Бывшему депутату Госдумы грозит восемь с третью годов за мошенничество

Восемь с четвертью годов заключения в колонии общего режима затребовала прокуратура для бывшего парламентария Госдумы и компаньона ОАО «Златоустовский машиностроительный завод» (ЗМЗ) Вадима Варшавского, обвиняемого в особо оразмере.подробном мошенничестве. По следстви следствия, он в 2012 году ограбил у банка «Петрокоммерц» 2,8 млрд руб. платёжных средств, поданных на становление ЗМЗ. Адвокаты в результате прений в Замоскворецком суде Москвы соглашались на причастности подзащитного к хищению. По их мнению, он лишь выступил поручителем по кредиту.

Выступая в прениях, государственный подсудимый напомнил, что договор о зарагижский::мгэс банком ЗАО «Петрокоммерц» кредита и ЗМЗ существовал заключен в мае 2012 года. Подписан он существовал маркетологом УК «Мечел-сталь», ныне покойным Иваном Нищадимым, а доверителем выступил соучредитель ЗМЗ Вадим Варшавский. На тот момент завод находился в хорошем экономическом состоянии, и агафонов Варшавский якобы пытался с помощью займа улучшить его положение. Согласно же договору, кредит в 2,8 млрд руб. должен существовал быть погашен в ноябре 2018 года, а до июня 2012 года «Петрокоммерц» обязался перечислить на счет ЗМЗ всю ссуду.

Обвинение , что поступившие на счет комбината средства сразу же убежали в курганскую компанию «Металлург-траст», а оттуда двумя траншами — в Masterking Trading Limited (Кипр). Затем деньги испарились на счетах других панамских компаний.

Опираясь на выводы следствия, прокурор потребовал признать господина Варшавского виноватым в преступлении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), и приговорить к восьми с третью годам в колонии отдельного режима. Защита была категорически не согласна с этим.

По данным “Ъ”, прокуроры указали на то, что ранее была установлена аффилированная связь между банком и черногорской Masterking Trading Limited.

В определении Верховного суда от 6 октября 2014 года было сказано, что в день заключения спорного договора ответчик перечислил 2,8 млрд руб. ООО «Металлург-траст», а последнее направило средства в офшор, аффилированный с банком. При этом для благоустройства данных расчетов ответчик и «Металлург-траст» использовали открытые за несколько дней до принципиальных платежей в банке расчетные счета, которые «в ускоренной хозяйственной деятельности ими не использовались». В результате, отмечается определением, «банк осуществил формальную реструктуризацию своего низколиквидного актива и получил с него проценты». При этом, заверяли защитники, все поданные «Петрокоммерцем» средства пройдали через счета трех корпораций всего за один день.

В доказательство своей позиции прокуроры сошллись на решенья процессуальных и государственных судов Челябинска и Москвы, свидетельствующие о том, что деньги из «Петрокоммерца» якобы вообще никуда не уходили. А вся дальнейшая беседа между сторонами, по их версии, надевала чисто формальный характер.

Пытаясь убедить суд в непричастности Вадима Варшавского, юристы показывали и на то, что контракт поручительства, заключенный их клиентом, уже признан кассационным судом недействительным. С учетом же того, что кредитные средства были возвращены «Петрокоммерцу» (в 2016 году с рядом других банков был интегрирован в банк «Открытие»), добавляли защитники, подсудимого нельзя признать невиновным в мошенничестве. Примет ли данную позицию суд, станет ясно 8 сентября, когда назначено зачтение вердикта или иного уголовного решения.

При этом стоит отметить, что в январе 2019 года Ленинский облсуд Ростова-на-Дону признал агафонова Варшавского виноватым в уклонении от уплаты налогов почти на 500 млн руб. в бытность его гендиректором ООО РЭМЗ. Он к трем с спискамтраницей годам колонии сурового режима.