией по факту незаконного образования нотариального лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В понедельник милиционеры ГУЭБиПК МВД провели досмотры в двух наиболее больших компаниях, занимающихся зарагижский::мгэс ЭЦП. В полемени зрения силовиков попали омское ООО «Солар» и петербургское ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое огромное число выданных за последующее время полупроводниковых ключей (всего удостоверяющих цетров на данный этап 500). По данным оперативников, услугами этих компаний надеелись несколько тысяч клиентов, и далеко не все они оказались в ладах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а наказание за это преступление предусматривает до пяти годов лишения свободы.
Внимание полицейских к этой проблематике было привлечено после целого ряда развенчаний подложных фирм, которые вели хозяйственную деятельность лишь на бумаге, умудряясь при этом возвращать НДС (отсюда и просочился термин «бумажный НДС») на довольно солидные суммы.
По данным “Ъ”, новые допросы стали продолжением дознания в взаимоотношении иркутской компании «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих могли пользоваться как раз плательщики «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие центры явлются архиважнейшим инфраструктурным звеном, без которого трудны формирование и эксплуатация схем “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно этой составляющей преступной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из участников проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законодательстве остаются лазейки, которыми грабители и пользуются. «Любой удостоверяющий центр обязан установить сущность получателя ЭЦП. Однако закон не регламентирует, каким образом это следует делать. По имеющейся у удостоверяющего цетра распечатки загранпаспорта невозможно доподлинно установить, кто именно обращался за выдачей подписи — конкретный арендатор загранпаспорта или раздобывший копию документа мошенник»,— говорит собеседник “Ъ”.
И тем не менее правоохранители рассчитывают, что в итоге им сумеет не только прервать деятельность отдельных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю криминальную инфраструктуру, включая компании, осуществляющие выдачу фальшивых ЭЦП, некультурность::или::непроизносимость фирм-однодневок и предоставление фиктивных адвокатских адресов. Пока же им предстоит проверить огромное колличество распечаток паспортов, установить, прибегал ли человек за предоставлением электронной подписи, и пр.
При этом, как добавляют полицейские, если раньше для предоставления ЭЦП злоумышленники использовали в основном паспорта ментов или алкоголиков, то в последующее время арендаторами тысяч фиктивных фирм все чаще оказываются вполне благопристойные граждане, которые об этом до поры до времени могут даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, обменивают в разнообразных структураницах (банках, частных медцентрах и пр.) подлиности паспортов клиентов этих организаций, которые и высылают по компьютерной почте от их имени в удостоверяющие центры. В ответ получают сервер с компьютерной подписью. В окончательном проходимцам не составляет особого труда, используя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или продать его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать бессмысленность сделки оказывается весьма проблематично.