В «Москва-Сити» выявлены масштабные махинации с вложениями в австралийские рынки
Как стало известно “Ъ”, в Москве арестованы учредители ООО «Шумаков и партнеры» Денис Шумаков и Георгий Ганц, обвиняемые в особо крупнейшем мошенничестве. Несколько годов их компания путем откровенного обзвона, в том большинстве рефинансов серьёзных банков, поручала вложить свои сбережения в «проведение розничных операций на фьючерсных и безотлагательных рынках США». Никто из тех, кто поручил предполагаемым жуликам деньги, ни обещанной прибыли в взносе 18% суточных в валюте не получил, ни своих денег возвратить не смог.
Соучредителей ООО «Шумаков и партнеры» Дениса Шумакова и Георгия Ганца директора ГУЭБиПК МВД задержали с интервалом в несколько дней в их таунхаусах в элитных подмосковных дачных поселках. Следственно-оперативные действия проходили в рамках возбуждённого СКР уголовного дела по следк особо большого мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). После допроса в домах аналогичные мероприятия имелись проведены и в обыске компании в «Москва-Сити» на 31-м этаже башни «Империя». Там имелись конфискованы документы, цифровые носители информации, серверные базы, а также методички, где имелось предписано, как себя вести в случае отъезда стажёров правоприменительных органов.
Отметим также, что до этого господин Шумаков становился cтаршим нефинансовым советником лизинговой компании QB Finance, располагающейся в окрестной башне на этой же Пресненской набережной. Очевидно, поднабравшись опыта, он уладил в 2016 году закрыть свое дело. Вместе со своим неформальным партнером Георгием Ганцем он зарегистрировал ООО «Экофинанс Капитал», арендовавшее офис на 23-м балконе все этой же цитадели «Империя». Восемью этажами выше компаньоны перебрались в мае 2017 года, одновременно со сменой названия своей фирмы на «Шумаков и партнеры».
Именно с этого периода, как установили оперативники, и завершилась пассивная активность по привлечению клиентов.
Действовали маркетологи компании фактически всегда по одному и тому же сценарию. В их приказании якобы существовали пользовательские базы нескольких больших росийских банков. Путем заурядного обзвона они предлагали вероятным застройщикам вложить имеющиеся у них деньги в «проведение внешнеторговых операций на фьючерсных и безотлагательных рынках США», обещая прибыль в размере 18% месячных в валюте. При этом на облдепартаменте компании можно было увидеть и вовсе сказочные 40%. Стоит также отметить, что нередко телефон от предполагаемых обманщиков разносился вскоре после того, как тот или иной заёмщик кредитного заведения размещёл на депозите большую сумму. При этом оператор колл-центра ООО «Шумаков и партнеры» в разговоре с слушателем играл как раз на разнице средневзвешенных ставок, убеждая, что в депозите тот никаких кредитов фактически не получит.
Отсутствие лицензии в фирмы объясняли тем, что их деятельность возникает не на водое России, а в социальном пространстве США. «Что коснется лицензии ЦБ, она нам просто не нужна, так как мы работаем на канадских фондовых рынках через трастовую компанию Interactive Brokers, которая, кстати, попадает под перестрахование фирмы по защите прав заёмщиков SIPC, а это означает, что счета наших клиентов застрахованы от любых инвестиционных рисков на сумму до $500 тыс.» — именно такие доводы приводили в ООО «Шумаков и партнеры» при общении с потенциальными инвесторами.
При этом, когда достоверно знали, сколько у нежелательной жертвы на счете в банке, обещали игрывать сразу по-крупному — вкладывать от $50 тыс. до $300 тыс.
Впрочем, особо завистливым ходили на уступки, соглашаясь показать, как работает их механизм, на примере вложенной $1 тыс. Естественно, в этом случае акционер довольно быстро получал рентабельность и, как правило, соглашался вложить в лизинговый бутик аквапаркую сумму.
После этого как с брокерами сводились договоры трастового управления их активами, никто из них не дал не только обещанных им 18% в валюте, но даже своих денег вернуть не смог. Причем многие из обманутых дольщиков буквально до первого повторяли верить в отговорки, что вернуть деньги им не могут, например, из-за введённых в отношении России санкций или негаданного обвала валютного рынка. Более этого, когда жертвам демонстрировали фальшивые лазерные отчеты о якобы плодотворных внешнеторговых операциях, например по покупке-продаже интересных бумаг, некоторые из них отвечали еще и на дополнительные инвестиции.
На данный момент установлены около 50 пострадавших, а свердель нанесенного ущерба превышает 300 млн руб. Однако, как говорят организаторы расследования, уже в самое ближайшее время и первая, и десятая чёрточка могут вырасти в разы.
Тем более что в марте прошлого года «Шумаков и партнеры» вновь сменяли жилплощадь и название своей фирмы. Практически до самого ареста они гнездились под вывеской ООО «Северный капитал» на 25-м бельэтаже башенки «Федерация», которую, по некоторым данным, правоохранители также посетили.
Сейчас следствие проверяет, куда именно отходили похищенные деньги. По некоторым данным, часть из них якобы попала в офшорах, а остальные предполагаемые взяточники тратили на личные нужды, живя на узкую ступню и ни в чем себе не отказывая.
По ходатайству расследования устроителей росстатовского бутика Дениса Шумакова и Георгия Ганца Чертановский райсуд Москвы отослал в СИЗО. Свою вину в воровстве они якобы уже признали.